CONVOCATOR Nr. 207/12.11.2013 al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A

Consiliul de Administraţie al S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A., cu sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, având nr. înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, întrunit în şedinţă în data de 07.11.2013, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în baza art. 19 alin. (1) lit. y din H.G. 1096/2008 şi a legii 31/1990, la data de 20.12.2013, ora 9⁰⁰, la Bucureşti, sediul Ministerului Transporturilor, Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38 Sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea demarării procedurii de achiziţie publică în vederea refinanţării contractului de scontare încheiat cu PIRAEUS BANK ROMANIA, conform adresei nr. 9486/08.10.2013, în conformitate cu OUG 34/2006.
2. Solicitarea către Consiliul de Administraţie a unei note explicative privind măsurile întreprinse pentru recuperarea/stingerea datoriilor pe care companiile WIZZAIR, respectiv CARPATAIR le au faţă de Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Timişoara “Traian Vuia” S.A., precum şi conformitatea acestora cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat, conform adresei MT nr. 38632/13.09.2013.
3. Aprobarea prelungirii mandatelor actualilor membrii ai Consiliului de Administraţie în vederea menţionării la Registrul Comerţului, respectiv până la punerea în aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă, conform adresei nr.10732/11.11.2013, în conformitate cu art. 14 alin. (1) din Statutul Societăţii.
4. Împuternicirea domnului Idolu Iulian Daniel pentru a semna în numele acţionarilor procesul-verbal al şedinţei şi hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor a S.N. «Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia» S.A..
5. Împuternicirea secretarului Adunării Generale a Acţionarilor, Meuţă Cristina Eva, pentru a îndeplini formalităţile de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş şi de publicare a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în conformitate cu art. 17 alin. (5) din Statutul Societăţii (HG 1096/2008).

Accesul acţionarilor se face pe baza procurii speciale sau a mandatului, în cazul reprezentanţilor legali.

Conform art. 14 alin. (6) din Statutul Societatii, dacă în data de 20.12.2013 Adunarea Generală Ordinară A Acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum, respectiv prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 51% din numărul total de drepturi de vot, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare la data de 14.01.2014, ora 9⁰⁰ poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al
S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia S.A
Idolu Iulian Daniel