Zeci de mii de euro bani negri, confiscati de la o casa de schimb valutar

30.000 de euro au fost confiscaţi, miercuri seara, de la o casă de schimb valutar din Timişoara de comisarii Gărzii Financiare, în urma unui control la mai multe societăți de profil din oraş. A fost verificată legalitatea tranzacţiilor efectuate, iar patronii nu aveau documente fiscale care să ateste provenienţa banilor.

„În total au fost verificate zece case de schimb valutar, fiind constatate şi alte abateri pentru care comisarii au dispus sancţionarea cu amenzi în valoare totală de 48.000 de lei, din care au încasat pe loc 10.000 de lei, şi suspendarea pentru trei luni a activităţii comerciale a patru dintre casele de schimb controlate”, afirmă reprezentanții Gărzii Financiare.

Numai de la o singură casă de schimb valutar au fost confiscaţi 30 000 de euro, bani care nu existau în acte. În continuare, comisarii efectuează cercetări, verificând imaginile de pe camerele de supraveghere montate la intrarea în casa de schimb valutar, pentru a vedea dacă numărul de clienţi este sau nu mai mare decât numărul de bonuri fiscale emise.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Gauss topografie timisoara

Administratie vezi arhiva Administratie

CCIAT

Politica vezi arhiva Politica

MNB – Muzeul Național al Banatului

Sport vezi arhiva Sport

Statiunea Buzias

Social vezi arhiva Social

Economic vezi arhiva Economic

Încă 200 de locuri de parcare la Aeroportul Timișoara. Se schimbă și modul de acces / FOTO

Noua parcare amenajată în partea dreaptă a drumului județean de legătură cu aeroportul, o investiție de 300.000 de euro, va fi deschisă marți, 19 iunie. De acum, în parcarea AIT se va intra prin parcarea nouă, situată în partea dreaptă înainte de sensul giratoriu, și se va ieși prin cele trei bretele de acces din sensul giratoriu.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Încă 200 de locuri de parcare la Aeroportul Timișoara. Se schimbă și modul de acces / FOTO

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

PNL va salva transportul în comun din Timișoara, după ce fostul director al STPT, Ioan Goia, a fost tras pe linie moartă. Înlocuit din funcție la finele lunii mai, el nu va prinde nici măcar un post în viitorul consiliu de administrație al societății, după ce nu a reușit să facă punctajul minim la interviul de selecție! 5 din cei 7 care au îndeplinit criteriile sunt membri PNL.
Citeşte tot articolul Citeste articolul STPT, sub zodia PNL.  Culiță Chiș, cel mai bun la transport în comun din Timișoara, Ioan Goia, făcut KO!
Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Top
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com