Perchezitii la evazionisti, prejudiciu de peste 10 milioane de euro

Poliţia Română a făcut marți dimineață 14 percheziţii, în cinci judeţe, printre care și Timiș, la mai multe firme de construcţii şi persoane fizice, bănuite că ar face parte dintr-o rețea de evazioniști fiscali. Prejudiciul: peste 10 milioane de euro.

perchezitii

Marți dimineaţă, poliţiştii de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice a IGP, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au făcut 14 percheziţii în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman. Percheziţiile au loc la sediile unor firme, dar si la locuinţele unor persoane fizice, 22 de persoane fiind bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul este impresionant: peste 10 milioane de euro. Modul de operare al rețelei este deja clasic. Reprezentanţii mai multor firme de construcţii din Caraş-Severin ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ trei milioane de euro.

Ei ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor unor alte firme, de tip fantomă, care ar fi acceptat, în schimbul unor sume de bani, să pună la dispoziţie facturi, chitanţiere şi ştampile, pentru a da aparenţă de legalitate tranzacţiilor fictive. În total, ar fi fost transferaţi aproximativ 7,5 milioane de euro, banii fiind reintroduşi în circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar. Polițiștii urmează să pună în aplicare 20 de mandate de aducere.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Fresh Kebab

Administratie vezi arhiva Administratie

CCIAT

Politica vezi arhiva Politica

Robu raspunde “ciudateniei USR”: Sa le fie rusine!

Primarul Nicolae Robu a răspuns demersului USR privind contestația la proiectul de buget prin mai multe jigniri. Fără argumente de ordin legal, Robu spune că întârzierea aprobării bugetului va aduce numai rele deasupra Timișoarei. “N-am multe de spus despre USR, această ciudățenie din categoria «foc de paie» (Atenție: aprecierea este la adresa USR, nu la...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Robu raspunde “ciudateniei USR”: Sa le fie rusine!

Sport vezi arhiva Sport

Juniorii Timisoarei aduc acasa Cupa Romaniei la futsal

La o săptămână după ce echipa de seniori a Informaticii câştiga pentru Timişoara primul trofeu la futsal, Cupa României, iată că şi juniorii sub 19 ani au reuşit acelaşi lucru, însă la un turneul mult mai dificil disputat la Tg. Secuiesc. Dacă la echipa mare, stranierii au avut un rol foarte important, la juniori, totul...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Juniorii Timisoarei aduc acasa Cupa Romaniei la futsal
Centrul de Echitatie Herneacova
Statiunea Buzias

Social vezi arhiva Social

Telemaratonul Sperantei, la o noua editie

Acest sfârşit de săptămână aduce organizarea unei noi ediţii a „Telemaratonului Speranţei”. Evenimentul cu caracter umanitar, unul dintre cele mai vechi de gen din oraş, îşi propune strângerea de fonduri materiale şi băneşti pentru ajutorarea şi sprijinul copiilor şi tinerilor suferinzi de boli musculare şi neuromusculare progresive. Acţiunea este pusă la punct de Fundaţia „Laurenţiu...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Telemaratonul Sperantei, la o noua editie

Economic vezi arhiva Economic

Timisul este cel mai mare exportator de carne din Romania

Cele mai mari exporturi de carne din România realizate în cursul anului trecut au provenit din Timiş. Aceasta pentru că aici funcţionează fostul combinat de creştere a porcilor Comtim, principalul producător de carne din ţară. Valoarea totală a exporturilor de carne realizate de ţara noastră a fost de 236 de milioane de euro în cursul...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Timisul este cel mai mare exportator de carne din Romania

