Perchezitii la evazionisti fiscali, prejudiciu de opt milioane de euro

O rețea de evazioniști fiscali din Timișoara și Sibiu, specializați în afaceri cu produse petroliere, a fost luată în vizor de polițiști. Au avut loc mai multe percheziții, prejudiciul calculat de oamenii legii depășind 34 de milioane de lei.

Perchezițiile au avut loc la cinci adrese din Timișoara și nouă din Sibiu, fiind emise 18 mandate de aducere. Este vorba despre o grupare specializată în evaziune fiscal în domeniul afacerilor cu produse petroliere. Prejudiciul este de peste 34 de milioane de lei. Firmele din Timișoara ar fi făcut facturile pentru tranzacții, iar în Sibiu descinderile au loc la mai multe benzinării.

UPDATE: Poliţiştii investighează cazul încă din luna martie. Potrivit acestora, gruparea infacţională – specializată în evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată – era condusă de un tânăr de 25 de ani care ar fi efectuat tranzacţii fictive cu produse petroliere între societăţi comerciale deţinute ori controlate, pentru a îngreuna eventualele activităţi de verificare şi control. În circuitul comercial erau introduse mai multe firme-fantomă. Membrii grupării falsificau și documente de însoţire-recepţie a produselor, iar banii erau apoi trecuți prin mai multe societăți, pentru a li se pierde irma. Acţiunea a beneficial de sprijinul SRI.