Trei patroni de firme din Timisoara, dusi la audieri la DIICOT Mehedinti

Alexandru Agoston (Alex Dia Construct SRL), Flavius Ștefoni (Artego SRL) și Virgil Bancui (Biju SRL) sunt cei trei timișoreni conduși la audieri la DIICOT Mehedinți în urma descinderilor de duminică dimineață. Anchetatorii au făcut, duminică, 30 de percheziţii la membrii unui grup infracţional suspectaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Anchetatorii au percheziţionat în Timişoara locuințele celor trei patroni de firme de construcţii. Toți trei au fost duși la audieri în Mehedinți. Surse din zona consultanței economice spun că toți cei trei patroni aveau afaceri atent coordonate. „Chiar dacă mai înregistrau datorii către terți, niciuna din firmele lor nu avea datorii la stat. Toate impozitele și taxele sunt plătite la zi”, a declarat sursa noastră.
Firma lui Agoston are o cifră de afaceri de 1,8 milioane de euro și 45 de angajați, iar anul trecut l-a încheiat cu un profit de peste 147.000 de euro. Companiile lui Ștefoni sunt și ele cu impozitele plătite la zi, deși funcționează pe minus, fiind executate silit, anul trecut. Bancui este patronul celei mai vechi firme de construcții din Timișoara. Biju SRL a fost înființată în 1991. Are o cifră de afaceri de peste 3,3 milioane de euro, dar și 110 angajați.
Anchetatorii au făcut, duminică, 30 de percheziţii domiciliare – 13 în localitatea Strehaia, nouă în judeţul Hunedoara, patru în Cluj, trei în Timişoara şi una în judetul Argeş – la membrii unui grup infracţional suspectaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani. Liderii grupării, Gheorghe Mihai și Ion Mihai, au făcut înțelegeri cu administratorii a 50 de firme cu cifre semnificative de afaceri şi, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operaţiuni comerciale fictive, de livrare de mărfuri sau prestare servicii, în scopul diminuării taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat. Membrii rețelei au înfiinţat cinci societăţi comerciale cu sediul în Strehaia, „acestea acumulând debite substanţiale către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit, datorat urmare a activităţii infracţionale”, a precizat DIICOT. Sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor operaţiuni erau achitate în conturile societăţilor comerciale, de unde erau ridicate imediat în numerar şi împărţite între membrii grupării. Prejudiciul estimat până în prezent este de 20 de milioane de euro.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

1 comentariu pentru acest articol

mari a spus: (februarie 27th, 2012 at 12:36 )

alex dia asta nu era denuntatorul Corneliei Corascu? Ce misto, i s-a infundat si astuia…

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

aeroportul-timisoara-stuttgard

Administratie vezi arhiva Administratie

gauss-topografie-timisoara_728x90px

Politica vezi arhiva Politica

CCIAT, misiune economică în SUA

Sport vezi arhiva Sport

Naționala U19 se pregătește de ”Elită” în Turcia. Trei jucătoare de la Fortuna, în lot

Selecționata feminină Under 19 a României se află în această perioadă într-un stagiu de pregătire în Turcia, pentru a pune la punct toate detaliile înaintea jocurilor de la Turul de Elită, ultima fază înainte de EURO WU19 din această vară. Trei jucătoare de la Fortuna becicherecu Mic au fost chemate la lot de un selecţioner...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Naționala U19 se pregătește de ”Elită” în Turcia. Trei jucătoare de la Fortuna, în lot
Iulius Town

Social vezi arhiva Social

drept-la-replica

Drept la replică

Urmare a articolului ,,A cucerit Spitalul Judeean. Urmeaza UMF  Timişoara.." vă rog sa publicaţi următorul drept la replică. Nu am făcut niciodata parte din nici o ,,gaşcă” sau cooperativă, aşa cum o numiţi dvs. Asocierea persoanei mele cu diferite grupuri de interese sau afaceri oneroase este doar în închipuirea unor oameni care nu mă cunosc pe mine sau realizarile mele pe plan profesional. Vă recomand să lecturaţi ultimele articole din presa locală şi centrală!
Citeşte tot articolul Citeste articolul Drept la replică

