Arhiva pentru eticheta: evaziune

Fost presedinte al lui ACS Poli, 4 ani de inchisoare cu executare!

Fost presedinte al lui ACS Poli, 4 ani de inchisoare cu executare!

A fost condamnat, la finele anului 2016, la 4 ani de închisoare cu suspendare, însă după apel instanța a decis să-l trimită după gratii. Este vorba despre Ioan Miculaș, fostul președinte al lui ACS Poli, care, conform surselor noastre, a ajuns deja pe Popa Șapcă.

Senator PSD, implicat intr-o retea de evaziune fiscala de 50 de milioane de euro

Procurorii DNA au făcut, luni, 160 de percheziții la sediile unor firme și în locuințe din București și județele Prahova, Giurgiu, Arad, Călărași și Ialomița. Ei au căutat probe într-un dosar foarte complex de evaziune fiscală, în care sunt implicate mai multe persoane constituite în grup infracțional organizat. Potrivit DNA, prejudiciul este estimat la 50 de milioane de euro.

Fiul lui Miron Cozma, audiat intr-un dosar de evaziune fiscala

Dan Cozma, fiul fostului lider al minerilor, Miron Cozma, a fost dus la audieri, marţi, de poliţiştii de la Brigada de Combatare a Crimei Organizate. El este cercetat într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul este de aproximativ un milion de euro. UPDATE: Dan Cozma a plecat acasă în urmă cu scurt timp și nu a făcut nicio declarație.

Trei patroni de firme din Timisoara, dusi la audieri la DIICOT Mehedinti

Alexandru Agoston (Alex Dia Construct SRL), Flavius Ștefoni (Artego SRL) și Virgil Bancui (Biju SRL) sunt cei trei timișoreni conduși la audieri la DIICOT Mehedinți în urma descinderilor de duminică dimineață. Anchetatorii au făcut, duminică, 30 de percheziţii la membrii unui grup infracţional suspectaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Razie la depozitele de legume din Freidorf

Zeci de poliţişti, inspectori de la Garda Financiară, Protecţia Consumatorului, Inspectoratul Teritorial de Muncă şi de la Direcţia de Sănătate Publică Timiş au început un control la depozitele en gros de legume şi fructe de pe strada Polonă din Timişoara. Ei au dat amenzi de 85.000 de lei si au confiscat o parte din marfa.

Top