Perchezitii la evazionisti, prejudiciu de peste 10 milioane de euro

Poliţia Română a făcut marți dimineață 14 percheziţii, în cinci judeţe, printre care și Timiș, la mai multe firme de construcţii şi persoane fizice, bănuite că ar face parte dintr-o rețea de evazioniști fiscali. Prejudiciul: peste 10 milioane de euro.

perchezitii

Marți dimineaţă, poliţiştii de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice a IGP, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au făcut 14 percheziţii în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman. Percheziţiile au loc la sediile unor firme, dar si la locuinţele unor persoane fizice, 22 de persoane fiind bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul este impresionant: peste 10 milioane de euro. Modul de operare al rețelei este deja clasic. Reprezentanţii mai multor firme de construcţii din Caraş-Severin ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ trei milioane de euro.

Ei ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor unor alte firme, de tip fantomă, care ar fi acceptat, în schimbul unor sume de bani, să pună la dispoziţie facturi, chitanţiere şi ştampile, pentru a da aparenţă de legalitate tranzacţiilor fictive. În total, ar fi fost transferaţi aproximativ 7,5 milioane de euro, banii fiind reintroduşi în circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar. Polițiștii urmează să pună în aplicare 20 de mandate de aducere.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Fresh Kebab

Administratie vezi arhiva Administratie

Pista de la Cioca va fi autorizata. CJ Timis da 15.000 de euro

Întâi autorizăm pista prin iarbă, apoi construim hangare. Sunt planurile pe care le anunță, pentru Aerodromul Cioca, vicepreședintele CJ Timiș, Traian Stancu. Aviația Utilitară este, de mai multi ani, o piatră de moară atârnată de „gâtul” administrației județene și a fost la un pas de desființare. Încă se caută soluții pentru readucerea pe linia de plutire.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Pista de la Cioca va fi autorizata. CJ Timis da 15.000 de euro
CCIAT

Politica vezi arhiva Politica

Centrul de Echitatie Herneacova

Sport vezi arhiva Sport

MNB – Muzeul Național al Banatului

Social vezi arhiva Social

Statiunea Buzias

Economic vezi arhiva Economic

Petru Daea, la deschiderea Banat Agralim: Despre agricultura si eprubete

Expoziţiile de animale şi păsări, dar şi de utilaje agricole, sunt, şi în acest an, „vedete” pentru publicul larg care vizitează cea mai nouă ediţie a Banat Agralim. Ajunsă la cea cu numărul 15, expoziţia s-a deschis vineri la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Petru Daea, la deschiderea Banat Agralim: Despre agricultura si eprubete

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Întâi autorizăm pista prin iarbă, apoi construim hangare. Sunt planurile pe care le anunță, pentru Aerodromul Cioca, vicepreședintele CJ Timiș, Traian Stancu. Aviația Utilitară este, de mai multi ani, o piatră de moară atârnată de „gâtul” administrației județene și a fost la un pas de desființare. Încă se caută soluții pentru readucerea pe linia de plutire.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Pista de la Cioca va fi autorizata. CJ Timis da 15.000 de euro
Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Top