Evaziune fiscala cu piese pentru… submarine

Procurorii DIICOT și mascații au descins, miercuri dimineață, la membrii unei rețele specializate în săvârșirea infracțiunilor de delapidare și fraude informatice. Cei șase indivizi au păcălit, cu facturi false, o firmă productoare de… piese de submarine!

În perioada august 2012 – octombrie 2013, cei șase au introdus în contabilitatea unei societăți comerciale producătoare de piese de schimb pentru submarine mai multe facturi fictive, emise pentru mărfuri nelivrate, servicii neprestate, respectiv dublu facturate. Prejudiciul este de aproximativ 250.000 de euro. Miercuri dimineață au loc opt opt percheziții simultane, la locuințele deținute a cinci suspecți, precum și la trei sedii ale societăților comerciale implicate. De asemenea, au fost emise șase mandate de aducere, pentru cei care urmează să fie aduși la sediul DIICOT, pentru audieri. Cazul a fost instrumentat cu suportul tehnic și de specialitate al Serviciului Operațiuni Speciale Timișoara și al Serviciului de Informații și Protecție Internă Timișoara.

UPDATE: „Procurorii DIICOT împreună cu poliţiştii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate au efectuat opt percheziţii domiciliare la cinci suspecţi şi trei societăţi comerciale. Este vorba de o grupare care folosindu-se de facturi false emise de cele trei societăţi a delapidat, din conturile unei alte societăţi comerciale, suma de aproape un milion de lei. Interesant este faptul că societatea delapidată se ocupa cu fabricarea unor piese şi componente pentru submarine. Nu vorbim încă de o infracţiune de şantaj, urmează să mai facem verificări. Se pare că unul dintre membrii grupării ar fi ameninţat administratorul societăţii să nu divulge şi să nu facă plângere împotriva lor pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare”, a declarat procuror şeful al DIICOT Timişoara, Mircea Andreş.