CONVOCATOR NR 229/18.10.2019 al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A

CONVOCATOR NR 229/18.10.2019
al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A

 

Consiliul de Administraţie al S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A., cu sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, având nr. înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în baza art. 117 din Legea nr. 31/1990, la data de 22.11.2019, ora 1100, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea declanşării procedurii de selecţie pentru posturile de membru în consiliul de administraţie rămase vacante, în temeiul prevederilor art.3 lit.c) din Capitolul I al Anexei nr.1 la HG nr.722/2016 – Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor OUG nr.109/2011, în vederea derulării procedurii de selecţie, conform art.29 alin. (4) şi (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. Aprobarea unei poliţe de asigurare de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administraţie, cu o primă în valoare de 2.500 euro pentru 12 luni iar suma asigurată este în cuantum de 500 mii euro – în conformitate cu prevederile 153¹² alin.4 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, completată şi modificată şi art. 18 alin. 52 din Statutul societăţii coroborat cu art. 39 alin. 2 din OUG 109/ 30.11.2011.
  3. Împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie Mocan Marian Liviu pentru a semna în numele acţionarilor procesul-verbal al şedinţei şi hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor S.N. «Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia» S.A.
  4. Împuternicirea secretarului Adunării Generale a Acţionarilor – Trăistaru Antonina, pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, inclusiv de semnare a formularului nr.30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi de publicare a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în conformitate cu art. 17 alin. (6) din Statutul Societăţii (HG 1096/2008).

Accesul acţionarilor se face pe baza procurii speciale sau a mandatului, în cazul reprezentanţilor legali.

Conform art. 14 alin. (6) din Statutul Societatii, dacă în data de 22.11.2019 Adunarea Generală A Acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum, respectiv prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 51% din numărul total de drepturi de vot, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare la data de 25.11.2019, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 1100, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.                       

Preşedintele Consiliului de Administraţie al
S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia S.A
Mocan Marian Liviu

 

În conformitate cu Ordinul MT nr. 1281/28.08.2014 subiectele de pe ordinea de zi sunt avizate de catre Biroul Juridic prin Consilier Juridic.

Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

isho.ro
isho.ro

Cele mai citite articole


gauss-topografie-timisoara_728x90px

Administratie vezi arhiva Administratie

Expoziție de fluturi vii
Expoziție de fluturi vii

Politica vezi arhiva Politica

Claudiu Buciu

Ameninţat cu excluderea din PNL, Claudiu Buciu contraatacă: “Îmi pare rău că dl. Nica nu citeşte şi este la acelaşi nivel intelectual precum Călin Dobra”

Ameninţat de propriul partid cu excluderea din formaţiune, primarul Lugojului, Claudiu Buciu, a relatat pentru deBanat dedesubturile scandalului privind aşa-zisa desfiinţare a instituţiilor de cultură din municipiul de pe Timiş. El spune că regretă foarte mult că preşedintele PNL Timiş, Alin Nica, despre care spune că are acelaşi nivel intelectual ca PSD-istul Călin Dobra, n-a...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Ameninţat cu excluderea din PNL, Claudiu Buciu contraatacă: “Îmi pare rău că dl. Nica nu citeşte şi este la acelaşi nivel intelectual precum Călin Dobra”
dermaskin-orizontal

Sport vezi arhiva Sport

Muzeul National al Banatului

Social vezi arhiva Social

Economic vezi arhiva Economic

E-mail-uri false trimise în numele ANAF. Firmele sunt anunțate că au datorii la buget

Agenția Națională de Administrare Fiscală atenționează contribuabilii cu privire la emailuri false transmise în numele instituției, prin care contribuabilii sunt înștiințați că au plăți fiscale restante. ”Pentru siguranța dumneavoastră, vă sfătuim să nu deschideți aceste emailuri, iar dacă au fost deschise să nu accesați documentele anexate sau linkurile din conținut”, a anunțat ANAF. Pe unele...
Citeşte tot articolul Citeste articolul E-mail-uri false trimise în numele ANAF. Firmele sunt anunțate că au datorii la buget

