Arhiva pentru eticheta: evaziune

perrche

Perchezitii la evazionisti, prejudiciul depaseste 3 milioane de euro

Perchezitii la evazionisti, prejudiciul depaseste 3 milioane de euro

Procurorii şi poliţiştii de la DNA Timişoara, cei de la Antifraudă şi jandarmii au descins, joi dimineaţă, la șase adrese din Timiș, la o rețea acuzată că a făcut o evaziune fiscală de peste trei milioane de euro.

badalau

Senator PSD, implicat intr-o retea de evaziune fiscala de 50 de milioane de euro

Procurorii DNA au făcut, luni, 160 de percheziții la sediile unor firme și în locuințe din București și județele Prahova, Giurgiu, Arad, Călărași și Ialomița. Ei au căutat probe într-un dosar foarte complex de evaziune fiscală, în care sunt implicate mai multe persoane constituite în grup infracțional organizat. Potrivit DNA, prejudiciul este estimat la 50 de milioane de euro.

Fiul lui Miron Cozma, audiat intr-un dosar de evaziune fiscala

Dan Cozma, fiul fostului lider al minerilor, Miron Cozma, a fost dus la audieri, marţi, de poliţiştii de la Brigada de Combatare a Crimei Organizate. El este cercetat într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul este de aproximativ un milion de euro. UPDATE: Dan Cozma a plecat acasă în urmă cu scurt timp și nu a făcut nicio declarație.

Trei patroni de firme din Timisoara, dusi la audieri la DIICOT Mehedinti

Alexandru Agoston (Alex Dia Construct SRL), Flavius Ștefoni (Artego SRL) și Virgil Bancui (Biju SRL) sunt cei trei timișoreni conduși la audieri la DIICOT Mehedinți în urma descinderilor de duminică dimineață. Anchetatorii au făcut, duminică, 30 de percheziţii la membrii unui grup infracţional suspectaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Razie la depozitele de legume din Freidorf

Zeci de poliţişti, inspectori de la Garda Financiară, Protecţia Consumatorului, Inspectoratul Teritorial de Muncă şi de la Direcţia de Sănătate Publică Timiş au început un control la depozitele en gros de legume şi fructe de pe strada Polonă din Timişoara. Ei au dat amenzi de 85.000 de lei si au confiscat o parte din marfa.

Ras, tuns, frezat: salon de cosmetica pentru evazionisti

Nu ştiu ce-au făcut Italia şi alte ţări cu experienţe mafiote, dar intenţia lui Sorin Blejnar, şeful ANAF, de a impozita averile care nu pot fi justificate de români, ascunse prin conturi din străinătate, miroase a bătaie de joc faţă de cei disciplinaţi fiscal. Să pui 16% impozit pe averile ilicite, la fel cât iei unui agent comercial onest, este o invitaţie nescrisă la grevă fiscală.

Top