Trei patroni de firme din Timisoara, dusi la audieri la DIICOT Mehedinti

Alexandru Agoston (Alex Dia Construct SRL), Flavius Ștefoni (Artego SRL) și Virgil Bancui (Biju SRL) sunt cei trei timișoreni conduși la audieri la DIICOT Mehedinți în urma descinderilor de duminică dimineață. Anchetatorii au făcut, duminică, 30 de percheziţii la membrii unui grup infracţional suspectaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Anchetatorii au percheziţionat în Timişoara locuințele celor trei patroni de firme de construcţii. Toți trei au fost duși la audieri în Mehedinți. Surse din zona consultanței economice spun că toți cei trei patroni aveau afaceri atent coordonate. „Chiar dacă mai înregistrau datorii către terți, niciuna din firmele lor nu avea datorii la stat. Toate impozitele și taxele sunt plătite la zi”, a declarat sursa noastră.
Firma lui Agoston are o cifră de afaceri de 1,8 milioane de euro și 45 de angajați, iar anul trecut l-a încheiat cu un profit de peste 147.000 de euro. Companiile lui Ștefoni sunt și ele cu impozitele plătite la zi, deși funcționează pe minus, fiind executate silit, anul trecut. Bancui este patronul celei mai vechi firme de construcții din Timișoara. Biju SRL a fost înființată în 1991. Are o cifră de afaceri de peste 3,3 milioane de euro, dar și 110 angajați.
Anchetatorii au făcut, duminică, 30 de percheziţii domiciliare – 13 în localitatea Strehaia, nouă în judeţul Hunedoara, patru în Cluj, trei în Timişoara şi una în judetul Argeş – la membrii unui grup infracţional suspectaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani. Liderii grupării, Gheorghe Mihai și Ion Mihai, au făcut înțelegeri cu administratorii a 50 de firme cu cifre semnificative de afaceri şi, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operaţiuni comerciale fictive, de livrare de mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat. Membrii rețelei au înfiinţat cinci societăţi comerciale cu sediul în Strehaia, „acestea acumulând debite substanţiale către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit, datorat urmare a activităţii infracţionale”, a precizat DIICOT. Sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor operaţiuni erau achitate în conturile societăţilor comerciale, de unde erau ridicate imediat în numerar şi împărţite între membrii grupării. Prejudiciul estimat până în prezent este de 20 de milioane de euro.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

1 comentariu pentru acest articol

mari a spus: (February 27th, 2012 at 12:36 )

alex dia asta nu era denuntatorul Corneliei Corascu? Ce misto, i s-a infundat si astuia…

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Fresh Kebab

Administratie vezi arhiva Administratie

CCIAT

Politica vezi arhiva Politica

MNB – Muzeul Național al Banatului

Sport vezi arhiva Sport

Heraeus
Statiunea Buzias

Social vezi arhiva Social

Economic vezi arhiva Economic

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Parcursul revistelor de Science-Fiction din Timișoara este lung și sinuos. El începe în noiembrie 1972, odată cu apariția primului număr al fanzinului Paradox, și continuă până în zilele noastre cu revistele tipărite Paradox și Helion și revista Helion Online, fratele mai mic și mai dinamic al revistei tipărite. De curând au apărut numere noi ale...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Reviste Science-Fiction și Fantasy timișorene
Sala de sport s-a mutat de la Timișoara la Giroc doar pentru că era Sorin Grindeanu premier! Asta susține primarul Nicolae Robu, care spune și că ar vrea stadionul „Dan Păltișanu”, dacă tot intenționează CJ Timiș să-l demoleze. Totuși, edilul ar dori să încheie un „pact de colaborare administrativă” cu șeful CJ, Călin Dobra.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Robu spune ca Grindeanu a vrut sa-si faca sala polivalenta acasa. In numele Timisoarei, vrea pact cu Dobra
Vineri, 15 decembrie în prima parte a reuniunii clubului Helion, va fi lansat volumul al 5-lea din seria de antologii Helion, realizată de Asociația Culturală Helion și editura Eurostampa, în cadrul colecției INSOLIT. Volumul cuprinde o selecție din prozele scurte (povestiri) apărute între anii 2011-2016 în revista tiparită Helion. Selecția textelor a fost facută de...
Citeşte tot articolul Citeste articolul O nouă antologie de proză S.F. realizată de Asociația Culturală Helion
Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Top