Perchezitii la evazionisti fiscali, prejudiciu de opt milioane de euro

O rețea de evazioniști fiscali din Timișoara și Sibiu, specializați în afaceri cu produse petroliere, a fost luată în vizor de polițiști. Au avut loc mai multe percheziții, prejudiciul calculat de oamenii legii depășind 34 de milioane de lei.

perchezitii

Perchezițiile au avut loc la cinci adrese din Timișoara și nouă din Sibiu, fiind emise 18 mandate de aducere. Este vorba despre o grupare specializată în evaziune fiscal în domeniul afacerilor cu produse petroliere. Prejudiciul este de peste 34 de milioane de lei. Firmele din Timișoara ar fi făcut facturile pentru tranzacții, iar în Sibiu descinderile au loc la mai multe benzinării.

UPDATE: Poliţiştii investighează cazul încă din luna martie. Potrivit acestora, gruparea infacţională – specializată în evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată – era condusă de un tânăr de 25 de ani care ar fi efectuat tranzacţii fictive cu produse petroliere între societăţi comerciale deţinute ori controlate, pentru a îngreuna eventualele activităţi de verificare şi control. În circuitul comercial erau introduse mai multe firme-fantomă. Membrii grupării falsificau și documente de însoţire-recepţie a produselor, iar banii erau apoi trecuți prin mai multe societăți, pentru a li se pierde irma. Acţiunea a beneficial de sprijinul SRI.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

isho timisoara

Cele mai citite articole


Aconnect - Digitalizam Romania

Administratie vezi arhiva Administratie

S-a stabilit lista imobilelor din Timișoara care vor putea primi finanțare de la primărie în cadrul programului de reabilitare a clădirilor istorice

Primăria Timișoara a făcut public proiectul de hotărâre de consiliu local referitor la programul de sprijin pentru reabilitarea imobilelor istorice din oraș. Dacă cel în care locuiți are nevoie de reparații și doriți să obțineți sprijin financiar puteți găsi aici lista completă a imobilelor vizate. Pe portalul municipalității timișorene a fost publicat astăzi și poate...
Citeşte tot articolul Citeste articolul S-a stabilit lista imobilelor din Timișoara care vor putea primi finanțare de la primărie în cadrul programului de reabilitare a clădirilor istorice
gauss-topografie-timisoara_728x90px

Politica vezi arhiva Politica

Iulius Town
Iulius Town

Sport vezi arhiva Sport

Pobeda, remiză în Alba. Fortuna a pierdut la Brad

Duminică după-masa s-a disputat primul tur al barajelor de promovare/menținere în Liga 3. Două echipe din județul Timiș au fost implicate. Campioana județului Timiș, Pobeda Dudeștii Vechi, câștigătoarea Ligii 4, s-a deplasat în județul Alba pentru jocul cu Industria Galda de Jos, o echipă cu ani buni petrecuți în Liga 3. După 90 de minute,...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Pobeda, remiză în Alba. Fortuna a pierdut la Brad
dermaskin-orizontal

Social vezi arhiva Social

Peste 60 de voluntari au curățat malurile Begăi și luciul de apă/FOTO

Zeci de voluntari de la Poliția Locală, Primăria Timișoara,  RETIM, Direcția Apelor Banat, ADID Timiș, Brantner, Lets Do It Romania, dar și locuitori ai Timișoarei au luat parte, sâmbătă, la acțiunea de ecologizare a malurilor și luciului de apă ale Canalului Bega. Astfel, peste 60 de persoane au strâns deșeuri igienizând malurile Begăi, precum și...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Peste 60 de voluntari au curățat malurile Begăi și luciul de apă/FOTO
Muzeul National al Banatului

Economic vezi arhiva Economic

caravana-negocierii-online-1

Timișorenii pot negocia cu băncile și IFN-urile. Află ce trebuie să faci!

În ultimii cinci ani, peste 2.000 de consumatori din România au obținut de la bănci și IFN-uri, cu ajutorul CSALB, reducerea sau eliminarea comisioanelor, diminuarea dobânzilor, scăderea ratelor la credite sau chiar ștergerea întregului sold rămas de achitat. Unii consumatori au obținut reduceri de zeci de mii de euro, CHF sau lei din datoria pe...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Timișorenii pot negocia cu băncile și IFN-urile. Află ce trebuie să faci!

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Primăria Timișoara a făcut public proiectul de hotărâre de consiliu local referitor la programul de sprijin pentru reabilitarea imobilelor istorice din oraș. Dacă cel în care locuiți are nevoie de reparații și doriți să obțineți sprijin financiar puteți găsi aici lista completă a imobilelor vizate. Pe portalul municipalității timișorene a fost publicat astăzi și poate...
Citeşte tot articolul Citeste articolul S-a stabilit lista imobilelor din Timișoara care vor putea primi finanțare de la primărie în cadrul programului de reabilitare a clădirilor istorice
De la ultima raportare, la nivel naţional au fost infectate cu Sars-Cov-2 doar 392 persoane, fiind efectuate însă puţine teste: 5.916 de teste RT-PCR şi 5.040 de teste rapide. În secţiile de Terapie Intensivă sunt internaţi 753 pacienţi. Până astăzi, 17 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.072.291 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Doar 392 de noi cazuri COVID-19, în ultimele 24 de ore, dar numărul de teste a fost foarte mic
O nouă companie cunoscută, de această dată din domeniul consultanței în domeniul afacerilor, a decis să își relocheze sediul timișorean în cadrul clădirii ISHO Offices. Noul birou devine complet funcțional la finalul acestei luni.   Deloitte România, una din cele mai importante companii de consultanță și audit din țara noastră, își relochează activitatea din Timișoara...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Clădirea ISHO Offices a fost aleasă pentru noul sediu din Timișoara de o cunoscută companiei din domeniul consultanței de afaceri
Pompierii de la ISU Timiș au fost solicitați la ora 08:36 să intervină pentru lichidarea unui incendiu la o hală în Ghiroda. „Din apelul inițial, am fost anunțați că ar fi vorba de o hală service auto. La locul intervenției s-au deplasat de urgență 30 de pompieri cu cinci autospeciale de stingere, o autoscară de...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Incendiu la o hală din Ghiroda/FOTO
Top