Perchezitii la evazionisti, prejudiciu de peste 10 milioane de euro

Poliţia Română a făcut marți dimineață 14 percheziţii, în cinci judeţe, printre care și Timiș, la mai multe firme de construcţii şi persoane fizice, bănuite că ar face parte dintr-o rețea de evazioniști fiscali. Prejudiciul: peste 10 milioane de euro.

perchezitii

Marți dimineaţă, poliţiştii de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice a IGP, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au făcut 14 percheziţii în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman. Percheziţiile au loc la sediile unor firme, dar si la locuinţele unor persoane fizice, 22 de persoane fiind bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul este impresionant: peste 10 milioane de euro. Modul de operare al rețelei este deja clasic. Reprezentanţii mai multor firme de construcţii din Caraş-Severin ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ trei milioane de euro.

Ei ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor unor alte firme, de tip fantomă, care ar fi acceptat, în schimbul unor sume de bani, să pună la dispoziţie facturi, chitanţiere şi ştampile, pentru a da aparenţă de legalitate tranzacţiilor fictive. În total, ar fi fost transferaţi aproximativ 7,5 milioane de euro, banii fiind reintroduşi în circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar. Polițiștii urmează să pună în aplicare 20 de mandate de aducere.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Aeroportul International Timisoara

Administratie vezi arhiva Administratie

Gauss topografie timisoara

Politica vezi arhiva Politica

PNL amână validarea listei pentru europarlamentare. S-a ales, în schimb, şeful de campanie

Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a fost desemnat şeful de campanie al partidului pentru alegerile europarlamentare. În schimb, validarea listelor cu candidaţi pentru aceste alegeri a fost amânată pentru începutul lunii martie. Biroul Executiv al PNL l-a votat cu unanimitate de voturi pe secretarul general al partidului, Robert Sighiartău, pentru a conduce campania electorală...
Citeşte tot articolul Citeste articolul PNL amână validarea listei pentru europarlamentare. S-a ales, în schimb, şeful de campanie
MNB – Muzeul Național al Banatului

Sport vezi arhiva Sport

Derby cu liderul! Meci de foc pentru handbaliştii violeţi

Seria partidelor „de foc” pentru SCM Politehnica Timișoara continuă cu întâlnirea de la sala „Constantin Jude” contra celor de la AHC Dobrogea Sud Constanța, programată marți, 19 februarie, de la ora 17.30. Este un meci în care se întâlnesc două dintre cele mai bune trei defensive ale campionatului intern, detaliu extrem de important în handbalul...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Derby cu liderul! Meci de foc pentru handbaliştii violeţi
CCIAT

Social vezi arhiva Social

Imagini spectaculoase surprinse în Munții Banatului / VIDEO

Fauna din Munții Banatului dovedește încă o dată cât este de spectaculoasă. Imagini superbe cu un căprior și o căprioară au fost surprinse la o hrănitoare automată montată în zona munților Țarcu, care se află în administrația Ocolului Silvic Teregova din cadrul Direcției Silvice Caraș-Severin. Pentru astfel de animale, munții Țarcu oferă toate condițiile de...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Imagini spectaculoase surprinse în Munții Banatului / VIDEO

Economic vezi arhiva Economic

Peste jumătate de milion de oi vor fi exportate din Timiș, în Iran

Vești excelente pentru crescătorii de ovine din România. Nu mai puțin de 800.00 de oi de la agenții economici din România vor fi exportate în Iran, după ce Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a deschis piața de export pentru ovine cu Republica Iran. Discuțiile dintre oamenii de afaceri români și companiile din Iran se află...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Peste jumătate de milion de oi vor fi exportate din Timiș, în Iran

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Fauna din Munții Banatului dovedește încă o dată cât este de spectaculoasă. Imagini superbe cu un căprior și o căprioară au fost surprinse la o hrănitoare automată montată în zona munților Țarcu, care se află în administrația Ocolului Silvic Teregova din cadrul Direcției Silvice Caraș-Severin. Pentru astfel de animale, munții Țarcu oferă toate condițiile de...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Imagini spectaculoase surprinse în Munții Banatului / VIDEO
Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a fost desemnat şeful de campanie al partidului pentru alegerile europarlamentare. În schimb, validarea listelor cu candidaţi pentru aceste alegeri a fost amânată pentru începutul lunii martie. Biroul Executiv al PNL l-a votat cu unanimitate de voturi pe secretarul general al partidului, Robert Sighiartău, pentru a conduce campania electorală...
Citeşte tot articolul Citeste articolul PNL amână validarea listei pentru europarlamentare. S-a ales, în schimb, şeful de campanie
Nicolae Robu este entuziasmat de Tokyo. Primarul Timișoarei se află în capitala Japoniei alături de viceprimarul Dan Diaconu. Cei doi lideri ai Primăriei Timișoara au fost primiți de liderii companiei Yazaki. Compania are numărul de angajați cât populația Timișoarei. „Am fost onorați să fim primiți, eu și Viceprimarul Dan Diaconu, însoțiți de Consilierul Ministerial pe...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Nicolae Robu, în vizită, în Tokyo, la o companie care are numărul de angajați cât populația Timișoarei
O femeie în vârstă de 85 de ani și-a încheiat socotelile cu viața într-un mod abrupt. Vârstnica s-a sinucis noaptea trecută, aruncându-se de la al doilea etaj al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș. Femeia a fost internată la spital în urmă cu mai puțin de o săptămână. Potrivit reper24.ro, bătrâna care s-a aruncat de la...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Sinucidere într-un spital din vestul țării. O femeie s-a aruncat în gol de la etajul doi al clădirii
Seria partidelor „de foc” pentru SCM Politehnica Timișoara continuă cu întâlnirea de la sala „Constantin Jude” contra celor de la AHC Dobrogea Sud Constanța, programată marți, 19 februarie, de la ora 17.30. Este un meci în care se întâlnesc două dintre cele mai bune trei defensive ale campionatului intern, detaliu extrem de important în handbalul...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Derby cu liderul! Meci de foc pentru handbaliştii violeţi
Ideile creative ale studenților de la Facultatea de Arhitectură și Urbanism a Universității Politehnica Timișoara pot fi admirate până la sfârșitul lunii, în cadrul unei expoziții organizată în sala Expo de la parterul Facultății de Arhitecutră și Urbanism, de pe strada Traian Lalescu, numărul 2. Expoziția PROTOTIP, aflată deja la cea de-a VI-a ediție, a...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Obiecte 3D concepute de studenții de la UPT, reunite într-o expoziție inedită / FOTO
Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Top
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com