Perchezitii la evazionisti fiscali din Timis si Caras Severin

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat joi dimineața percheziții în județele Timiș și Caraș-Severin la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscala și spălare de bani. Prejudiciul estimat în acest dosar este de aproape 370.000 de lei.

perchezitii1

În total, este vorba de șase percheziții, din care trei la domiciliile unor persoane și alte trei la firmele deținute de acestea. La activități participă și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. În cursul anului 2011, bănuiţii, în calitate de reprezentanți a două societăți comerciale, ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentând achiziții de bunuri și prestări de servicii în domeniul construcțiilor. Ulterior, bănuiții ar fi efectuat tranzacții financiare constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate efectuate de persoane interpuse sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăților, urmărindu-se astfel disimularea provenienței și circulației banilor. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Fresh Kebab

Administratie vezi arhiva Administratie

CCIAT

Politica vezi arhiva Politica

Centrul de Echitatie Herneacova

Sport vezi arhiva Sport

MNB – Muzeul Național al Banatului

Social vezi arhiva Social

Statiunea Buzias

Economic vezi arhiva Economic

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Conducerea clubului Poli Timişoara joacă tare pe piaţa transferurilor. După Muntean, Vaşvari, Creţu, Melinte, Covalschi şi Ţigănaşu, un nou nume apare în lotul prim-divizionarei. Este vorba despre mijlocaşul dreapta Alexandru Ciucur, care vine, la fel ca Ţigănaşu, de la CSMS Iaşi.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Inca un jucator nou la Poli: Alex Ciucur
A tot spus c-o va face și acum chiar a pus-o pe hârtie! Primarul Nicolae Robu i-a trimis o solicitare oficial președintelui CJ Timiș, Călin Dobra, căruia îi cere mai multe obiective. Robu vrea să se ocupe de Muzeul Banatului, Stadionul „Dan Păltinișanu”, parcarea de la fostul centru militar zonal și de șoseaua din Dumbrăvița, până la autostradă.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Robu ii cere lui Dobra Muzeul Banatului, stadionul, parcarea de la CMJ si drumul din Dumbravita
Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Top