Perchezitii la evazionisti, prejudiciu de peste 10 milioane de euro

Poliţia Română a făcut marți dimineață 14 percheziţii, în cinci judeţe, printre care și Timiș, la mai multe firme de construcţii şi persoane fizice, bănuite că ar face parte dintr-o rețea de evazioniști fiscali. Prejudiciul: peste 10 milioane de euro.

perchezitii

Marți dimineaţă, poliţiştii de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice a IGP, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au făcut 14 percheziţii în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman. Percheziţiile au loc la sediile unor firme, dar si la locuinţele unor persoane fizice, 22 de persoane fiind bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul este impresionant: peste 10 milioane de euro. Modul de operare al rețelei este deja clasic. Reprezentanţii mai multor firme de construcţii din Caraş-Severin ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ trei milioane de euro.

Ei ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor unor alte firme, de tip fantomă, care ar fi acceptat, în schimbul unor sume de bani, să pună la dispoziţie facturi, chitanţiere şi ştampile, pentru a da aparenţă de legalitate tranzacţiilor fictive. În total, ar fi fost transferaţi aproximativ 7,5 milioane de euro, banii fiind reintroduşi în circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar. Polițiștii urmează să pună în aplicare 20 de mandate de aducere.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Cele mai citite articole

Aeroportul International Timisoara - 700px

Administratie vezi arhiva Administratie

Gauss topografie timisoara

Politica vezi arhiva Politica

CCIAT

Sport vezi arhiva Sport

Cosmin Contra cheamă la națională și jucători ce au evoluat în Timișoara, pentru jocurile cu Spania și Malta

Selecţionerul Cosmin Contra a trimis convocările de principiu pentru 24 de jucători care evoluează la cluburi din afara ţării în perspectiva jocurilor cu Spania şi Malta, din preliminariile EURO 2020. Printre selecţionaţi se află şi Vlad Chiricheş, Alexandru Mitriţă şi Florin Andone, care au lipsit din lot în ultima perioadă. Tot la capitolul noutăți îl...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Cosmin Contra cheamă la națională și jucători ce au evoluat în Timișoara, pentru jocurile cu Spania și Malta

Social vezi arhiva Social

Economic vezi arhiva Economic

Timişul nu mai atrage interesul investitorilor la fel ca în anii precedenţi

Mediul de afaceri românesc şi-a pierdut mare parte din atractivitate, o arată datele oficiale referitoare la înfiinţarea de noi întreprinderi. Cele mai afectate sunt marile centre economice ale ţării, inclusiv Timişul. Aici, numărul de noi operatori economici înfiinţaţi este mai mic decât în perioadele precedente. Nu se mai deschid noi firme, apetitul investiţional nou al...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Timişul nu mai atrage interesul investitorilor la fel ca în anii precedenţi

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Accident rutier în lanț pe un drum intens circulat din vestul țării. Mai multe autoturisme au fost distruse în urma unei coliziuni în care au fost implicate 15 persoane, două dintre ele fiind rănite. Incidentul s-a petrecut în localitatea arădeanu Zimandu Nou, pe DN79, pe sensul de mers Oradea – Arad. Cinci autoturisme au fost...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Trafic blocat în vestul țării, în urma unui accident în care au fost implicate cinci mașini și 15 persoane
Mediul de afaceri românesc şi-a pierdut mare parte din atractivitate, o arată datele oficiale referitoare la înfiinţarea de noi întreprinderi. Cele mai afectate sunt marile centre economice ale ţării, inclusiv Timişul. Aici, numărul de noi operatori economici înfiinţaţi este mai mic decât în perioadele precedente. Nu se mai deschid noi firme, apetitul investiţional nou al...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Timişul nu mai atrage interesul investitorilor la fel ca în anii precedenţi
Primăria Timişoara continuă demersurile pentru reabilitarea faţadei clădirii Palatului Culturii. De această dată se caută diriginte de şantier pentru cel de-al doilea şantier care ar trebui să apară în centrul oraşului, pentru această clădire emblematică, acum pentru partea acoperită cu travertin, care include şi intrarea principală a clădirii. Noul diriginte va trebui să se ocupe...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Un nou pas spre renovarea faţadei clădirii Operei din Timişoara
Selecţionerul Cosmin Contra a trimis convocările de principiu pentru 24 de jucători care evoluează la cluburi din afara ţării în perspectiva jocurilor cu Spania şi Malta, din preliminariile EURO 2020. Printre selecţionaţi se află şi Vlad Chiricheş, Alexandru Mitriţă şi Florin Andone, care au lipsit din lot în ultima perioadă. Tot la capitolul noutăți îl...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Cosmin Contra cheamă la națională și jucători ce au evoluat în Timișoara, pentru jocurile cu Spania și Malta
Urmărire ca-n filme, seara trecută, pe străzile din Timișoara. Polițiștii au fost zeci de minute bune pe urmele unui tânăr care gonea prin oraș cu 150 km/h, pe Calea Lugojului. Teribilistul a fost prins, în cele din urmă, în zona stadionului „Dan Păltinișanu”, pe strada Cerna, după ce s-a autoaccidentat și a lovit alte trei...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Urmărire ca-n filme în Timișoara. Un tânăr a fost prins de polițiști, după ce a lovit trei mașini parcate și s-a rănit
Electronics Summer University, școală de vară adresată elevilor de clasa a XI-a, revine la sfârșitul acestei veri cu cea de-a patra ediție. Zeci de elevi din licee din România, din mai multe județe, vor participa la evenimentul organizat de Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale de la Universitatea Politehnica Timișoara împreună cu Liga Studenților...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Zeci de liceeni din mai multe județe ale țării vin la Timișoara pentru Electronics Summer University
Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com