Perchezitii la evazionisti, prejudiciu de peste 10 milioane de euro

Poliţia Română a făcut marți dimineață 14 percheziţii, în cinci judeţe, printre care și Timiș, la mai multe firme de construcţii şi persoane fizice, bănuite că ar face parte dintr-o rețea de evazioniști fiscali. Prejudiciul: peste 10 milioane de euro.

perchezitii

Marți dimineaţă, poliţiştii de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice a IGP, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au făcut 14 percheziţii în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman. Percheziţiile au loc la sediile unor firme, dar si la locuinţele unor persoane fizice, 22 de persoane fiind bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul este impresionant: peste 10 milioane de euro. Modul de operare al rețelei este deja clasic. Reprezentanţii mai multor firme de construcţii din Caraş-Severin ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ trei milioane de euro.

Ei ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor unor alte firme, de tip fantomă, care ar fi acceptat, în schimbul unor sume de bani, să pună la dispoziţie facturi, chitanţiere şi ştampile, pentru a da aparenţă de legalitate tranzacţiilor fictive. În total, ar fi fost transferaţi aproximativ 7,5 milioane de euro, banii fiind reintroduşi în circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar. Polițiștii urmează să pună în aplicare 20 de mandate de aducere.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Fresh Kebab

Administratie vezi arhiva Administratie

CCIAT

Politica vezi arhiva Politica

Centrul de Echitatie Herneacova

Sport vezi arhiva Sport

Boala veche: Poli continua sa-si ignore cei mai talentati juniori

Ionuţ Popa nu ratează niciun moment să scoată în evidenţă cât de şubred este lotul pe care îl antrenează la Poli Timişoara. La rândul ei, conducerea clubului timişorean nu mai ştie pe unde să-şi scoată cămaşa când vine vorba despre situaţia materială a echipei, invocând că nu se înghesuie nimeni să vină cu bani la clubul timişorean.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Boala veche: Poli continua sa-si ignore cei mai talentati juniori
MNB – Muzeul Național al Banatului
Statiunea Buzias

Social vezi arhiva Social

Economic vezi arhiva Economic

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Ce dacă e vară și copilul tău e încă în vacanță? Poate învăța lucruri interesante despre orașul în care locuiește, se poate distra și poate avea parte de câteva zile speciale. Se întâmplă la cea de-a doua ediție a Școlii de vară urbană „În cetate”, organizată de Asociația Cultural-Educațională Melopolis și librăria La Două Bufnițe.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Scoala de vara urbana: povesti despre Timisoara, La Doua Bufnite, pentru copii intre 7 si 11
Un număr de 11 noi cazuri de rujeolă au fost înregistrate în Timiş în ultima săptămână, după o perioadă în care nu au mai fost consemnate probleme. Totuşi, numărul de bolnavi rămâne cu mult mai mic decât cel al cazurilor care apăreau în perioada maximă a epidemiei. Ultima raportare a Centrul Național de Supraveghere și...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Din nou, probleme cu rujeola in Timis
Stări diferite la cele două echipe Târgovişte şi Politehnica înainte de meciul direct. Dâmboviţenii aveau doar un punct după două partide, în timp ce bănăţenii debordau de încredere după două victorii la rând în debutul acestui sezon de ligă secundă. Meciul direct însă a arătat o altă realitate. Chindia, care învinsese Politehnica şi anul trecut...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Esec sub Turnul Chindiei. Politehnica vine cu mana goala de la Targoviste
Ripensia – Snagov, două echipe creditate fără prea mari şanse de supravieţuire în liga secundă, au început excelent campionatul. Timişorenii au debutat cu două victorii, în timp ce ilfovenii aveau şi ei patru puncte, după o victorie şi o remiză, astfel că erau premise de un fotbal atractiv. Şi aşa a fost pe stadionul din...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Cine e pe primul loc? Ripensia e!
Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Top