Trei patroni de firme din Timisoara, dusi la audieri la DIICOT Mehedinti

Alexandru Agoston (Alex Dia Construct SRL), Flavius Ștefoni (Artego SRL) și Virgil Bancui (Biju SRL) sunt cei trei timișoreni conduși la audieri la DIICOT Mehedinți în urma descinderilor de duminică dimineață. Anchetatorii au făcut, duminică, 30 de percheziţii la membrii unui grup infracţional suspectaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Anchetatorii au percheziţionat în Timişoara locuințele celor trei patroni de firme de construcţii. Toți trei au fost duși la audieri în Mehedinți. Surse din zona consultanței economice spun că toți cei trei patroni aveau afaceri atent coordonate. „Chiar dacă mai înregistrau datorii către terți, niciuna din firmele lor nu avea datorii la stat. Toate impozitele și taxele sunt plătite la zi”, a declarat sursa noastră.
Firma lui Agoston are o cifră de afaceri de 1,8 milioane de euro și 45 de angajați, iar anul trecut l-a încheiat cu un profit de peste 147.000 de euro. Companiile lui Ștefoni sunt și ele cu impozitele plătite la zi, deși funcționează pe minus, fiind executate silit, anul trecut. Bancui este patronul celei mai vechi firme de construcții din Timișoara. Biju SRL a fost înființată în 1991. Are o cifră de afaceri de peste 3,3 milioane de euro, dar și 110 angajați.
Anchetatorii au făcut, duminică, 30 de percheziţii domiciliare – 13 în localitatea Strehaia, nouă în judeţul Hunedoara, patru în Cluj, trei în Timişoara şi una în judetul Argeş – la membrii unui grup infracţional suspectaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani. Liderii grupării, Gheorghe Mihai și Ion Mihai, au făcut înțelegeri cu administratorii a 50 de firme cu cifre semnificative de afaceri şi, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operaţiuni comerciale fictive, de livrare de mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat. Membrii rețelei au înfiinţat cinci societăţi comerciale cu sediul în Strehaia, „acestea acumulând debite substanţiale către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit, datorat urmare a activităţii infracţionale”, a precizat DIICOT. Sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor operaţiuni erau achitate în conturile societăţilor comerciale, de unde erau ridicate imediat în numerar şi împărţite între membrii grupării. Prejudiciul estimat până în prezent este de 20 de milioane de euro.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

1 comentariu pentru acest articol

mari a spus: (februarie 27th, 2012 at 12:36 )

alex dia asta nu era denuntatorul Corneliei Corascu? Ce misto, i s-a infundat si astuia…

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Situația in România

Total: 3613 cazuri

3143
active
141
decese
329
vindecate

Situația globală

Total: 1133455 cazuri

837074
active
60381
decese
236000
vindecate

Cele mai citite articole


landscape-aerotim-1

Administratie vezi arhiva Administratie

gauss-topografie-timisoara_728x90px

Politica vezi arhiva Politica

Iulius Town

Sport vezi arhiva Sport

Simona Halep

Internaţionalele României de tenis nu se mai dispută în 2020. Turneul a fost câştigat în trecut de Halep şi Begu

Turneul feminin de tenis BRD Bucharest Open, programat în perioada 13-19 iulie la Arenele BNR din Capitală, nu va mai avea loc în acest an ca urmare a pandemie de coronavirus, a declarat, pentru Agerpres, vicepreşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac. „Este exclus să se mai ţină turneul feminin BRD Bucharest Open în condiţiile...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Internaţionalele României de tenis nu se mai dispută în 2020. Turneul a fost câştigat în trecut de Halep şi Begu
Muzeul National al Banatului

Social vezi arhiva Social

galaxia-imaginarului-728x90

Economic vezi arhiva Economic

Analiza imobiliare.ro

Imobiliare.ro: preţurile apartamentelor nu sunt încă afectate de epidemia de coronavirus. La Timişoara au crescut cu 1,4%

Preţurile proprietăţilor imobiliare din ţară nu par a fi fost afectate decisiv în cea de a treia lună din acest an, cea în care România a intrat în stare de urgenţă. Mai mult, acestea au crescut cu 1,6% per ansamblul lunii, la Timişoara plusul fiind de 1,4%. Starea de urgență instaurată pe plan național în...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Imobiliare.ro: preţurile apartamentelor nu sunt încă afectate de epidemia de coronavirus. La Timişoara au crescut cu 1,4%

