Zeci de mii de euro bani negri, confiscati de la o casa de schimb valutar

30.000 de euro au fost confiscaţi, miercuri seara, de la o casă de schimb valutar din Timişoara de comisarii Gărzii Financiare, în urma unui control la mai multe societăți de profil din oraş. A fost verificată legalitatea tranzacţiilor efectuate, iar patronii nu aveau documente fiscale care să ateste provenienţa banilor.

„În total au fost verificate zece case de schimb valutar, fiind constatate şi alte abateri pentru care comisarii au dispus sancţionarea cu amenzi în valoare totală de 48.000 de lei, din care au încasat pe loc 10.000 de lei, şi suspendarea pentru trei luni a activităţii comerciale a patru dintre casele de schimb controlate”, afirmă reprezentanții Gărzii Financiare.

Numai de la o singură casă de schimb valutar au fost confiscaţi 30 000 de euro, bani care nu existau în acte. În continuare, comisarii efectuează cercetări, verificând imaginile de pe camerele de supraveghere montate la intrarea în casa de schimb valutar, pentru a vedea dacă numărul de clienţi este sau nu mai mare decât numărul de bonuri fiscale emise.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Fresh Kebab

Administratie vezi arhiva Administratie

CCIAT

Politica vezi arhiva Politica

Sport vezi arhiva Sport

MNB – Muzeul Național al Banatului
Statiunea Buzias

Social vezi arhiva Social

Economic vezi arhiva Economic

Circulam pe calea ferata cu 160 km /h, dar numai intre Curtici si Ghioroc

La Timişoara a ajuns, zilele trecute, un vagon reabilitat cu ajutorul căruia ceferiştii încearcă să demonstreze că transportul feroviar de călători se poate desfăşura în condiţii de calitate şi în România. Deşi acesta poate merge şi cu peste 100 km/h, infrastructura de cale ferată nu permite asemenea viteze.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Circulam pe calea ferata cu 160 km /h, dar numai intre Curtici si Ghioroc

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Se repară intens diverse străzi din Timișoara, dar nimeni nu știe după ce program. Șoferilor nu le rămâne decât să constate pe propriii nervi ce arteră a intrat peste noapte în reparații. Primarul Nicolae Robu spune că va muștrului SDM, pentru că nu dă comunicate, lucru pe care, de altfel, firma nu l-a făcut niciodată.
Citeşte tot articolul Citeste articolul De ce stati la cozi imense in trafic pe strazi sparte peste noapte? Pentru ca SDM are probleme de comunicare
Vreți să știți ce trebuie să faceți ca să acordați primul ajutor în caz de urgență? Acum puteți învăța asta de la cei mai buni. Caravana „Fii pregătit!” revine în Timiș în acest sfârșit de săptămână: sâmbătă la Lugoj și duminică la Timișoara.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Caravana SMURD ajunge din nou in Timis
Studenţii şi elevii de la câteva licee timişorene au fost primii care au reuşit să intre în contact cu Titan - The Robot, un personaj extrem de popular la evenimentele IT şi Tech din America şi Europa de vest. Personaj cu spirit muzical, Titan cântă, dansează și interacţionează cu publicul.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Titan, un robot… romantic la Timisoara
Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Top