Evaziune de sute de milioane de euro, cu senator si „Butoane”

Percheziţii în mai multe judeţe ale ţării, pentru prinderea unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Din rețea fac parte interlopi, dar și angajați ai Gărzii Financiare, precum și un senator, împreună cu fiica și ginerele lui.

Poliţiştii au făcut, marţi dimineaţă, 256 de percheziții, în Bucureşti, Ilfov, Giurgiu, Constanţa, Argeş, Buzău, Vâlcea, Gorj, Dolj, Timiş şi Bihor. Procurorii DIICOT sunt pe urmele unei rețele specializate în evaziune fiscală.

Activitatea grupului infracţional a vizat tranzacţii comerciale intracomunitare cu zahăr şi a gravitat în jurul firmelor sau grupurilor de firme Lemarco SA Bucureşti, Ductil Rom SA Bucureşti, Novicio Food &Beverage SRL Ilfov și Vega Trade Comodities SRL Giurgiu.

Din rețea făceau parte și de oficiali ai organelor de control fiscal: Nicuşor Drăgan, director general adjunct în cadrul ANAF, Dan Stroe, director achiziţii în ANAF, Elena Mădălina Năipeanu, angajat al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Giurgiu, Nadia Păcală, comisar în cadrul Gărzii Financiare Centrale, George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zăbavă, Stelian Sebe, Mihăiţă Penciu, toţi comisari în cadrul Gărzii Financiare Giurgiu.

De asemenea, activitatea infracţională realizată în judeţul Giurgiu a fost sprijinită de Octavian Grecu, zis „Butoane”, dar și senatorul Cezar Mircea Măgureanu, care și-a ajutat fiica și ginerele. Cazul lui Măgureanu va fi analizat separat, dată fiind calitatea acestuia de senator.

Potrivit procurorilor, în perioada 2010 – 2012, gruparea infracţională a produs un prejudiciu bugetului de stat de peste 40 de milioane de euro anual, prin crearea unui circuit evazionist complex. La sediul DIICOT – Structura Centrală urmează să fie duse la audieri aproximativ 125 de persoane.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

1 comentariu pentru acest articol

REPUBLICA BANAT a spus: (July 24th, 2012 at 21:39 )

DE-ABIA ACUMA SE SESIZEAZA ORGANELE…MAI CAUTATI MAI BAIETI SA VEDETI CUM FURA MITICII DIN NOU PROSTII CARE -SI PLATESC DARILE LA STAT.

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Fresh Kebab

Administratie vezi arhiva Administratie

CCIAT

Politica vezi arhiva Politica

Romanii au umor. Cum s-a vazut in mediul virtual ultimul asalt asupra DNA / FOTO

Ultima săptămână din viața politică din România a fost ocupată de un nou și încrâncenat asalt asupra DNA, dus de „niște penali”, vorba președintelui Klaus Iohannis. Dincolo de nenumăratele comentarii care au apărut în spațiul public în ultimele zile, în spațiul virtual a fost o explozie de meme-uri.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Romanii au umor. Cum s-a vazut in mediul virtual ultimul asalt asupra DNA / FOTO
MNB – Muzeul Național al Banatului

Sport vezi arhiva Sport

Statiunea Buzias

Social vezi arhiva Social

Economic vezi arhiva Economic

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Iaşul s-a impus pe stadionul „Dan Păltinişanu” cu 2-1, Platini şi Cristea, în prima repriză, respectiv Vaşvari pe final, din 11 metri, marcând golurile partidei. Poli a jucat slab, plătind tribut unei evoluţii tremurânde în faţa unei echipe solide, dar nu de speriat.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Nimic pentru Timisoara, totul pentru Iasi
UVT Agroland Timișoara a bifat al doilea succes în trei zile în Divizia A1 de volei feminin. „Cea mai frumoasă echipă” a câștigat partida cu Medicina Târgu Mureș cu 3-1 (25-18, 22-25, 25-11, 25-27), și a repetat astfel rezultatul de la mijlocul săptămânii, când a obținut toate punctele în meciul cu CSM Târgoviște.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Agroland tine stacheta sus. Victorie si cu Tg. Mures
Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Top