Perchezitii la evazionisti fiscali, prejudiciu de opt milioane de euro

O rețea de evazioniști fiscali din Timișoara și Sibiu, specializați în afaceri cu produse petroliere, a fost luată în vizor de polițiști. Au avut loc mai multe percheziții, prejudiciul calculat de oamenii legii depășind 34 de milioane de lei.

perchezitii

Perchezițiile au avut loc la cinci adrese din Timișoara și nouă din Sibiu, fiind emise 18 mandate de aducere. Este vorba despre o grupare specializată în evaziune fiscal în domeniul afacerilor cu produse petroliere. Prejudiciul este de peste 34 de milioane de lei. Firmele din Timișoara ar fi făcut facturile pentru tranzacții, iar în Sibiu descinderile au loc la mai multe benzinării.

UPDATE: Poliţiştii investighează cazul încă din luna martie. Potrivit acestora, gruparea infacţională – specializată în evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată – era condusă de un tânăr de 25 de ani care ar fi efectuat tranzacţii fictive cu produse petroliere între societăţi comerciale deţinute ori controlate, pentru a îngreuna eventualele activităţi de verificare şi control. În circuitul comercial erau introduse mai multe firme-fantomă. Membrii grupării falsificau și documente de însoţire-recepţie a produselor, iar banii erau apoi trecuți prin mai multe societăți, pentru a li se pierde irma. Acţiunea a beneficial de sprijinul SRI.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Cele mai citite articole

Aeroportul International Timisoara - 700px

Administratie vezi arhiva Administratie

Gauss topografie timisoara

Politica vezi arhiva Politica

CCIAT

Sport vezi arhiva Sport

Alina Vuc

Bănățeanca Alina Vuc, argint la Campionatul Mondial de lupte

Luptătoarea de 25 de ani a repetat performanța de la Mondialele din 2017, de la Paris. Legitimată la CSA Steaua, Emilia Alina Vuc, născută și crescută la Reșița, și-a asigurat participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, fiind prima luptătoare din România cu biletele pentru Japonia în buzunar.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Bănățeanca Alina Vuc, argint la Campionatul Mondial de lupte

Social vezi arhiva Social

Mozaicul de pe faţada clădirii principale a Universităţii de Vest Timişoara, curăţat de graffiti/VIDEO

Mozaicul „Bălcescu şi Eminescu”, realizat pe faţada dinspre bulevardul Vasile Pârvan a clădirii principale a Universităţii de Vest din Timişoara a fost murdărit cu o serie de desene graffiti. Din fericire, culorile au fost aplicate doar la baza mozaicului, dar pentru eliminarea acesteia a fost necesară intervenţia cu aparatură specială, operaţiunea fiind realizată în această...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Mozaicul de pe faţada clădirii principale a Universităţii de Vest Timişoara, curăţat de graffiti/VIDEO

Economic vezi arhiva Economic

Aeroportul din Timișoara

Cursele aeriene pe ruta Timişoara – Bucureşti au avut cel mai mare grad de încărcare medie dintre zborurile interne

Aeroportul Internaţional Timişoara a fost locul de plecare sau sosire pentru cea mai utilizată rută aeriană de pe piaţa internă românească. Vorbim despre cea care leagă Timişoara de Bucureşti. Ruta Timișoara-București a înregistrat o creștere de 14,5%, comparativ cu anul trecut, ajungând la un număr de 219.466 de pasageri transportați în primele șașe luni. Astfel,...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Cursele aeriene pe ruta Timişoara – Bucureşti au avut cel mai mare grad de încărcare medie dintre zborurile interne

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Universitatea Politehnica Timișoara a investit peste un milion de euro pentru pregătirea noului an academic. Instituția are o bază materială excelentă cu spații pentru studiu, cămine care asigură cazarea tuturor studenților proprii, cantine, o bibliotecă modernă, dar şi trei baze sportive. Ca și în anii precedenți, UPT a alocat și în această vară sume importante...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Universitatea Politehnica Timişoara a văruit, a pus parchet şi a reparat mai multe baze sportive de un milion de euro
Colterm a demarat deja probele la rece pentru testarea sistemului de transport a agentului termic, în vederea pregătirii sezonului rece. Începând de miercuri se vor face teste în noi puncte termice. În vederea pregătirii sezonului de încălzire 2019-2020, Colterm a anunţat că, începând cu data de 16 septembrie până în 30 sepembrie, se vor efectua, etapizat,...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Noi puncte termice ale Colterm intră în testare. Verificaţi instalaţiile interioare ale blocurilor şi apartamentelor
Aeroportul Internaţional Timişoara a fost locul de plecare sau sosire pentru cea mai utilizată rută aeriană de pe piaţa internă românească. Vorbim despre cea care leagă Timişoara de Bucureşti. Ruta Timișoara-București a înregistrat o creștere de 14,5%, comparativ cu anul trecut, ajungând la un număr de 219.466 de pasageri transportați în primele șașe luni. Astfel,...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Cursele aeriene pe ruta Timişoara – Bucureşti au avut cel mai mare grad de încărcare medie dintre zborurile interne
Un număr de 730 de doze de vaccin antigripal au ajuns în judeţul Timiş, urmând să fie distribuite personalului din unităţile spitaliceşti. Acestea sunt primele vaccine dintr-un set de peste 21.000 de doze care au fost alocate judeţului. Ministerul Sănătății a distribuit miercuri, 18 septembrie, prima tranşă de vaccin gripal din cele 21310 doze repartizate...
Citeşte tot articolul Citeste articolul În Timiş au ajuns primele doze de vaccin gripal
Mozaicul „Bălcescu şi Eminescu”, realizat pe faţada dinspre bulevardul Vasile Pârvan a clădirii principale a Universităţii de Vest din Timişoara a fost murdărit cu o serie de desene graffiti. Din fericire, culorile au fost aplicate doar la baza mozaicului, dar pentru eliminarea acesteia a fost necesară intervenţia cu aparatură specială, operaţiunea fiind realizată în această...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Mozaicul de pe faţada clădirii principale a Universităţii de Vest Timişoara, curăţat de graffiti/VIDEO
Program dificil pentru SCM Timişoara în noul sezon din Liga Zimbrilor, iar după trei meciuri jucate face parte dintre echipele fără victorie. Liga Zimbrilor începe să prindă contur şi după trei etape avem patru echipe care au reuşit punctaj maxim, dar şi alte şase care încă sunt în aşteptarea primului succes. SCM Timişoara se încadrează...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Început slab pentru SCM Timişoara in Liga Zimbrilor
Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com