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Au fost înregistrate alte opt decese în România, numărul acestora ajungând la 141. A murit și o femeie din Timiș, în ambulanță, în timpul transferului. Conform Grupului de Comunicare Strategică, femeia de 59 de ani, din Timiș, a murit în ambulanță, în timpul transferului, de la Secția de Ortopedie a Spitalului Județean Timișoara la Spitalul...
Citeşte tot articolul Citeste articolul O femeie din Timiș, cu COVID-19, a decedat în timpul transferului cu ambulanța. 141 de decese în România
Preţurile proprietăţilor imobiliare din ţară nu par a fi fost afectate decisiv în cea de a treia lună din acest an, cea în care România a intrat în stare de urgenţă. Mai mult, acestea au crescut cu 1,6% per ansamblul lunii, la Timişoara plusul fiind de 1,4%. Starea de urgență instaurată pe plan național în...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Imobiliare.ro: preţurile apartamentelor nu sunt încă afectate de epidemia de coronavirus. La Timişoara au crescut cu 1,4%
Luna aprilie nu va mai aduce reconfirmări sau numiri de manageri noi la ceea ce Nicolae Robu numea spitalele Primăriei. Cele trei unităţi medicale aflate în administrarea municipalităţii aveau programate asemenea competiţii, dar apariţia coronavirusului a schimbat situaţia, iar primarul anunţă că nu se mai pune problema, chiar dacă, spune acesta, concursurile respective ar continua....
Citeşte tot articolul Citeste articolul Concursurile pentru managerii spitalelor Primăriei Timişoara continuă, dar nu mai au loc, cel puţin momentan
Vineri, primarul Timişoarei anunţa că demarează operaţiunea de dezinfecţie şi pentru trotuarele oraşului. Iar în sprijinul său a prezentat şi o serie de imagini cu angajaţii firmei de specialitate care lucrează cu municipalitatea, care stropesc trotuarele din zona Dacia, în parc, o zonă care, teoretic, ar trebui să fie închisă, ca urmare a unei decizii...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Se spală trotuarele din oraş. Pentru început în Parcul din zona Dacia/VIDEO
Primarul comunei Sacoşu Turcesc, Gabriel Koller, a fost depistat pozitiv cu coronavirus. De asemenea, au mai fost infectaţi trei membri ai familiei sale. În 31 martie, Sacoşu Turcesc a fost prima localitate din judeţul Timiş care a intrat în carantină, după ce mai multe persoane au fost infectate cu COVID-19. Koller se afla în izolare...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Primarul comunei Sacoşu Turcesc, Gabriel Koller, şi trei membri ai familiei sale, depistaţi pozitiv cu COVID-19
Magazinul Enigma, locul unde găsiți produse naturale în Timișoara, vă încurajează să ajutați în această perioadă în care „trebuie să fim solidari cu cei care au nevoie de ajutorul nostru! Doar împreună vom învinge!”. Reprezentanții Enigma au donat deja medicilor stocuri de vitamine C Lipozomală și vă încurajează și pe voi să-i sprijiniți! Vor dona...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Enigma donează o parte din profitul obținut către spitale din Timișoara. Îndemn la solidaritate!
Operatorul Iulius Town Timişoara a lansat campania „Donăm azi, zâmbim mâine”, prin care pune la dispoziția comunității o platformă online ce permite oricui să doneze orice sumă. Apelul încurajează companiile și persoanele fizice să contribuie la susținerea celor care fac eforturi pentru a salva vieți. Platforma creată pe site-ul  www.iuliusincomunitate.ro  facilitează donațiile și sponsorizările directe...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Operatorul Iulius Town a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru spitale
Primăria Ghiroda a efectuat, vineri dezinfecţia străzilor din Giarmata Vii, instalând totodată un număr de 30 de dozatoare de dezinfectant în centrul de comună. Acţiunea continuă sâmbătă cu dezinfecţia în Ghiroda. Cerinţele impuse de ordonanţele militare au fost puse în funcţiune în cele două localităţi aparţinătoare comunei Ghiroda. A fost deja realizată dezinfecţia în Giarmata...
Citeşte tot articolul Citeste articolul La Ghiroda şi Giarmata Vii se face dezinfecţia străzilor şi se montează dozatoare pentru dezinfectant/Foto
Top