Economic vezi arhiva Economic

blocuri reabilitate

Timişoara pe locul trei la nivel naţional la chiria apartamentelor. Un apartament de două camere, 350 de euro

Piața închirierilor de apartamente a fost, în ultimul trimestru din 2019, una destul de dinamică pentru final de an. Timişoara rămâne, ca şi preţuri, pe locul 3 la nivel naţional, pe primele două fiind la egalitate Bucureştiul şi Clujul, fiind unul dintre marile oraşe unde chiriile solicitate au rămas relativ constante. În București, chiria medie...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Timişoara pe locul trei la nivel naţional la chiria apartamentelor. Un apartament de două camere, 350 de euro

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Românii cumpără multe medicamente, farmaciile fiind mai aglomerate decât librăriile (categoric) și uneori cu mai mulți clienți decât supermarketurile. Luna ianuarie a anului 2019 a fost luna când timișenii au achiziționat cele mai multe medicamente compensate și gratuite. Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Timiş transmite că cel mai ridicat consum de medicamente în...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Luna când timișenii au cumpărat medicamente de aproape 30 milioane de lei
Urmare a articolului ,,A cucerit Spitalul Judeean. Urmeaza UMF  Timişoara.." vă rog sa publicaţi următorul drept la replică. Nu am făcut niciodata parte din nici o ,,gaşcă” sau cooperativă, aşa cum o numiţi dvs. Asocierea persoanei mele cu diferite grupuri de interese sau afaceri oneroase este doar în închipuirea unor oameni care nu mă cunosc pe mine sau realizarile mele pe plan profesional. Vă recomand să lecturaţi ultimele articole din presa locală şi centrală!
Citeşte tot articolul Citeste articolul Drept la replică
Piața închirierilor de apartamente a fost, în ultimul trimestru din 2019, una destul de dinamică pentru final de an. Timişoara rămâne, ca şi preţuri, pe locul 3 la nivel naţional, pe primele două fiind la egalitate Bucureştiul şi Clujul, fiind unul dintre marile oraşe unde chiriile solicitate au rămas relativ constante. În București, chiria medie...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Timişoara pe locul trei la nivel naţional la chiria apartamentelor. Un apartament de două camere, 350 de euro
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara au dispus arestarea preventivă a unui bărbat care este acuzat că întreținut relații sexuale cu fiica ca timp de mai mulți ani. Aceasta a rămas și însărcinată, născând la… 15 ani. Copila locuia cu tatăl său în Bistrița-Năsăud, iar ulterior s-a mutat la Timișoara. Bărbatul întreținea...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Bărbat arestat preventiv după ce a întreținut relații sexuale cu fiica sa, când era minoră, și a lăsat-o însărcinată
Prezentările de modă pentru Primăvară-Vară 2020 ale marilor Case de Modă s-au remarcat prin modele de pantofi interesante, în culori vii, cu un plus de prospețime. Spre deosebire de anul anterior, 2019, care a fost predominat de modele de pantofi inspirate din moda anilor 90, anul 2020 a venit cu stiluri noi referitoare la aceste accesorii care ne pun în evidență atât de bine picioarele și scot din anonimat orice ținută oricât de banală ar fi!
Citeşte tot articolul Citeste articolul Tendințele anului 2020 în materie de pantofi
Timișul va fi promovat la București, la Târgul de Turism din această primăvară, alături de Timișoara, care în 2021 va fi Capitală Europeană a Culturii. Timișul are multe de arătat, Timișoara la fel, dar mulți dintre potențialii vizitatori nu cunosc aceste locuri. O oportunitate în plus pentru a le cunoaște este Târgul de Turism de...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Să vină turiștii! Timișul va fi promovat la București, la Târgul de Turism din primăvară!
Selecționata feminină Under 19 a României se află în această perioadă într-un stagiu de pregătire în Turcia, pentru a pune la punct toate detaliile înaintea jocurilor de la Turul de Elită, ultima fază înainte de EURO WU19 din această vară. Trei jucătoare de la Fortuna becicherecu Mic au fost chemate la lot de un selecţioner...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Naționala U19 se pregătește de ”Elită” în Turcia. Trei jucătoare de la Fortuna, în lot
Top