Categories: SocialUltima ora

Perchezitii la evazionisti, prejudiciu de peste 10 milioane de euro

Poliţia Română a făcut marți dimineață 14 percheziţii, în cinci judeţe, printre care și Timiș, la mai multe firme de construcţii şi persoane fizice, bănuite că ar face parte dintr-o rețea de evazioniști fiscali. Prejudiciul: peste 10 milioane de euro.

Marți dimineaţă, poliţiştii de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice a IGP, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au făcut 14 percheziţii în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman. Percheziţiile au loc la sediile unor firme, dar si la locuinţele unor persoane fizice, 22 de persoane fiind bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul este impresionant: peste 10 milioane de euro. Modul de operare al rețelei este deja clasic. Reprezentanţii mai multor firme de construcţii din Caraş-Severin ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ trei milioane de euro.

Ei ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor unor alte firme, de tip fantomă, care ar fi acceptat, în schimbul unor sume de bani, să pună la dispoziţie facturi, chitanţiere şi ştampile, pentru a da aparenţă de legalitate tranzacţiilor fictive. În total, ar fi fost transferaţi aproximativ 7,5 milioane de euro, banii fiind reintroduşi în circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar. Polițiștii urmează să pună în aplicare 20 de mandate de aducere.

Share
Published by
Oana Telescu

Recent Posts

Eugen Dogariu, senator de Timiș, după vot: ” Sper într-un viitor mai bun pentru România și pentru județul Timiș”

Eugen Dogariu, senator de Timiș, spune că la vot a ales ”calea sigură pentru Timiș”.…

O oră ago

Cosmin Tabără a votat pentru echilibru, onestitate și diplomație

Candidat la un loc de senator pe lista PNL, fost viceprimar al Timișoarei, actual consilier…

5 ore ago

La ora 12.00, prezenţă mai mare la vot în Timişoara, decât pe judeţul Timiş

La ora 12.00, la cinci ore după deschiderea secţiilor de vot, în judeţul Timiş prezenţa…

5 ore ago

Alfred Simonis, la ieșirea din cabina de vot: ”Am votat cu un om care și-a demonstrat competența la guvernare”

După ce și-a exercitat dreptul la vot, Alfred Simonis,  preşedintele PSD Timiş, totodată președinte al…

6 ore ago

CFR Timișoara, victorie cu scor de tenis la Deva, într-un derby regional

Etapa a 11-a din prima ligă de futsal a debutat sâmbătă, 23 noiembrie, la Deva,…

6 ore ago

Dominic Fritz nu a putut vota, dar a făcut un apel pentru „votul util pentru România”

Primarul Dominic Fritz încă nu poate vota, dar a făcut un apel la timişoreni să…

7 ore ago