Bărbați reținuți pentru tranzacții ilegale cu carduri bancare din Mexic. Percheziții în Timiș și Arad

Șase percheziții au efectuat polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Timiș pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în fraude informatice. Județele vizate: Timiș și Arad. Au fost reținuți trei bărbați care sunt acuzați de tranzacții ilegale cu carduri din Mexic.
În 1 septembrie, oamenii legii au efectuat șase percheziții domiciliare în județele Timiș (5) și Arad (1). La aceeași dată, a fost surprins în flagrant delict un bărbat în timp ce ar fi primit bani rezultați din efectuarea unor tranzacții ilegale.
„Perchezițiile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări față de 5 persoane, cu vârste între 31 și 47 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos”, transmit polițiștii.
În anul 2019, conform oamenilor legii, cei 5 ar fi constituit o grupare infracțională având ca scop săvârșirea de infracțiuni informatice. Trei dintre aceștia, în vârstă de 31, 41 și 47 de ani, ar fi intrat în posesia datelor de identificare a mai multor carduri bancare provenite din Mexic și din unele state europene, pe care le-ar fi folosit în derularea de operațiuni financiare frauduloase, respectiv la achiziționarea unor bunuri de valoare, plătite cu cardurile clonate.
Bărbatul în vârstă de 31 ar fi fost liderul grupării, în timp ce alte două persoane, de 41 și 47 de ani, ar fi avut rolul de a identifica și atrage în grupul infracțional diferite persoane, care să fie folosite în achiziționarea a diferite bunuri de valoare, plătite cu respectivele carduri.
„Datele de pe cardurile sustrase ar fi fost stocate în memoria mai multor telefoane mobile, ulterior aceste telefoane fiind predate celorlalte persoane, în vederea folosirii lor în achiziția de bunuri”, transmit polițiștii.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat șapte laptopuri, 9 telefoane mobile, 7 HDD-uri, 9 cartele telefonice și 15.000 de lei.
Trei bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind.introduși în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul I.P.J Timiş, iar pentru o persoană a fost dispusă măsura controlului judiciar.
Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale. De asemenea, la activități au participat polițiști ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timișoara, precum și jandarmi din cadrul Grupării Mobile ,,Glad Voievod”.