Polițiștii, sub supravegherea procurorilor DIICOT Ploiești, au descins, miercuri dimineață, la Romprest, firma omului de afaceri Florian Walter. este vorba despre un complex dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de 18 milioane de euro! Romprest este firma care reabilitează centrul istoric al Timișoarei.
Georgica Cornu, arestat la domiciliu! Lucian Caraiman e liber
Omul de afaceri Georgică Cornu va sta în arest la domiciliu în următoarea perioadă, în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală. Alte șase persoane vor fi cercetate sub control judiciar, iar alte 12, în stare de libertate. Prejudiciul în acest caz este estimat la nouă milioane de euro.
Georgica Cornu a fost retinut!
Omul de afaceri Georgică Cornu a fost reţinut, marţi seara, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. În același dosar, cu un prejudiciu de nouă milioane de euro, este cercetat și Lucian Caraiman, administratorul grupului de firme Confort-Izometal, și Nicolae Semen, administratorul firmelor familiei primarului orașului Baia de Aramă.
Adrian Sarbu a fost retinut 24 de ore!
Omul de afaceri Adrian Sârbu a fost reținut de procurorii Parchetului General, în dosarul Mediafax. El este urmărit penal pentru instigare la evaziune fiscală. Sârbu a fost adus cu mandat luni seară, pentru a fi audiat în acest dosar. Acesta susține că este victima unui caz fabricat „la comanda lui Pontaghiță”.
Afaceristul Florin Maran, trimis in judecata! A restituit deja mai mult de jumatate din prejudiciu
Patronul firmelor Tehnocer și Dateco, Florin Măran, a fost trimis în judecată de procurorii DNA, fiind acuzat de patru infracțiuni. Alături de el vor mai apărea în fața instanței, respectiv Tribunalul Timiș, încă 15 inculpați.
Evaziune fiscala cu piese pentru… submarine
Procurorii DIICOT și mascații au descins, miercuri dimineață, la membrii unei rețele specializate în săvârșirea infracțiunilor de delapidare și fraude informatice. Cei șase indivizi au păcălit, cu facturi false, o firmă productoare de… piese de submarine!
Florin Maran, arestat la domiciliu
Tribunalul Timiș a decis ca omul de afaceri Florin Măran să fie arestat la domiciliu, el fiind acuzat de evaziune fiscala. Alți șapte inculpați în acest dosar au fost lăsați în libertate sub control judiciar. Decizia instanței poate fi contestată atât de inculpați, cât și de procurori, o decize finală urmând să fie dată de Curtea de Apel Timișoara.
Florin Maran a fost retinut 24 de ore in dosarul de evaziune fiscala
Omul de afaceri Florin Măran a primit, marți noapte, mandat de reținere pentru 24 de ore. Acesta a venit la finalul unei zile care a început cu 37 de percheziții în mai multe județe și mai multe ore de audieri.
Omul de afaceri Florin Maran, „calcat” de DNA, pentru evaziune
Percheziții, marți dimineață, DNA, la locuința și sediile societăților omului de afaceri Florin Măran, la mai multe firme ale unor țigani din Strehaia, dar și în București, Mehedinți, Olt, Argeș și Iași. Acțiunea este coordonată de DNA și vizează o evaziune fiscală al cărei prejudiciu este estimat la două milioane de euro.
Titu Bojin, audiat la Parchetul General
Președintele CJ Timiș și al PSD Timiș, Titu Bojin, este audiat la această oră la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Bojin este suspectat de conflict de interese și evaziune fiscală.
Perchezitii la evazionisti fiscali, prejudiciu de opt milioane de euro
O rețea de evazioniști fiscali din Timișoara și Sibiu, specializați în afaceri cu produse petroliere, a fost luată în vizor de polițiști. Au avut loc mai multe percheziții, prejudiciul calculat de oamenii legii depășind 34 de milioane de lei.
Descinderi in Piata de Gros, se cauta evazionisti
Piața de Gros a fost vizitată, vineri dimineață, de polițiști și echipe de control de la mai multe instituții. Acțiunea, carea s-a desfășurat sub supravegherea jandarmilor, vizează comercianții de legume și fructe, mai exact legalitatea actelor pe care le prezintă aceștia pentru marfa pe care o oferă spre vânzare.
Mitica la brutarie!
Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Mitică Dragomir, a fost reținut de procurori pentru 24 de ore, urmând să fie solicitată și arestarea sa pe 29 de zile. Dragomir este acuzat pentru evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani.
Cornu afla daca va sta de Paste dupa gratii / UPDATE: Va fi cercetat sub control judiciar
Georgică Cornu află, în următoarele ore, dacă își va petrece următoarele 30 de zile după gratii. El a fost dus la tribunal, împreună cu Mihai Zaharia, celălalt reținut în dosarul evaziunii fiscale de peste 61 milioane de lei. Magistrații urmează să decidă soarta celor doi. UPDATE: Cornu și partnerul său de afaceri vor fi cercetați sub control judiciar, dar procurorii au anunțat că vor face recurs la această decizie a judecătorilor.
„Regele asfaltului din Banat”, retinut pentru 24 de ore
Omul de afaceri Georgică Cornu a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Audierile în acest caz continuă și vineri, alte 26 persoane urmând să stea de vorbă cu anchetatorii.
Cornu, despre perchezitiile DIICOT: „E un spectacol care nu stiu cat va dura”
Georgică Cornu a ajuns, joi după-amiază, la Timișoara. El urmează să fie audiat de procurorii DIICOT, alături de alte zece persoane, majoritate de etnie romă, din Strehaia. „Regele asfaltului” este suspectat de evaziune fiscală, prejudiciul depășind 60 de milioane de lei.
Georgica Cornu, „calcat” de DIICOT, pentru evaziune fiscala
Vila omului de afaceri Georgică Cornu și sediul grupului său de firme au fost percheziționate, joi dimineață, de procurporii DIICOT. Din primele informații, „Regele asfaltului din Banat” ar fi cercetat pentru o evaziune fiscală de peste 60 de milioane de lei, după ce ar fi făcut afaceri, pe schema deja binecunoscută, cu romii din Strehaia. UPDATE: Cornu se afla la București și va „escortat” la Timișoara, pentru a fi dus la audieri.
Iorgulescu, acuzat de evaziune fiscala in dosarul transferurilor la Poli Timisoara
A doua zi după ce a fost ales președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu a fost audiat de DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală în legătură cu transferurile făcute de la FC Național la Poli Timișoara. În dosar mai apar numele timișoreanului Florin Ciobanu și al lui Constantin Iacov, un foarte bun prieten al premierului Victor Ponta.
Perchezitii la evazionisti fiscali din patru judete
Mai multe percheziții au loc, joi dimineață, în județetele Mehedinți, Alba și Timiș. Polițiștii fac verificări la nu mai puțin de 23 de adrese. Este vorba despre o rețea de evazioniști, care a funcționat din plin în intervalul 2009-2011.
Perchezitii la patronul firmei Jurchita Serv, acuzat de evaziune fiscala
Polițiștii de Serviciul de Investigare a Fraudelor au descins, marți dimineață, împreună cu mascații, la trei adrese din Moșnița Veche și din Timișoara. Perchezițiile domiciliare au vizat patronul și administratorul firmei Jurchița Serv, suspectați de evaziune fiscală.
