Perchezitii la evazionisti, prejudiciu de peste 10 milioane de euro

Poliţia Română a făcut marți dimineață 14 percheziţii, în cinci judeţe, printre care și Timiș, la mai multe firme de construcţii şi persoane fizice, bănuite că ar face parte dintr-o rețea de evazioniști fiscali. Prejudiciul: peste 10 milioane de euro.

perchezitii

Marți dimineaţă, poliţiştii de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice a IGP, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au făcut 14 percheziţii în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman. Percheziţiile au loc la sediile unor firme, dar si la locuinţele unor persoane fizice, 22 de persoane fiind bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul este impresionant: peste 10 milioane de euro. Modul de operare al rețelei este deja clasic. Reprezentanţii mai multor firme de construcţii din Caraş-Severin ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ trei milioane de euro.

Ei ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor unor alte firme, de tip fantomă, care ar fi acceptat, în schimbul unor sume de bani, să pună la dispoziţie facturi, chitanţiere şi ştampile, pentru a da aparenţă de legalitate tranzacţiilor fictive. În total, ar fi fost transferaţi aproximativ 7,5 milioane de euro, banii fiind reintroduşi în circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar. Polițiștii urmează să pună în aplicare 20 de mandate de aducere.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Fresh Kebab

Administratie vezi arhiva Administratie

CCIAT

Politica vezi arhiva Politica

Centrul de Echitatie Herneacova

Sport vezi arhiva Sport

MNB – Muzeul Național al Banatului

Social vezi arhiva Social

Statiunea Buzias

Economic vezi arhiva Economic

CCIAT asteapta tinerii cu idei inovatoare la concurs. Marele premiu, 10.000 de euro

Tinerii cu idei inovatoare în domeniul atenuării schimbărilor de mediu sunt în continuare aşteptaţi să participe la concursul ClimateLaunchpad. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură în calitate de unic partener oficial în România al Programului Climate KIC invită tinerii să se înscrie cu idei pentru un loc în marea finală a competiției de idei ClimateLaunchPad.
Citeşte tot articolul Citeste articolul CCIAT asteapta tinerii cu idei inovatoare la concurs. Marele premiu, 10.000 de euro

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Tinerii cu idei inovatoare în domeniul atenuării schimbărilor de mediu sunt în continuare aşteptaţi să participe la concursul ClimateLaunchpad. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură în calitate de unic partener oficial în România al Programului Climate KIC invită tinerii să se înscrie cu idei pentru un loc în marea finală a competiției de idei ClimateLaunchPad.
Citeşte tot articolul Citeste articolul CCIAT asteapta tinerii cu idei inovatoare la concurs. Marele premiu, 10.000 de euro
Terenul de 9 hectare al CJ Timiș din comuna Giroc ar fi extrem de util pentru un... penitenciar! Este ideea primarului Nicolae Robu, care vede o astfel de investiție mult mai potrivită decât o sală polivalentă. Scoaterea închisorii de pe Popa Șapcă în afara orașului este un subiect care se discută de mai multă vreme, fără să fi fost găsită vreo soluție.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Ultima idee a lui Robu: Mai bine se face puscarie la Giroc, nu sala polivalenta
Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Top