Miercuri, 6 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au efectuat 21 de percheziții domiciliare, în București, Arad, Timișoara și comunele Săcălaz, Giroc și Moșnița Nouă, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Din cercetările în cauză…
Percheziții în Timiș și alte zone din țară. Prejudiciu de 800.000 de euro
24 de percheziții domiciliare au fost efectuate luni în București și în județele Călărași, Dolj, Ilfov, Olt, Prahova și Timiș la persoane și firme bănuite că ar fi consemnat în fals că au realizat activități de colectare și reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deșeuri de ambalaje. Este vorba despre un dosar…
Evaziune fiscală de 3,2 milioane de euro. Mai multe perchezitii în Timiș
Polițiștii de la Crimă Organizată, jandarmii și procurorii DIICOT au făcut joi percheziții la membrii unei grupări specializate în evaziune fiscală și spălare de bani. Au fost 5 astfel de percheziții în Timiș, iar 9 persoane au fost duse la audieri.
Deputatul de Timis suspectat de evaziune fiscala de 850.000 de euro: Imi asum raspunderea, dar si altii sa faca la fel
Suspectată de o evaziune fiscală de 850.000 de euro, deputatul minorității bulgare, Mihaela-Petronela Csokany, a reacționat după patru zile. De pe un e-mail de pe un server al unei universități timișorene a venit un comunicat în care Csokany spune că a luat legătura cu Fiscul și va răspunde în fața legii, dar susține că președintele UBB-R este cel puțin la fel de vinovat.
Evaziune fiscala de 850.000 de euro la Uniunea Bulgarilor. De vina ar fi deputatul Petronela Csokany
Scandal cât casa la Uniunea Bulgară din Banat România (UBB-R), „călcată” de inspectorii ANAF. UBB-R nu a plătit de 10 ani niciun fel de taxe și impozite pentru angajații pe care îi are. De vină este Petronela Csokany, fost consilier local și actual deputat. Datoriile sunt de aproape 852.000 de euro, s-a lăsat cu plângere penală și cu sechestru pe bunuri.
Evaziune fiscala cu pixuri si carioci! Prejudiciu de peste 2 milioane de lei
Poliţişti de la Direcţia Generală a Poliţiei Municipiului Bucureşti fac 22 de percheziţii la persoane fizice şi juridice, în Capitală şi în judeţele Călăraşi şi Timiş. Trebuie puse în aplicare și şase mandate de aducere, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul produselor de papetărie şi birotică.
Evaziune fiscala de 29 de milioane de lei, zeci de perchezitii, inclusiv in Timis
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Politiei Române au făcut, joi dimineață, 53 de perchezitii in Bucuresti si in 22 de judete, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 29 de milioane de euro. Conform Poliției Române, percheziții s-au făcut și în Timiș.
Zeci de perchezitii in Timis si alte judete, inclusiv la regele Cioaba. Evaziune de 5 milioane de euro
Polițiștii din Mehedinți, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române, fac, miercuri dimineață, 28 de percheziții la o rețea de evazioniști fiscali. Sunt vizate adrese din județele Mehedinți, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj și București.
Reducerea TVA la alimente a avut efect, chiar daca preturile nu au scazut
Toată lumea se aştepta ca odată cu reducerea taxei pe valoarea adăugată impusă la produsele alimentare preţurile să scadă automat. Chiar dacă, iniţial, mare parte din preţuri au scăzut, ulterior efectele s-au diminuat substanţial. Ministrul Agriculturii recunoaște că nu scăderea preţurilor a fost principalul scop urmărit cu această măsură.
Iubitul fostei sotii a lui Georgica Cornu, vizitat de mascati! Evaziune fiscala de 4 milioane de euro
O nouă rețea de evazioniști fiscali a fost luată pe sus, joi dimineață, de mascați. Prejudiciul, conform anchetatorilor, ar fi de 17 milioane de lei. Perchezițiile au loc în Timișoara, dar și în alte localități. Capul rețelei ar fi omul de afaceri Waari Ghessan, patronul grupului Tioss, iubitul fostei soții a lui Georgică Cornu.
