Evaziune fiscala cu piese pentru… submarine

Procurorii DIICOT și mascații au descins, miercuri dimineață, la membrii unei rețele specializate în săvârșirea infracțiunilor de delapidare și fraude informatice. Cei șase indivizi au păcălit, cu facturi false, o firmă productoare de… piese de submarine!

perchezitii

În perioada august 2012 – octombrie 2013, cei șase au introdus în contabilitatea unei societăți comerciale producătoare de piese de schimb pentru submarine mai multe facturi fictive, emise pentru mărfuri nelivrate, servicii neprestate, respectiv dublu facturate. Prejudiciul este de aproximativ 250.000 de euro. Miercuri dimineață au loc opt opt percheziții simultane, la locuințele deținute a cinci suspecți, precum și la trei sedii ale societăților comerciale implicate. De asemenea, au fost emise șase mandate de aducere, pentru cei care urmează să fie aduși la sediul DIICOT, pentru audieri. Cazul a fost instrumentat cu suportul tehnic și de specialitate al Serviciului Operațiuni Speciale Timișoara și al Serviciului de Informații și Protecție Internă Timișoara.

UPDATE: „Procurorii DIICOT împreună cu poliţiştii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate au efectuat opt percheziţii domiciliare la cinci suspecţi şi trei societăţi comerciale. Este vorba de o grupare care folosindu-se de facturi false emise de cele trei societăţi a delapidat, din conturile unei alte societăţi comerciale, suma de aproape un milion de lei. Interesant este faptul că societatea delapidată se ocupa cu fabricarea unor piese şi componente pentru submarine. Nu vorbim încă de o infracţiune de şantaj, urmează să mai facem verificări. Se pare că unul dintre membrii grupării ar fi ameninţat administratorul societăţii să nu divulge şi să nu facă plângere împotriva lor pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare”, a declarat procuror şeful al DIICOT Timişoara, Mircea Andreş.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Situația in România

Total: 20290 cazuri

4549
active
1322
decese
14419
vindecate

Situația globală

Total: 6974721 cazuri

3161346
active
402094
decese
3411281
vindecate

Cele mai citite articole


landscape-aerotim-1

Administratie vezi arhiva Administratie

Aconnect - Digitalizam Romania

Politica vezi arhiva Politica

Titu Bojin

După aproape două decenii, Titu Bojin îndepărtat de la şefia Apelor Române Banat. Funcţia este preluată de PNL Arad

Titu Bojin urmează să fie înlocuit la şefia Administrației Bazinale de Apă (ABA) Banat, chiar săptămâna viitoare, de către liberalul Caius Parpală din Arad. Bojin nu va pleca însă din instituţie, urmând să preia funcţia de director general adjunct. În locul lui va veni arădeanul Caius Parpală, actulamente director la Sistemul de Gospodărire a Apelor...
Citeşte tot articolul Citeste articolul După aproape două decenii, Titu Bojin îndepărtat de la şefia Apelor Române Banat. Funcţia este preluată de PNL Arad
dermaskin-orizontal

Sport vezi arhiva Sport

fotbal Liga 1

Vom avea fotbal din 12 iulie şi până în 8 august: Liga 1, Liga 2, Cupă, baraje

Comitetul de Urgenţă al Federaţiei Române de Fotbal a aprobat, vineri, calendarul competiţional pentru încheierea sezonului 2019-2020 la Liga I, Liga a II-a şi Cupa României, informează site-ul oficial al FRF. Luând în considerare faptul că UEFA a acceptat solicitarea FRF de a prelungi termenul pentru comunicarea echipelor participante în competiţiile europene până la data...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Vom avea fotbal din 12 iulie şi până în 8 august: Liga 1, Liga 2, Cupă, baraje
Muzeul National al Banatului

Social vezi arhiva Social

banner-iulius-town_728x90

Economic vezi arhiva Economic

Se redeschid terasele de la Iulius Town

Cel mai important centru comercial din Timişoara anunţă redeschiderea teraselor din cadrul complexului. De asemenea, clienţii au acces la parcul din incintă. Terasele de la Iulius Town sunt pregătite să întâmpine clienţii cu responsabilitate și măsuri de protecție. Ei vor putea să consume bucate tradiționale, un brunch londonez sau o cină rafinată, la terasa perfectă,...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Se redeschid terasele de la Iulius Town

