Perchezitii la evazionisti fiscali din Timis si Caras Severin

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat joi dimineața percheziții în județele Timiș și Caraș-Severin la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscala și spălare de bani. Prejudiciul estimat în acest dosar este de aproape 370.000 de lei.

perchezitii1

În total, este vorba de șase percheziții, din care trei la domiciliile unor persoane și alte trei la firmele deținute de acestea. La activități participă și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. În cursul anului 2011, bănuiţii, în calitate de reprezentanți a două societăți comerciale, ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentând achiziții de bunuri și prestări de servicii în domeniul construcțiilor. Ulterior, bănuiții ar fi efectuat tranzacții financiare constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate efectuate de persoane interpuse sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăților, urmărindu-se astfel disimularea provenienței și circulației banilor. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Fresh Kebab

Administratie vezi arhiva Administratie

Liberal, despre alegerea lui Calin Dobra la presedintia CJ Timis: Sa fie cu noroc!

E puțin probabil că șefii PNL Timiș vor afla cu exactitate cine sunt cei doi consilieri județeni care au călcat consemnul și au votat pentru Călin Dobra (PSD) la președinția CJ. Unuia dintre aleșii liberali pare însă să nu fie afectat de toată supărarea iscată la partid.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Liberal, despre alegerea lui Calin Dobra la presedintia CJ Timis: Sa fie cu noroc!
CCIAT

Politica vezi arhiva Politica

Sport vezi arhiva Sport

Centrul de Echitatie Herneacova
Statiunea Buzias

Social vezi arhiva Social

Nu aveti caldura sau apa calda? Reclamati la Colterm, sunt multe avarii

Gerul din ultima săptămână, urmat de încălzirea bruscă a vremii a afectat o parte din rețeaua de termoficare a Timișoarei. În mai multe zone din oraș, oamenii au făcut mai multe reclamații, pe care Colterm susține că le-a rezolvat în cel mai scurt timp posibil. Vestea proastă este astfel de situații sunt așteptate și în zilele următoare.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Nu aveti caldura sau apa calda? Reclamati la Colterm, sunt multe avarii

Economic vezi arhiva Economic

Trei cursuri pentru cei care vor sa se specializeze in achizitii publice

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională, organizează, la sfârșitul lunii ianuarie și în luna februarie, noi serii ale unor cursurilor privind achizițiile publice. Acestea se adresează atât autorităților contractante, cât și potențialilor ofertanți.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Trei cursuri pentru cei care vor sa se specializeze in achizitii publice

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Nicolaie Avram și Roxana Manasia-Tîrpe au depus, sâmbătă, jurământul de învestire în funcțiile de consilieri județeni. Cei doi au intrat în CJ în locurile lui Adrian Pau, care a plecat deputat, și Sorin Grindeanu, premierul României.
Citeşte tot articolul Citeste articolul CJ Timis are doi noi membri
400 de metri de carosabil plus trotuare, un an și ceva de promisiuni. Timișorenilor care au ghinionul să locuiască pe strada Edgar Quinet nu le rămâne decât să spere că, în sfârșit, câștigatorul licitației organizate de primărie va fi serios și se va apuca de lucru. Firma lui Georgică Cornu care ar fi trebuit să le asfalteze strada a dat faliment.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Strada cu ghinion: pe Edgar Quinet se mai face o licitatie pentru 400 de metri de asfalt
Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Top