Iubitul fostei sotii a lui Georgica Cornu, vizitat de mascati! Evaziune fiscala de 4 milioane de euro

O nouă rețea de evazioniști fiscali a fost luată pe sus, joi dimineață, de mascați. Prejudiciul, conform anchetatorilor, ar fi de 17 milioane de lei. Perchezițiile au loc în Timișoara, dar și în alte localități. Capul rețelei ar fi omul de afaceri Waari Ghessan, patronul grupului Tioss, iubitul fostei soții a lui Georgică Cornu.

perchezitii waari

Procurorii DIICOT au derulat, joi dimineață, mai multe percheziții într-un nou dosar de evaziune fiscală. Acestea au loc atât în Timișoara, Ghiroda și Dumbrăvița, cât și la Craiova, Oradea și Strehaia. Este vizat de acțiunea oamenilor legii și afaceristul de origine siriană Waari Ghessan, patronul firmei Tioss Commerce SRL, cu obiect de activitate, în principiu, comercializarea de produse alimentare și băuturi răcoritoare. Modul de operare, spun procurorii, era simplu: Ghessan nu ar fi declarat mare parte din venituri și ar fi introdus în contabilitate facturi cu operațiuni fictive desfășurate cu firme conduse de cunoscuți, cu sediile în Bihor, Dolj și Mehedinți. În plus, ținea și contabilitate dublă. Rețeaua ar fi lucrat la foc continuu în perioada 2010 – 2015, prejudiciul ajus bugetului de stat fiind de aproximativ 17 milioane de lei.

ghessan

Waari Ghessan s-a ocupat, la începutul anilor 2000, prin firma sa, de celebra rețea de economate, magazine sociale deschise în Timișoara pe vremea guvernării PSD. El a devenit însă cunoscut datorită relației sale amoroase cu Oana Cornu, fosta soție a controversatului Georgică Cornu. Divorțul din familia Cornu și relația milionarului cu Marina Almășan au ținut ceva vreme prima pagină a tabloidelor, dar, în 2013, cel supranumit cândva „Regele asfaltului din Banat” susținea că Waari Ghessan este cel care i-a pus căsnicia pe butuci. „Relația cu soția mea s-a deteriorat cu mult înainte de a o cunoaște pe Marina Almășan. La baza acestei probleme stă relația extraconjugală pe care soția mea, Oana Cornu, a avut-o și o are în continuare cu Waari Ghessan, un «prieten» de familie”, spunea Cornu. „Grupul infracţional, format din 20 de membri cu vârste între 28 şi 60 de ani, era structurat pe mai multe paliere, mobilul urmărit fiind realizarea unor profituri materiale ilicite, prin diminuarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului, în baza unor facturi emise consecutiv de mai mulţi furnizori (…) Obiectul activităţilor infracţionale ar fi constat în emiterea de facturi generatoare de TVA şi cheltuieli deductibile, operaţiuni fictive, în vederea legalizării provenienţei unor cantităţi de zahăr şi ulei alimentar achiziţionate ilicit de către societatea administrată de liderul grupării”, anunță polițiștii. La DIICOT vor fi aduse pentru audieri 20 de persoane. (sursa foto: www.opiniatimisoarei.ro)

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Fresh Kebab

Administratie vezi arhiva Administratie

CCIAT

Politica vezi arhiva Politica

PNL Timis isi alege presedintele pe 22 aprilie. Robu: Am o echipa de oameni loiali, cu imagine buna

Imediat după Paște, PNL Timiș ar trebui să aibă președinți aleși în toate structurile. Ultimul scrutin: cel pentru șeful filialei, programat să aibă loc pe 22 aprilie. Nicolae Robu, singurul candidat anunțat, și-a făcut deja echipă. Marilen Pirtea încă nu s-a decis pentru ce va candida, dar susține că totul depinde de oamenii din jurul lui.
Citeşte tot articolul Citeste articolul PNL Timis isi alege presedintele pe 22 aprilie. Robu: Am o echipa de oameni loiali, cu imagine buna

Sport vezi arhiva Sport

Centrul de Echitatie Herneacova
Statiunea Buzias

Social vezi arhiva Social

Generala 30, preferata parintilor pentru clasa 0

Aproximativ 4.000 de cereri pentru clasa zero au fost depuse până acum în județul Timiș. Înscrierile se încheie pe 16 martie, fiind propuse 268 de clase pregătitoare pentru 5.902 copii. În prima etapă sunt înscriși cu prioritate copiii care locuiesc în circumscripția școlii pe care doresc părinții s-o urmeze.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Generala 30, preferata parintilor pentru clasa 0

Economic vezi arhiva Economic

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Imediat după Paște, PNL Timiș ar trebui să aibă președinți aleși în toate structurile. Ultimul scrutin: cel pentru șeful filialei, programat să aibă loc pe 22 aprilie. Nicolae Robu, singurul candidat anunțat, și-a făcut deja echipă. Marilen Pirtea încă nu s-a decis pentru ce va candida, dar susține că totul depinde de oamenii din jurul lui.
Citeşte tot articolul Citeste articolul PNL Timis isi alege presedintele pe 22 aprilie. Robu: Am o echipa de oameni loiali, cu imagine buna
După un început strâmb în Top 6, BC SCM Timişoara vrea să-și revină în faţa unei echipe cu care a pierdut de două ori în sezonul regulat. Etapa a treia din grupa locurilor 1-6 aduce pentru echipa violetă înfruntarea cu U BT Cluj, echipa de prima poziție a clasamentului. Disputa va avea loc duminică, 12 martie, de la ora 18.20, la sala „Constantin Jude”.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Meci tare cu liderul din Cluj, pentru „Lei”
Înfrângerea suferită de Timba săptămâna trecută cu Știința București a declanșat o mobilizare generală în rândul conducătorilor, jucătorilor, dar și al fanilor echipei timișorene. La jocul de sâmbătă cu CN „Aurel Vlaicu” București, „Urșii” vor să repare greșelile făcute în deplasarea din week-end-ul trecut.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Mobilizare generala la Timba Timisoara
Aproximativ 4.000 de cereri pentru clasa zero au fost depuse până acum în județul Timiș. Înscrierile se încheie pe 16 martie, fiind propuse 268 de clase pregătitoare pentru 5.902 copii. În prima etapă sunt înscriși cu prioritate copiii care locuiesc în circumscripția școlii pe care doresc părinții s-o urmeze.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Generala 30, preferata parintilor pentru clasa 0
Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Top