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Concertul prin care primarul Nicolae Robu dorea să dea semnalul ieşirii din pandemia coronavirusului s-a dovedit, în final, aproape un fiasco. Timişorenii de la Cargo au fost nevoiţi să cânte în faţa unor scaune goale, cu toate că multe persoane ar fi dorit să intre la concert şi să-i asculte. N-au avut însă bilete, iar...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Scaune goale, mulţi poliţişti locali, oameni blocaţi la intrare. Primul concert din Timişoara după relaxare, aproape un fiasco/FOTO
Numărul deceselor persoanelor cu coronavirus ajunge la 1.318 în România, conform Institutului Național de Sănătate Publică. A murit o femeie de 52 de ani, din județul Suceava. A murit o femeie de 52 de ani, din județul Suceava, confirmată cu Covid în 1 iunie. A murit în 5 iunie, suferind de tulburare bipolară și obezitate....
Citeşte tot articolul Citeste articolul COVID-19. Au mai murit două persoane. Numărul morţilor ajunge la 1.318, în România/ Update. Alte patru decese
Titu Bojin urmează să fie înlocuit la şefia Administrației Bazinale de Apă (ABA) Banat, chiar săptămâna viitoare, de către liberalul Caius Parpală din Arad. Bojin nu va pleca însă din instituţie, urmând să preia funcţia de director general adjunct. În locul lui va veni arădeanul Caius Parpală, actulamente director la Sistemul de Gospodărire a Apelor...
Citeşte tot articolul Citeste articolul După aproape două decenii, Titu Bojin îndepărtat de la şefia Apelor Române Banat. Funcţia este preluată de PNL Arad
Judeţul Timiş rămâne cu 508 cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19, după ce în ultimele zile n-a mai fost confirmată nicio nouă infectare. La nivel naţional se constată o uşoară scădere a numărului de noi cazuri, faţă de precedentele două zile. Până astăzi, 6 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 20.290 de cazuri de persoane...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Timişul se menţine pe zero noi cazuri de infectări cu coronavirus. Situaţia pe judeţe
Dacă legea ar permite, municipalitatea timişoreană ar băga buldozerul şi ar scoate clubul Heaven de pe terenul municipalităţi, dar acum trebuie aşteptată o executare silită. Primarul Timişoarei spune că a apreciat întotdeauna ce s-a întâmplat în acea locaţie de distracţie, dar acum e momentul pentru altceva. Zona ar urma să devină locaţie pentru visul primarului...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Primarul Timişoarei a apreciat Heaven, dar acum s-a încheiat cu plăcerea
Aventura skatepark-ului din Parcul Central a luat sfârşit cu un nou eşec pentru administraţia Robu, admite chiar primarul. Promis de mai mulţi ani, obiectivul nu se va mai face. Mai mult, niciun alt skatepark nu intră printre obiectivele pe termen scurt sau mediu ale municipalităţii. La Timişoara nu vom avea prea curând un nou skatepark....
Citeşte tot articolul Citeste articolul Nicolae Robu: “Am eșuat și în această încercare”. Skatepark-ul din Parcul Central devine istorie
Comitetul de Urgenţă al Federaţiei Române de Fotbal a aprobat, vineri, calendarul competiţional pentru încheierea sezonului 2019-2020 la Liga I, Liga a II-a şi Cupa României, informează site-ul oficial al FRF. Luând în considerare faptul că UEFA a acceptat solicitarea FRF de a prelungi termenul pentru comunicarea echipelor participante în competiţiile europene până la data...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Vom avea fotbal din 12 iulie şi până în 8 august: Liga 1, Liga 2, Cupă, baraje
La clădirea Băilor Neptun din Herculane continuă seria intervențiilor executate în prima etapă a șantierului de punere în siguranță. Șantierul nu este gata! Tinerii arhitecți de la Asociația Locus încă au nevoie de ajutorul vostru pentru a începe etapa a doua a șantierului! Asociația Locus, prin Herculane Project, a strâns zeci de mii de euro...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Este nevoie de ajutorul vostru pentru punerea în siguranță a Băilor Neptun din Herculane
Noi furnizori medicali sunt dispuși să semneze contracte cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Timiș. În urma semnării acestor contracte, pacienții asigurați vor putea apela la mai mulți medici pentru diferite specialități. În luna iunie, la CJAS Timiș se va desfășura o nouă sesiune de contractare pentru anul în curs pentru servicii medicale...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Mai mulți doctori pentru pacienții asigurați! Casa de Asigurări de Sănătate Timiș semnează noi contracte cu medici de diferite specialități
Top