Perchezitii la evazionisti fiscali din Timis si Caras Severin

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat joi dimineața percheziții în județele Timiș și Caraș-Severin la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscala și spălare de bani. Prejudiciul estimat în acest dosar este de aproape 370.000 de lei.

perchezitii1

În total, este vorba de șase percheziții, din care trei la domiciliile unor persoane și alte trei la firmele deținute de acestea. La activități participă și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. În cursul anului 2011, bănuiţii, în calitate de reprezentanți a două societăți comerciale, ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentând achiziții de bunuri și prestări de servicii în domeniul construcțiilor. Ulterior, bănuiții ar fi efectuat tranzacții financiare constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate efectuate de persoane interpuse sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăților, urmărindu-se astfel disimularea provenienței și circulației banilor. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Fresh Kebab

Administratie vezi arhiva Administratie

santier-martirilor9

Mizeria de pe santierul din Calea Martirilor ar trebui sa dispara pana la Craciun / FOTO

Se lucrează mizerabil pe Calea Martirilor, iar primăria ar putea amenda firmele, dacă nu închid cum trebuie șantierul pe durata iernii. Nicolae Robu admite însă că există o indulgență față de nesimțirea cu care mulți constructori tratează timișorenii și explică de ce s-a ales o astfel de abordare: „Noi ne concentrăm pe mizele mari, ca să avanseze lucrarea”!
Citeşte tot articolul Citeste articolul Mizeria de pe santierul din Calea Martirilor ar trebui sa dispara pana la Craciun / FOTO
Noul Hyundai i20 Active - Casa Auto Timisoara

Politica vezi arhiva Politica

votare

Ce voteaza romanii pe 11 decembrie: ingineri, economisti, dar si un balerin si un astrolog!

Foarte probabil, România va avea, după 11 decembrie, un parlament foarte colorat. Raportat la profesiile celor care candidează, cei mai mulți aspiranți la un fotoliu de deputat sau senator sunt ingineri. Sunt însă și meserii mai puțin obișnuite, cum ar fi bijutier, balerin sau astrolog, dar există și casnici, și președinți.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Ce voteaza romanii pe 11 decembrie: ingineri, economisti, dar si un balerin si un astrolog!
Uber

Sport vezi arhiva Sport

Centrul de Echitatie Herneacova

Social vezi arhiva Social

Statiunea Buzias

Economic vezi arhiva Economic

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Se lucrează mizerabil pe Calea Martirilor, iar primăria ar putea amenda firmele, dacă nu închid cum trebuie șantierul pe durata iernii. Nicolae Robu admite însă că există o indulgență față de nesimțirea cu care mulți constructori tratează timișorenii și explică de ce s-a ales o astfel de abordare: „Noi ne concentrăm pe mizele mari, ca să avanseze lucrarea”!
Citeşte tot articolul Citeste articolul Mizeria de pe santierul din Calea Martirilor ar trebui sa dispara pana la Craciun / FOTO
Unul din ultimele meciuri „interne” pe 2016 pentru Timişoara Saracens s-a disputat sâmbătă, la Iaşi. Ţinând cont că sâmbăta viitoare, bănăţenii joacă pe „Dan Păltinişanu” cu Harlequins Londra în Challenge Cup, banca tehnică a echipei a hotărât ca în Moldova să trimită o formaţie alcătuită din juniori şi doar câţiva jucători mai experimentaţi.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Victorie la Iasi, pe zapada si cu multi juniori in lotul campioanei Timisoara Saracens
Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Top