Perchezitii la evazionisti fiscali din Timis si Caras Severin

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat joi dimineața percheziții în județele Timiș și Caraș-Severin la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscala și spălare de bani. Prejudiciul estimat în acest dosar este de aproape 370.000 de lei.

perchezitii1

În total, este vorba de șase percheziții, din care trei la domiciliile unor persoane și alte trei la firmele deținute de acestea. La activități participă și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. În cursul anului 2011, bănuiţii, în calitate de reprezentanți a două societăți comerciale, ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentând achiziții de bunuri și prestări de servicii în domeniul construcțiilor. Ulterior, bănuiții ar fi efectuat tranzacții financiare constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate efectuate de persoane interpuse sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăților, urmărindu-se astfel disimularea provenienței și circulației banilor. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Fresh Kebab

Administratie vezi arhiva Administratie

CCIAT

Politica vezi arhiva Politica

Centrul de Echitatie Herneacova

Sport vezi arhiva Sport

MNB – Muzeul Național al Banatului

Social vezi arhiva Social

Statiunea Buzias

Economic vezi arhiva Economic

CCIAT cauta la Timisoara solutii pentru relocarea a peste 2.400 de oameni din Valea Jiului

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara caută soluţii de relocare a peste 2.400 de specialişti din Valea Jiului spre capitala Banatului, în cadrul unei întâlniri la care este aşteptat să participe şi ministrul Economiei, Toma Florin Petcu. Evenimentul va beneficia de sprjinul Î.P.S Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului.
Citeşte tot articolul Citeste articolul CCIAT cauta la Timisoara solutii pentru relocarea a peste 2.400 de oameni din Valea Jiului

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Terenul de 9 hectare al CJ Timiș din comuna Giroc ar fi extrem de util pentru un... penitenciar! Este ideea primarului Nicolae Robu, care vede o astfel de investiție mult mai potrivită decât o sală polivalentă. Scoaterea închisorii de pe Popa Șapcă în afara orașului este un subiect care se discută de mai multă vreme, fără să fi fost găsită vreo soluție.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Ultima idee a lui Robu: Mai bine se face puscarie la Giroc, nu sala polivalenta
Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Top