Perchezitii la evazionisti fiscali, prejudiciu de opt milioane de euro

O rețea de evazioniști fiscali din Timișoara și Sibiu, specializați în afaceri cu produse petroliere, a fost luată în vizor de polițiști. Au avut loc mai multe percheziții, prejudiciul calculat de oamenii legii depășind 34 de milioane de lei.

perchezitii

Perchezițiile au avut loc la cinci adrese din Timișoara și nouă din Sibiu, fiind emise 18 mandate de aducere. Este vorba despre o grupare specializată în evaziune fiscal în domeniul afacerilor cu produse petroliere. Prejudiciul este de peste 34 de milioane de lei. Firmele din Timișoara ar fi făcut facturile pentru tranzacții, iar în Sibiu descinderile au loc la mai multe benzinării.

UPDATE: Poliţiştii investighează cazul încă din luna martie. Potrivit acestora, gruparea infacţională – specializată în evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată – era condusă de un tânăr de 25 de ani care ar fi efectuat tranzacţii fictive cu produse petroliere între societăţi comerciale deţinute ori controlate, pentru a îngreuna eventualele activităţi de verificare şi control. În circuitul comercial erau introduse mai multe firme-fantomă. Membrii grupării falsificau și documente de însoţire-recepţie a produselor, iar banii erau apoi trecuți prin mai multe societăți, pentru a li se pierde irma. Acţiunea a beneficial de sprijinul SRI.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

aeroportul-timisoara-stuttgard

Administratie vezi arhiva Administratie

Localitățile din Italia și China afectate de coronavirus. Călătorii care vin din aceste localități vor intra în carantină

Persoanele care vin din localitățile unde s-a constatat prezența coronavirusului vor fi ținute în carantină, timp de 14 zile. Institutul Național de Sănătate Publică din România a transmis lista actualizată a acestor localități, care sunt afectate de noul coronavirus. Conform Institutului Național de Sănătate Publică, localitățile în care s-a confirmat prezența coronavirusulu sunt următoarele: China...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Localitățile din Italia și China afectate de coronavirus. Călătorii care vin din aceste localități vor intra în carantină
gauss-topografie-timisoara_728x90px

Politica vezi arhiva Politica

CCIAT, misiune economică în SUA

Sport vezi arhiva Sport

Misiune accesibila cu Vasluiul, dar seriozitatea este baza partidei pentru handbaliștii violeți

SCM Politehnica se întoarce în fața fanilor bănățeni cu ocazia partidei de joi, ora 17, cu CSM Vaslui, din Liga Zimbrilor. Moldovenii au devenit, în urma rezultatelor din runda precedentă vecini de clasament ai violeților; Timișoara ocupă locul 9 cu 27 de puncte, iar moldovenii sunt pe 10 cu 21 de puncte. ”Studenții” de pe...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Misiune accesibila cu Vasluiul, dar seriozitatea este baza partidei pentru handbaliștii violeți
Iulius Town

Social vezi arhiva Social

galaxia-imaginarului-728x90

Economic vezi arhiva Economic

Iulius Town întâmpină primăvara cu Târgul de Mărțișoare

40 de maeştri ai lucrului manual vor prezenta mărţişoare, bijuterii şi decoraţiuni, în cadrul Târgului de Mărţişoare. Acesta are loc până pe 2 martie. Primăvara își face simțită prezența în Iulius Town prin intermediul unui târg tematic de mărțișoare, care oferă timișorenilor prilejul să aleagă simboluri deosebite cu șnur alb și roșu. Până pe 2...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Iulius Town întâmpină primăvara cu Târgul de Mărțișoare

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Persoanele care vin din localitățile unde s-a constatat prezența coronavirusului vor fi ținute în carantină, timp de 14 zile. Institutul Național de Sănătate Publică din România a transmis lista actualizată a acestor localități, care sunt afectate de noul coronavirus. Conform Institutului Național de Sănătate Publică, localitățile în care s-a confirmat prezența coronavirusulu sunt următoarele: China...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Localitățile din Italia și China afectate de coronavirus. Călătorii care vin din aceste localități vor intra în carantină
Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara a decis efectiv suspendarea cursurilor pentru studenţii care au cursurile în limbi străine, Universitatea Politehnica Timişoara ia, la rândul ei, măsuri de protecţie împotriva coronavirusului. Nu vorbim despre întreruperea cursurilor ci despre trimiterea la verificări a studenţilor şi angajaţilor. Printr-un document semnat de rectorul Viorel Şerban, angajaţii şi studenţii...
Citeşte tot articolul Citeste articolul UPT îşi trimite  studenţii şi angajaţii care au trecut prin Italia să se verifice de coronavirus
Nicolae Robu spune că a verificat modul de utilizare a banilor în cadrul Asociaţiei Timişoara 2021, chiar dacă aceasta este una autonomă, aceasta pentru că sunt implicaţi si bani publici. Nu au fost găsite ceea ce primarul numeşte „cheltuieli frauduloase”, dar astfel de verificări au şi rolul de a descuraja realizarea de cheltuieli neadecvate. La...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Primarul a verificat şi la Asociaţia Timişoara 2021 nu sunt „cheltuieli frauduloase”
Isteria coronavirusului este în toi, iar consilierii județeni din Timiș cumpără termoscannere și module pentru carantinarea persoanelor, care vor fi amplasate în punctele de trecere a frontierei. În ședința de miercuri, consilierii județeni au aprobat alocarea sumei de 350.000 lei pentru achiziționarea de 11 termoscannere și a cinci module care să găzduiască persoanele care necesită...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Consiliul Județean Timiș cumpără cu 350.000 de lei termoscannere și module pentru carantină
La Spitalul Județean Timișoara s-a luat decizia interzicerii vizitelor în toate secțiile, începând de astăzi, de la ora 12. Decizia a fost luată de conducerea Spitalului Județean Timișoara, în contextul crizei provocate de coronavirus. „Având în vedere contextul crizei provocate de coronavirus, conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență ,,Pius Brînzeu” Timișoara a luat decizia de...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Măsuri de protecție în contextul crizei provocate de coronavirus! Vizite interzise în secțiile Spitalului Județean Timișoara!
Top