CONVOCATOR NR. 22/06.02.2014 al Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – „Traian Vuia” S.A

Consiliul de Administraţie al S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A., cu sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, având nr. înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, întrunit în şedinţă în data de 05.02.2014, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în baza art. 19 alin. (1) lit. y din H.G. 1096/2008 şi a Legii 31/1990, la data de 14.03.2014, ora 10⁰⁰, la sediul societăţii, comuna Ghiroda, str. Aeroport nr.2, judeţul Timiş, cu următoarea ordine de zi:

1. Informare privind Raportul Consiliului de Administraţie privind măsurile luate de conducerea executivă pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 142/ 23.12.2013 a Camerei de Conturi a Judeţului Timiş.
2. Aprobarea propunerii de numire a doamnei Trăistaru Antonina în funcţie de secretar tehnic al Adunării Generale a Acţionarilor- în conformitate cu art. 16 alin. (4) din Statutul Societăţii şi al materialului nr. 1.173/ 04.02.2014.
   
   
3. Aprobarea, potrivit legii, de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a S.N. «Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia » S.A. a Notei nr. 750 / 22.01.2014, privind oportunitatea participării Aeroportului Internaţional Timişoara-Traian Vuia ca membru fondator la clusterul de turism la nivelul judeţului Timiş, avizată de către Consiliul de administraţie potrivit Statutului Societăţii S.N. «Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia » S.A.- în conformitate cu art. 14 alin. (7) lit. n din Statutul Societăţii.

4. Prezentarea Punctului de vedere al Consiliului de Administraţie al S.N Aeroportul Internaţional Timişoara “Traian Vuia” S.A. nr. 927/28.01.2014 privind măsurile întreprinse pentru recuperarea/stingerea datoriilor pe care companiile WIZZAIR, respectiv CARPATAIR, le au faţă de SN AIT TV SA, precum şi conformitatea acestora cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat, conform adresei MT nr. 38632/13.09.201 şi conform art. 2 din Hotărrea AGA nr. 5/20.12.2013.
   
5. Împuternicirea domnului Idolu Iulian Daniel pentru a semna în numele acţionarilor procesul-verbal al şedinţei şi hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor S.N. «Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia» S.A. şi pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş şi de publicare a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în conformitate cu art. 17 alin. (5) din Statutul Societăţii (HG 1096/2008).

Accesul acţionarilor se face pe baza procurii speciale sau a mandatului, în cazul reprezentanţilor legali.

Conform art. 14 alin. (6) din Statutul Societatii, dacă în data de 14.03.2014 Adunarea Generală Extraordinară A Acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum, espectiv prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 51% din numărul total de drepturi de vot, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare la data de 18.03.2014, la sediul societăţii, ora 10⁰⁰ , poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al
S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia S.A
Idolu Iulian Daniel