Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat joi dimineața percheziții în județele Timiș și Caraș-Severin la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscala și spălare de bani. Prejudiciul estimat în acest dosar este de aproape 370.000 de lei.
În total, este vorba de șase percheziții, din care trei la domiciliile unor persoane și alte trei la firmele deținute de acestea. La activități participă și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. În cursul anului 2011, bănuiţii, în calitate de reprezentanți a două societăți comerciale, ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentând achiziții de bunuri și prestări de servicii în domeniul construcțiilor. Ulterior, bănuiții ar fi efectuat tranzacții financiare constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate efectuate de persoane interpuse sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăților, urmărindu-se astfel disimularea provenienței și circulației banilor. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.
Guvernul închide un punct de frontieră din Timiș, încă înainte ca acesta să fie deschis.…
Cu doar câteva zile înainte de Crăciun, Primăria Timișoara a lansat în licitație proiectul pentru…
Administrația Bazinală de Apă Banat nu are prea multă putere atunci când se pune problema…
„De Crăciun, fii mai bun!”, este unul din îndemnurile pe care le tot auzim în…
Singurul campionat românesc masculin activ între Crăciun şi Anul Nou rămâne cel de baschet. Liga…
În perioadele cu temperaturi scăzute, majoritatea plantelor intră în starea de repaus, transmit reprezentanţii Horticultura.…
