Zeci de mii de euro bani negri, confiscati de la o casa de schimb valutar

30.000 de euro au fost confiscaţi, miercuri seara, de la o casă de schimb valutar din Timişoara de comisarii Gărzii Financiare, în urma unui control la mai multe societăți de profil din oraş. A fost verificată legalitatea tranzacţiilor efectuate, iar patronii nu aveau documente fiscale care să ateste provenienţa banilor.

„În total au fost verificate zece case de schimb valutar, fiind constatate şi alte abateri pentru care comisarii au dispus sancţionarea cu amenzi în valoare totală de 48.000 de lei, din care au încasat pe loc 10.000 de lei, şi suspendarea pentru trei luni a activităţii comerciale a patru dintre casele de schimb controlate”, afirmă reprezentanții Gărzii Financiare.

Numai de la o singură casă de schimb valutar au fost confiscaţi 30 000 de euro, bani care nu existau în acte. În continuare, comisarii efectuează cercetări, verificând imaginile de pe camerele de supraveghere montate la intrarea în casa de schimb valutar, pentru a vedea dacă numărul de clienţi este sau nu mai mare decât numărul de bonuri fiscale emise.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Fresh Kebab

Administratie vezi arhiva Administratie

CCIAT

Politica vezi arhiva Politica

Romanii au umor. Cum s-a vazut in mediul virtual ultimul asalt asupra DNA / FOTO

Ultima săptămână din viața politică din România a fost ocupată de un nou și încrâncenat asalt asupra DNA, dus de „niște penali”, vorba președintelui Klaus Iohannis. Dincolo de nenumăratele comentarii care au apărut în spațiul public în ultimele zile, în spațiul virtual a fost o explozie de meme-uri.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Romanii au umor. Cum s-a vazut in mediul virtual ultimul asalt asupra DNA / FOTO
MNB – Muzeul Național al Banatului

Sport vezi arhiva Sport

Statiunea Buzias

Social vezi arhiva Social

Economic vezi arhiva Economic

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Iaşul s-a impus pe stadionul „Dan Păltinişanu” cu 2-1, Platini şi Cristea, în prima repriză, respectiv Vaşvari pe final, din 11 metri, marcând golurile partidei. Poli a jucat slab, plătind tribut unei evoluţii tremurânde în faţa unei echipe solide, dar nu de speriat.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Nimic pentru Timisoara, totul pentru Iasi
UVT Agroland Timișoara a bifat al doilea succes în trei zile în Divizia A1 de volei feminin. „Cea mai frumoasă echipă” a câștigat partida cu Medicina Târgu Mureș cu 3-1 (25-18, 22-25, 25-11, 25-27), și a repetat astfel rezultatul de la mijlocul săptămânii, când a obținut toate punctele în meciul cu CSM Târgoviște.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Agroland tine stacheta sus. Victorie si cu Tg. Mures
Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Top