Perchezitii la evazionisti fiscali din Timis si Caras Severin

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat joi dimineața percheziții în județele Timiș și Caraș-Severin la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscala și spălare de bani. Prejudiciul estimat în acest dosar este de aproape 370.000 de lei.

perchezitii1

În total, este vorba de șase percheziții, din care trei la domiciliile unor persoane și alte trei la firmele deținute de acestea. La activități participă și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. În cursul anului 2011, bănuiţii, în calitate de reprezentanți a două societăți comerciale, ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentând achiziții de bunuri și prestări de servicii în domeniul construcțiilor. Ulterior, bănuiții ar fi efectuat tranzacții financiare constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate efectuate de persoane interpuse sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăților, urmărindu-se astfel disimularea provenienței și circulației banilor. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Fresh Kebab

Administratie vezi arhiva Administratie

CCIAT

Politica vezi arhiva Politica

MNB – Muzeul Național al Banatului

Sport vezi arhiva Sport

Cum sa pierzi un joc pe care l-ai dominat, in doar 13 secunde?!

SCM Timişoara - CSBT Alexandria se anunţa un meci obişnuit din campionatul primei ligi de baschet feminin, cu două echipe de valori apropiate, în care orice se poate întâmpla. Chiar aşa a fost, s-a întâmplat de toate pe un final nebun de joc, cu un arbitraj incredibil de slab, dar şi cu nervi de necontrolat din partea oficialilor echipei gazdă.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Cum sa pierzi un joc pe care l-ai dominat, in doar 13 secunde?!
Heraeus
Statiunea Buzias

Social vezi arhiva Social

Economic vezi arhiva Economic

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Top