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Ameninţat de propriul partid cu excluderea din formaţiune, primarul Lugojului, Claudiu Buciu, a relatat pentru deBanat dedesubturile scandalului privind aşa-zisa desfiinţare a instituţiilor de cultură din municipiul de pe Timiş. El spune că regretă foarte mult că preşedintele PNL Timiş, Alin Nica, despre care spune că are acelaşi nivel intelectual ca PSD-istul Călin Dobra, n-a...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Ameninţat cu excluderea din PNL, Claudiu Buciu contraatacă: “Îmi pare rău că dl. Nica nu citeşte şi este la acelaşi nivel intelectual precum Călin Dobra”
Potrivit unui sondaj INSCOP, 54% dintre români cred că situația generală de acum din România este mai proastă decât înainte de 1989, în timp ce 8,5% cred că e la fel. Tinerii fac însă notă discordantă, considerând că lucrurile sunt mai bune acum. Potrivit aceluiaşi sondaj, românii cred că este nevoie de o reformă administrativă....
Citeşte tot articolul Citeste articolul Înainte era mai bine?! Sondaj INSCOP: Majoritatea românilor crede că situaţia în România era mai bună înainte de 1989
Spitalul Clinic Județean de Urgență “Pius Brînzeu” reorganizează activitatea medicală din Ambulatoriul integrat al spitalului. Cabinetele medicale care au corespondent în specialitățile secțiilor și compartimentelor cu paturi vor fi reprezentate de către medicii încadrați în sistemul public de sănătate, prin completarea serviciilor medicale cu noi contracte semnate între medici și spital. Următoarea etapă e digitalizarea...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Spitalul Județean Timișoara reorganizează Ambulatoriul și pregătește digitalizarea programărilor
Senatorul USR de Timiş, Raoul Trifan, afirmă că dezvăluirile făcute de G4Media despre mușamalizarea dosarului de plagiat al premierului arată încă o dată amploarea cangrenei din sistemul public românesc. El spune că Nicolae Ciucă ar trebui să-şi dea acum demisia.  O investigaţie jurnalistică a G4Media a prezentat modul în care, prin tot felul de manevre,...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Raoul Trifan cere demisia premierului: Corupția din jurul lui Nicolae Ciucă este din ce în ce mai vizibilă
Odată cu instalarea caniculei, Aquatim a decis să vină în sprijinul timișorenilor prin deschiderea a trei puncte de hidratare în toate locațiile în care există program de relaționare cu publicul. Punctele de hidratare vor fi amenajate în corturi instalate special pentru a conferi umbră și vor fi dotate cu dozatoare de apă rece. Locaţiile acestora...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Aquatim deschide trei puncte de hidratare în Timișoara
Procurorii Parchetului European, instituția condusă de Codruța Kovesi, au vizitat în această dimineață şi sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest Timișoara, în cazul unui amplu dosar în care s-au făcut 160 de percheziţii. Oficialii europeni au solicitat o serie de documente legate de acordarea de fonduri europene pentru mai multe microîntreprinderi, vizate de cercetări într-un...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Procurorii Parchetului condus de Kovesi fac cercetări la ADR Vest. Se caută acte, dar nu sunt vizate persoane
Parchetul European (EPPO), condus de fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi, a făcut marţi, 28 iunie, mai multe percheziţii de amploare în judeţul Timiş, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Potrivit EPPO, din 2017 s-ar fi înfiinţat peste 150 de firme fictive, folosite pentru a obţine ilegal fonduri europene, prejudiciul fiind calculat la...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Parchetul European, condus de Laura Codruţa Kovesi, percheziţii de amploare în Timiş. Prejudiciul din dosar estimat la cinci milioane de euro
Agenția Națională de Administrare Fiscală atenționează contribuabilii cu privire la emailuri false transmise în numele instituției, prin care contribuabilii sunt înștiințați că au plăți fiscale restante. ”Pentru siguranța dumneavoastră, vă sfătuim să nu deschideți aceste emailuri, iar dacă au fost deschise să nu accesați documentele anexate sau linkurile din conținut”, a anunțat ANAF. Pe unele...
Citeşte tot articolul Citeste articolul E-mail-uri false trimise în numele ANAF. Firmele sunt anunțate că au datorii la buget
Decizia primarului de Lugoj, de a închide Casa de Cultură, dar și Școala de Arte și o galerie de arte din municipiul de pe Timiș nu putea trece nevăzută. Inclusiv pentru conducerea județeană a Partidului Național Liberal, formațiune sub sigla căruia a câștigat Claudiu Buciu conducerea Lugojului. În consecință, Biroul Permanent Judeţean (BPJ) al organizaţiei...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Primarul liberal din Lugoj va fi sancționat de propriul partid după ce a decis închiderea Casei de Cultură din municipiu
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, cu sprijinul Ambasadei României în Bosnia și Herțegovina, pregătește participarea unei delegații de afaceri timișene din România la o misiune economică care va avea loc la Tuzla – Federația Bosniei și Herțegovinei și Districtul Brčko, în perioada 11-13 iulie. Tuzla este cel mai important centru industrial din BiH,...
Citeşte tot articolul Citeste articolul CCIAT invită firmele timișene la o misiune economică în Bosnia și Herțegovina
Top