Patronul Romprest a fost prins in Dubai si va fi adus in Romania
Omul de afaceri Florian Walter, patronul firmei Romprest, căutat de un an de DIICOT și dat în urmărire internațională, a ajuns în custodia Poliției Române. Asta, după ce a fost localizat în Dubai, de unde urmează să fie extrădat. Walter este acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani.
Zeci de perchezitii in Timis si alte judete! In vizor, o grupare de evazionisti si… un prefect
76 de descinderi în 16 județe! Așa arată bilanțul DIICOT al zilei de miercuri, după ce procurorii au luat în vizor o grupare de presupuși evazioniști fiscali. Cele mai multe percheziții au avut loc în Caraș-Severin, Timișul aflându-se și el printre județele vizate.
Perchezitii la evazionisti, prejudiciu de peste 10 milioane de euro
Poliţia Română a făcut marți dimineață 14 percheziţii, în cinci judeţe, printre care și Timiș, la mai multe firme de construcţii şi persoane fizice, bănuite că ar face parte dintr-o rețea de evazioniști fiscali. Prejudiciul: peste 10 milioane de euro.
Aproape 30 de perchezitii in mai multe judete, pe urmele a 3 evazionisti
Polițiștii au făcut, joi dimineață, 27 de percheziţii în trei judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală pus la cale de trei persoane și în care sunt implicate aproape 90 de firme. Prejudiciul depășește 3,5 milioane de lei.
Rodica Vlad, condamnata la ani grei de puscarie cu executare
Tribunalul Mehedinți a dat, miercuri, mai multe sentințe în dosarul de evaziune fiscală în care sunt implicați deja celebrii țigani din Strehaia. Printre condamnați s-a numărat și timișoreanca Rodica Vlad. UPDATE: În același dosar au fost condamnați și alți doi oameni de afaceri din Timișoara: Ovidiu Rațiu, de la Marrati, și Marius Macavei, care are firma SFS Electric.
Perchezitii la evazionisti fiscali din Timis si Caras Severin
Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat joi dimineața percheziții în județele Timiș și Caraș-Severin la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscala și spălare de bani. Prejudiciul estimat în acest dosar este de aproape 370.000 de lei.
Perchezitii la clanuri tiganesti, intr-un nou dosar de evaziune fiscala
Polițiștii au descins, joi dimineață, la mai multe adrese din județele Alba, Mehedinți, Timiș și Vâlcea, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Persoanele călcate de oamenii legii sunt suspectate de afaceri necurate cu fier vechi și alte materiale refolosibile. Polițiștii au descins, joi dimineață, la mai multe adrese din județele Alba, Mehedinți, Timiș și Vâlcea, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Persoanele călcate de oamenii legii sunt suspectate de afaceri necurate cu fier vechi și alte materiale refolosibile. UPDATE: Printre locuințele percheziționate se numără și cea a Cameliei Vela, contabilă la firmele clanului Novacovici. Vela este fiica lui Vasile Hurduzeu, șef al Serviciului Inspecție Fiscală din cadrul Direcției de Finanțe Timiș.
Lider PNL Lugoj, ridicat intr-un dosar de evaziune fiscala de 10 milioane de euro
Omul de afaceri lugojean Albin Gaidoș a fost luat de polițiștii din Mehedinți și dus la Drobeta Turnu Severin, unde va fi audiat într-un amplu dosar de evaziune fiscală. Albin Gaidoș este unul dintre liderii PNL Lugoj, fiind și consilier local.
Perchezitii la evazionisti, prejudiciul depaseste 4 milioane de euro
Aproape 60 de percheziții au loc, joi dimineață, în București și alte 15 județe. În vizorul polițiștilor este o rețea de evazioniști fiscali, bănuiți că ar fi adus bugetului de stat un prejudiciu de peste 18 milioane de lei. În vestul ţării,percheziţile au loc în judeţele Arad, Bihor și Timiş.
Perchezitii la… gainari
Polițiștii de investigare a criminalității economice face, miercuri, 13 percheziții la sediile sociale ale unor societăți comerciale și la locuințele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comercializării de pui vii și furaje. Descinderile au loc în județele Prahova, Tulcea, Suceava, Dolj și Timiș.
