CONVOCATOR NR 229/18.10.2019 al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A

CONVOCATOR NR 229/18.10.2019
al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A

 

Consiliul de Administraţie al S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A., cu sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, având nr. înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în baza art. 117 din Legea nr. 31/1990, la data de 22.11.2019, ora 1100, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea declanşării procedurii de selecţie pentru posturile de membru în consiliul de administraţie rămase vacante, în temeiul prevederilor art.3 lit.c) din Capitolul I al Anexei nr.1 la HG nr.722/2016 – Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor OUG nr.109/2011, în vederea derulării procedurii de selecţie, conform art.29 alin. (4) şi (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. Aprobarea unei poliţe de asigurare de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administraţie, cu o primă în valoare de 2.500 euro pentru 12 luni iar suma asigurată este în cuantum de 500 mii euro – în conformitate cu prevederile 153¹² alin.4 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, completată şi modificată şi art. 18 alin. 52 din Statutul societăţii coroborat cu art. 39 alin. 2 din OUG 109/ 30.11.2011.
  3. Împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie Mocan Marian Liviu pentru a semna în numele acţionarilor procesul-verbal al şedinţei şi hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor S.N. «Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia» S.A.
  4. Împuternicirea secretarului Adunării Generale a Acţionarilor – Trăistaru Antonina, pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, inclusiv de semnare a formularului nr.30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi de publicare a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în conformitate cu art. 17 alin. (6) din Statutul Societăţii (HG 1096/2008).

Accesul acţionarilor se face pe baza procurii speciale sau a mandatului, în cazul reprezentanţilor legali.

Conform art. 14 alin. (6) din Statutul Societatii, dacă în data de 22.11.2019 Adunarea Generală A Acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum, respectiv prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 51% din numărul total de drepturi de vot, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare la data de 25.11.2019, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 1100, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.                       

Preşedintele Consiliului de Administraţie al
S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia S.A
Mocan Marian Liviu

 

În conformitate cu Ordinul MT nr. 1281/28.08.2014 subiectele de pe ordinea de zi sunt avizate de catre Biroul Juridic prin Consilier Juridic.

Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Cele mai citite articole


Administratie vezi arhiva Administratie

Surpriză „termică” pentru primării, inclusiv cea din Timişoara. Guvernul vrea să oblige municipalităţile să plătească subvenţii anticipat

Primăria Timişoara ar putea avea o surpriză neplăcută, dacă o ordonanţă aflată acum în dezbatere publică va fi adoptată. Conform viitorului act normativ, municipalităţile ar urma să fie obligate să plătească în avans subvenţiile de la bugetul local pentru operatorii sistemelor centralizate municipale de încălzire, destinate acoperirii diferenței dintre costurile reale ale operatorilor și prețurile...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Surpriză „termică” pentru primării, inclusiv cea din Timişoara. Guvernul vrea să oblige municipalităţile să plătească subvenţii anticipat
Aconnect - Digitalizam Romania

Politica vezi arhiva Politica

gauss-topografie-timisoara_728x90px

Sport vezi arhiva Sport

avantul periam

Timișul a tras din nou cartea câștigătoare la barajul de promovare în Liga 3. Avântul Periam, promovată fără meciuri

Ceea ce părea o misiune foarte grea s-a transformat într-o calificare fără joc. Datorită deciziilor Federației Române de Fotbal pe timp de pandemie s-a decis ca promovarea în Liga 3 să se facă în urma unor triunghiulare. Campioana desemnată din Timiș, Avântul Periam avea să se lupte în Caraș-Severin cu reprezentantele Mehedințiului și a Hunedoarei....
Citeşte tot articolul Citeste articolul Timișul a tras din nou cartea câștigătoare la barajul de promovare în Liga 3. Avântul Periam, promovată fără meciuri
Iulius Town

Social vezi arhiva Social

dermaskin-orizontal
Muzeul National al Banatului

Economic vezi arhiva Economic

Imobiliare.ro

Pregătiţi banii puşi la ciorap! Preţurile proprietăţilor imobiliare au scăzut în ultima lună

Vremurile bune, cu preţuri lunar în creştere solicitate de proprietarii dispuşi să renunţe la proprietăţi. Datele din piaţă arată o scădere a pretenţiilor la vânzare, atât la nivel naţional, dar şi în Timişoara. În iulie, prețurile solicitate pentru apartamentele (noi și vechi) disponibile spre vânzare la nivel național s-au diminuat cu 1,8% față de luna...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Pregătiţi banii puşi la ciorap! Preţurile proprietăţilor imobiliare au scăzut în ultima lună

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Vremurile bune, cu preţuri lunar în creştere solicitate de proprietarii dispuşi să renunţe la proprietăţi. Datele din piaţă arată o scădere a pretenţiilor la vânzare, atât la nivel naţional, dar şi în Timişoara. În iulie, prețurile solicitate pentru apartamentele (noi și vechi) disponibile spre vânzare la nivel național s-au diminuat cu 1,8% față de luna...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Pregătiţi banii puşi la ciorap! Preţurile proprietăţilor imobiliare au scăzut în ultima lună
Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteorologică Cod Galben, valabilă astăzi, de la ora 12 la ora 23. Va fi instabilitate atmosferică temporar accentuată în sudul Banatului. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial. Vor fi intensificări de scurtă durată ale vântului,...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Cod Galben în sudul Banatului: ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină
Finalul lunii precedente a adus o importantă schimbare administrativă pentru organizarea întreţinerii drumurilor din România. În urma acesteia, Direcţia de Drumuri şi Poduri Timişoara pierde Secţia de Drumuri Naţionale Orşova care va trece în administrare Direcţiei de Drumuri şi Poduri Craiova. Deşi toată lumea ştie că poarta de intrare şi locul unde începe Banatul, cei...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Oltenii vor întreţine drumurile naţionale şi podurile bănăţenilor/UPDATE
Primăria Timişoara ar putea avea o surpriză neplăcută, dacă o ordonanţă aflată acum în dezbatere publică va fi adoptată. Conform viitorului act normativ, municipalităţile ar urma să fie obligate să plătească în avans subvenţiile de la bugetul local pentru operatorii sistemelor centralizate municipale de încălzire, destinate acoperirii diferenței dintre costurile reale ale operatorilor și prețurile...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Surpriză „termică” pentru primării, inclusiv cea din Timişoara. Guvernul vrea să oblige municipalităţile să plătească subvenţii anticipat
Zeci de țări cu risc epidemiologic ridicat. A fost actualizată lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat, state din care toate persoanele care sosesc în România trebuie să intre într-o perioadă de carantină de 14 zile. Sunt 41 de țări pe această listă cu risc epidemiologic ridicat. Lista intră în vigoare din 11 august, ora 0:00...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Zeci de țări cu risc epidemiologic ridicat. Dacă veniți în România din aceste state trebuie să stați în carantină 14 zile. Lista completă
În această după-amiază s-a produs un accident între o motocicletă si un autoturism de teren, în localitatea arădeană Felnac. Un apel la 112, la ora 14.30, anunța tragedia. Motociclistul a decedat, în urma impactului. Mașina de teren și motocicleta au ars în totalitate. În urma impactului, atât mașina cât și motocicleta au luat foc. În...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Un motociclist a murit, în urma unui accident în județul Arad. Mașina de teren și motocicleta au ars în totalitate/Update
Top