Perchezitii la evazionisti, prejudiciu de peste 10 milioane de euro

Poliţia Română a făcut marți dimineață 14 percheziţii, în cinci judeţe, printre care și Timiș, la mai multe firme de construcţii şi persoane fizice, bănuite că ar face parte dintr-o rețea de evazioniști fiscali. Prejudiciul: peste 10 milioane de euro.

perchezitii

Marți dimineaţă, poliţiştii de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice a IGP, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au făcut 14 percheziţii în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman. Percheziţiile au loc la sediile unor firme, dar si la locuinţele unor persoane fizice, 22 de persoane fiind bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul este impresionant: peste 10 milioane de euro. Modul de operare al rețelei este deja clasic. Reprezentanţii mai multor firme de construcţii din Caraş-Severin ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ trei milioane de euro.

Ei ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor unor alte firme, de tip fantomă, care ar fi acceptat, în schimbul unor sume de bani, să pună la dispoziţie facturi, chitanţiere şi ştampile, pentru a da aparenţă de legalitate tranzacţiilor fictive. În total, ar fi fost transferaţi aproximativ 7,5 milioane de euro, banii fiind reintroduşi în circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar. Polițiștii urmează să pună în aplicare 20 de mandate de aducere.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Fresh Kebab

Administratie vezi arhiva Administratie

Noul Hyundai i20 Active - Casa Auto Timisoara

Politica vezi arhiva Politica

CCIAT

Sport vezi arhiva Sport

Poli Timisoara nu mai e lanterna rosie a Ligii I!

Poli pasează „lanterna” echipei pe care a învins-o în turul semifinalelor Cupei Ligii. De această dată, chiar fără joc. Liga Profesionistă de Fotbal a publicat, marţi, pe site-ul oficial, clasamentul actualizat al Ligii 1, după aplicarea unor penalizări de câte 3 puncte pentru Gaz Metan Mediaş, Pandurii Târgu Jiu şi ASA Târgu Mureş.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Poli Timisoara nu mai e lanterna rosie a Ligii I!
Centrul de Echitatie Herneacova

Social vezi arhiva Social

Statiunea Buzias

Economic vezi arhiva Economic

Astepti scrisori si colete? Vor ajunge cu intarziere la Timisoara, din cauza iernii

Dacă trebuia să primiţi în aceste zile un colet sau o scrisoare, din ţară sau din străinătate, s-ar putea să trebuiască să aşteptaţi mai mult. Compania Naţională Poşta Română a anunţat că, din cauza condiţiilor meteo, traficul trimiterilor poştale va fi afectat în perioada următoare.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Astepti scrisori si colete? Vor ajunge cu intarziere la Timisoara, din cauza iernii

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Poli pasează „lanterna” echipei pe care a învins-o în turul semifinalelor Cupei Ligii. De această dată, chiar fără joc. Liga Profesionistă de Fotbal a publicat, marţi, pe site-ul oficial, clasamentul actualizat al Ligii 1, după aplicarea unor penalizări de câte 3 puncte pentru Gaz Metan Mediaş, Pandurii Târgu Jiu şi ASA Târgu Mureş.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Poli Timisoara nu mai e lanterna rosie a Ligii I!
Proiectul Isho, dezvoltat pe locul fostelor hale ale fabricii Ilsa, de pe Bd. Take Ionescu, a primit autorizaţiile necesare, iar muncitorii sunt aşteptaţi pe şantier în zilele următoare. Primele vor fi ridicate imobilele pentru birouri, iar la finalul lucrărilor, programat în 2020, Isho va fi primul cartier complet construit în ultimii 20 de ani în zona de vest a României.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Incepe santierul in zona Take Ionescu: primii pasi pentru cel mai modern cartier al Timisoarei / FOTO
Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Top