Evaziune de sute de milioane de euro, cu senator si „Butoane”

Percheziţii în mai multe judeţe ale ţării, pentru prinderea unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Din rețea fac parte interlopi, dar și angajați ai Gărzii Financiare, precum și un senator, împreună cu fiica și ginerele lui.

Poliţiştii au făcut, marţi dimineaţă, 256 de percheziții, în Bucureşti, Ilfov, Giurgiu, Constanţa, Argeş, Buzău, Vâlcea, Gorj, Dolj, Timiş şi Bihor. Procurorii DIICOT sunt pe urmele unei rețele specializate în evaziune fiscală.

Activitatea grupului infracţional a vizat tranzacţii comerciale intracomunitare cu zahăr şi a gravitat în jurul firmelor sau grupurilor de firme Lemarco SA Bucureşti, Ductil Rom SA Bucureşti, Novicio Food &Beverage SRL Ilfov și Vega Trade Comodities SRL Giurgiu.

Din rețea făceau parte și de oficiali ai organelor de control fiscal: Nicuşor Drăgan, director general adjunct în cadrul ANAF, Dan Stroe, director achiziţii în ANAF, Elena Mădălina Năipeanu, angajat al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Giurgiu, Nadia Păcală, comisar în cadrul Gărzii Financiare Centrale, George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zăbavă, Stelian Sebe, Mihăiţă Penciu, toţi comisari în cadrul Gărzii Financiare Giurgiu.

De asemenea, activitatea infracţională realizată în judeţul Giurgiu a fost sprijinită de Octavian Grecu, zis „Butoane”, dar și senatorul Cezar Mircea Măgureanu, care și-a ajutat fiica și ginerele. Cazul lui Măgureanu va fi analizat separat, dată fiind calitatea acestuia de senator.

Potrivit procurorilor, în perioada 2010 – 2012, gruparea infracţională a produs un prejudiciu bugetului de stat de peste 40 de milioane de euro anual, prin crearea unui circuit evazionist complex. La sediul DIICOT – Structura Centrală urmează să fie duse la audieri aproximativ 125 de persoane.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

1 comentariu pentru acest articol

REPUBLICA BANAT a spus: (July 24th, 2012 at 21:39 )

DE-ABIA ACUMA SE SESIZEAZA ORGANELE…MAI CAUTATI MAI BAIETI SA VEDETI CUM FURA MITICII DIN NOU PROSTII CARE -SI PLATESC DARILE LA STAT.

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Fresh Kebab

Administratie vezi arhiva Administratie

CCIAT

Politica vezi arhiva Politica

Sport vezi arhiva Sport

MNB – Muzeul Național al Banatului
Statiunea Buzias

Social vezi arhiva Social

Economic vezi arhiva Economic

Circulam pe calea ferata cu 160 km /h, dar numai intre Curtici si Ghioroc

La Timişoara a ajuns, zilele trecute, un vagon reabilitat cu ajutorul căruia ceferiştii încearcă să demonstreze că transportul feroviar de călători se poate desfăşura în condiţii de calitate şi în România. Deşi acesta poate merge şi cu peste 100 km/h, infrastructura de cale ferată nu permite asemenea viteze.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Circulam pe calea ferata cu 160 km /h, dar numai intre Curtici si Ghioroc

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Se repară intens diverse străzi din Timișoara, dar nimeni nu știe după ce program. Șoferilor nu le rămâne decât să constate pe propriii nervi ce arteră a intrat peste noapte în reparații. Primarul Nicolae Robu spune că va muștrului SDM, pentru că nu dă comunicate, lucru pe care, de altfel, firma nu l-a făcut niciodată.
Citeşte tot articolul Citeste articolul De ce stati la cozi imense in trafic pe strazi sparte peste noapte? Pentru ca SDM are probleme de comunicare
Vreți să știți ce trebuie să faceți ca să acordați primul ajutor în caz de urgență? Acum puteți învăța asta de la cei mai buni. Caravana „Fii pregătit!” revine în Timiș în acest sfârșit de săptămână: sâmbătă la Lugoj și duminică la Timișoara.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Caravana SMURD ajunge din nou in Timis
Studenţii şi elevii de la câteva licee timişorene au fost primii care au reuşit să intre în contact cu Titan - The Robot, un personaj extrem de popular la evenimentele IT şi Tech din America şi Europa de vest. Personaj cu spirit muzical, Titan cântă, dansează și interacţionează cu publicul.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Titan, un robot… romantic la Timisoara
Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Top