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Veste incredibilă în sistemul sanitar timişorean! Spitalul de Boli Infecţioase Victor Babeş din Timişoara ar trebui să-şi închidă porţile! De luni, unitatea va mai refuza să facă noi internări, din cauza gravelor lipsuri băneşti cu care se confruntă. Problemele financiare imense au lăsat unitatea în imposibilitatea de a-şi mai plăti datoriile la utilităţi şi angajaţi....
Citeşte tot articolul Citeste articolul Spitalul Victor Babes, in pericol sa se inchida! De luni nu se mai fac internari
Primarul Nicolae Robu a răspuns demersului USR privind contestația la proiectul de buget prin mai multe jigniri. Fără argumente de ordin legal, Robu spune că întârzierea aprobării bugetului va aduce numai rele deasupra Timișoarei. “N-am multe de spus despre USR, această ciudățenie din categoria «foc de paie» (Atenție: aprecierea este la adresa USR, nu la...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Robu raspunde “ciudateniei USR”: Sa le fie rusine!
Filiala Timișoara a Uniunii Salvați România a depus joi o contestație cu privire la aprobarea proiectului de buget al Timișoarei. Liderii USR spun că Executivul Primăriei n-a respectat termenii legali privind data când trebuie votat bugettul. “Prin aceasta (contestație – n.r.), solicităm respectarea termenului de 15 zile pentru posibilitatea depunerii de contestații la proiectul de...
Citeşte tot articolul Citeste articolul USR vrea sa blocheze bugetul Timisoarei
Poliţiştii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara au depistat în sectoarelor PF Moraviţa si Oraviţa, cinci grupuri formate din 51 de personae care încercau să intre ilegal în România. Patru grupuri de personae, totalizând 46 de refugiați, au fost depistate în zona localităților de frontieră Gherman, Gaiu Mic și Jamu Mare. Aceștia...
Citeşte tot articolul Citeste articolul 51 de imigranti straini opriti la frontiera cu Serbia
A votat și a câștigat! Consilierul local PNL Grigore Grigoroiu se numără printre cei 128 de fericiți câtigători a unui lot de casă primit gratis de la primărie. Același consilier se numără printre aleșii locali care au votat criteriile pe baza cărora s-au acordat aceste parcele. Pe data de 15 noiembrie 2016, așadar cu patru...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Meritocratie sau incompatibilitate? Liberalul Grigoroiu a votat criteriile pe baza carora a primit teren gratis de la primărie
Teatrul Național din Timișoara anunță o nouă ediție a Festivalului European al Spectacolului – Festival al Dramaturgiei Românești, precum și finalizarea selecției spectacolelor din modulul FDR al FEST-FDR, dedicat spectacolului pe text românesc. Programată între 14 și 25 mai, ediția 2017 a FEST-FDR își propune să exploreze, prin spectacolele reunite în cele două module ale...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Spectacol pe text romanesc, la o noua editie a FEST-FDR
Aveți îndoieli asupra faptului că în Timșioara se mai și plantează, nu doar se taie? Dovada, cel puțin pe hârtie, e raportul de activitate al Horticultura SA, care detaliază cam ce au făcut cei peste 200 angajați. Printre altele, au „mușuroit” trandafiri, au prășit, au greblat și au stropit cu autocisterna preț de aproape 3.000 de ore.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Horticultura a numarat: pe hartie, a plantat peste 560.000 de plante si arbori și a taiat 518 copaci
Sistemul de învăţământ finlandez poate fi o bună sursă de inspiraţie pentru dezvoltatea programelor universitare timişorene, a fost una dintre concluziile vizitei realizate de, Paivi Pohjanheimo, ambasadoarea Finlandei în România, la Timişoara. Ea a participat miercuri la deschiderea Zilelor Carierei, evenimentul organizat de Universitatea Politehnica Timişoara şi ulterior a avut discuţii cu oficialii Universităţii de...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Ambasadoarea Finlandei in Romania, invitata sa conferentieze la Timisoara
Corpul e acoperit in proportie de 90% de piele, unul dintre cele mai mari organe ale noastre, care este ca un “barometru” al stării noastre de sănătate. Pentru dermatolog e obiectul muncii lui, pentru noi ar trebui sa fie un motiv de analiză vizavi de orice modificare la acest nivel. Dr. Nadița Popovici, medic primar...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Frumusete fara bisturiu la Centrul DermaSkin
Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Top