Iubitul fostei sotii a lui Georgica Cornu, vizitat de mascati! Evaziune fiscala de 4 milioane de euro

O nouă rețea de evazioniști fiscali a fost luată pe sus, joi dimineață, de mascați. Prejudiciul, conform anchetatorilor, ar fi de 17 milioane de lei. Perchezițiile au loc în Timișoara, dar și în alte localități. Capul rețelei ar fi omul de afaceri Waari Ghessan, patronul grupului Tioss, iubitul fostei soții a lui Georgică Cornu.

perchezitii waari

Procurorii DIICOT au derulat, joi dimineață, mai multe percheziții într-un nou dosar de evaziune fiscală. Acestea au loc atât în Timișoara, Ghiroda și Dumbrăvița, cât și la Craiova, Oradea și Strehaia. Este vizat de acțiunea oamenilor legii și afaceristul de origine siriană Waari Ghessan, patronul firmei Tioss Commerce SRL, cu obiect de activitate, în principiu, comercializarea de produse alimentare și băuturi răcoritoare. Modul de operare, spun procurorii, era simplu: Ghessan nu ar fi declarat mare parte din venituri și ar fi introdus în contabilitate facturi cu operațiuni fictive desfășurate cu firme conduse de cunoscuți, cu sediile în Bihor, Dolj și Mehedinți. În plus, ținea și contabilitate dublă. Rețeaua ar fi lucrat la foc continuu în perioada 2010 – 2015, prejudiciul ajus bugetului de stat fiind de aproximativ 17 milioane de lei.

ghessan

Waari Ghessan s-a ocupat, la începutul anilor 2000, prin firma sa, de celebra rețea de economate, magazine sociale deschise în Timișoara pe vremea guvernării PSD. El a devenit însă cunoscut datorită relației sale amoroase cu Oana Cornu, fosta soție a controversatului Georgică Cornu. Divorțul din familia Cornu și relația milionarului cu Marina Almășan au ținut ceva vreme prima pagină a tabloidelor, dar, în 2013, cel supranumit cândva „Regele asfaltului din Banat” susținea că Waari Ghessan este cel care i-a pus căsnicia pe butuci. „Relația cu soția mea s-a deteriorat cu mult înainte de a o cunoaște pe Marina Almășan. La baza acestei probleme stă relația extraconjugală pe care soția mea, Oana Cornu, a avut-o și o are în continuare cu Waari Ghessan, un «prieten» de familie”, spunea Cornu. „Grupul infracţional, format din 20 de membri cu vârste între 28 şi 60 de ani, era structurat pe mai multe paliere, mobilul urmărit fiind realizarea unor profituri materiale ilicite, prin diminuarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului, în baza unor facturi emise consecutiv de mai mulţi furnizori (…) Obiectul activităţilor infracţionale ar fi constat în emiterea de facturi generatoare de TVA şi cheltuieli deductibile, operaţiuni fictive, în vederea legalizării provenienţei unor cantităţi de zahăr şi ulei alimentar achiziţionate ilicit de către societatea administrată de liderul grupării”, anunță polițiștii. La DIICOT vor fi aduse pentru audieri 20 de persoane. (sursa foto: www.opiniatimisoarei.ro)

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Fresh Kebab

Administratie vezi arhiva Administratie

piata libertatii1

Muzeul Revolutiei e in aer: Armata refuza spatiile de la primarie, Robu vorbeste de boicot

Degeaba s-au grăbit primăria să propună și CL să aprobe, că spațiile oferite CJ Timiș, pentru diverse asociații ale armatei, nu sunt acceptate de Ministerul Apărării Naționale! Primarul Nicolae Robu vorbește de un boicot la adresa Muzeului Revoluției și spune că alte spații mai bune nu sunt în patrimoniul municipalității.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Muzeul Revolutiei e in aer: Armata refuza spatiile de la primarie, Robu vorbeste de boicot
Noul Hyundai i20 Active - Casa Auto Timisoara

Politica vezi arhiva Politica

votare

Ce voteaza romanii pe 11 decembrie: ingineri, economisti, dar si un balerin si un astrolog!

Foarte probabil, România va avea, după 11 decembrie, un parlament foarte colorat. Raportat la profesiile celor care candidează, cei mai mulți aspiranți la un fotoliu de deputat sau senator sunt ingineri. Sunt însă și meserii mai puțin obișnuite, cum ar fi bijutier, balerin sau astrolog, dar există și casnici, și președinți.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Ce voteaza romanii pe 11 decembrie: ingineri, economisti, dar si un balerin si un astrolog!
Uber

Sport vezi arhiva Sport

handbal

Daca e handbal, e spectacol si drama! Poli egaleaza in ultima secunda liderul

Prima etapă a returului din Liga Zimbrilor la handbal masculin a însemnat un nou meci trăit pe muchie de cuţit de violeţii bănăţeni. După un meci cu de toate, dar în primul rând cu doi portari excepţionali, Daskaloski, respectiv Sijan, omul meciului, cele două echipe s-au „mulţumit” cu egalul, 19-19 (9-12)!
Citeşte tot articolul Citeste articolul Daca e handbal, e spectacol  si drama! Poli egaleaza in ultima secunda liderul
Centrul de Echitatie Herneacova

Social vezi arhiva Social

Statiunea Buzias

Economic vezi arhiva Economic

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Unul din ultimele meciuri „interne” pe 2016 pentru Timişoara Saracens s-a disputat sâmbătă, la Iaşi. Ţinând cont că sâmbăta viitoare, bănăţenii joacă pe „Dan Păltinişanu” cu Harlequins Londra în Challenge Cup, banca tehnică a echipei a hotărât ca în Moldova să trimită o formaţie alcătuită din juniori şi doar câţiva jucători mai experimentaţi.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Victorie la Iasi, pe zapada si cu multi juniori in lotul campioanei Timisoara Saracens
Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Top