Percheziții în Timiș și alte județe, într-un dosar penal de evaziune fiscală și înșelăciune

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice pun în aplicare 144 de mandate de percheziție domiciliară, în această dimineață, într-un dosar penal de evaziune fiscală și înșelăciune. Percheziții au loc și în județul Timiș.

Perchezițiile au loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș și au loc în județele Mureș, Brașov,  Covasna, Argeș, Alba, Bistrița-Năsăud, București, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiș și Tulcea.

„În fapt, în perioada 2016 – prezent, o persoană bănuită de comiterea faptelor, având calitatea de administrator faptic a 6 societăți comerciale, ar fi desfășurat relații comerciale, fără evidențierea acestora în contabilitate. De asemenea, pentru obținerea unor beneficii fiscale, ar fi înregistrat facturi fiscale, fără conținut real. Cu sprijinul unui funcționar de la bancă, ar fi fost obținute credite bancare, fără respectarea reglementărilor în vigoare. Ulterior, banii obținuți ar fi fost folosiți atât în cadrul societăților, cât și in scop personal de către persoanele bănuite a fi implicate în activitatea infracțională”, transmit reprezentanții Poliției.

15 mandate de aducere vor fi puse în executare, iar prejudiciul urmează a fi stabilit după administrarea probatoriului.

La activități participă polițiști din județele  Mureș, Brașov, Argeș, Alba, Bistrița Năsăud, București, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiș, Tulcea, polițiști din cadrul D.G.A. și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile ,,Burebista” Brașov. Suportul de specialitate este asigurat de Direcția Operațiuni Speciale a Poliției Române.