CONVOCATOR NR 229/18.10.2019 al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A

CONVOCATOR NR 229/18.10.2019
al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A

Consiliul de Administraţie al S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A., cu sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, având nr. înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în baza art. 117 din Legea nr. 31/1990, la data de 22.11.2019, ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea declanşării procedurii de selecţie pentru posturile de membru în consiliul de administraţie rămase vacante, în temeiul prevederilor art.3 lit.c) din Capitolul I al Anexei nr.1 la HG nr.722/2016 – Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor OUG nr.109/2011, în vederea derulării procedurii de selecţie, conform art.29 alin. (4) şi (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Aprobarea unei poliţe de asigurare de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administraţie, cu o primă în valoare de 2.500 euro pentru 12 luni iar suma asigurată este în cuantum de 500 mii euro – în conformitate cu prevederile 153¹² alin.4 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, completată şi modificată şi art. 18 alin. 52 din Statutul societăţii coroborat cu art. 39 alin. 2 din OUG 109/ 30.11.2011.
3. Împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie Mocan Marian Liviu pentru a semna în numele acţionarilor procesul-verbal al şedinţei şi hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor S.N. «Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia» S.A.
4. Împuternicirea secretarului Adunării Generale a Acţionarilor – Trăistaru Antonina, pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, inclusiv de semnare a formularului nr.30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi de publicare a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în conformitate cu art. 17 alin. (6) din Statutul Societăţii (HG 1096/2008).

Accesul acţionarilor se face pe baza procurii speciale sau a mandatului, în cazul reprezentanţilor legali.

Conform art. 14 alin. (6) din Statutul Societatii, dacă în data de 22.11.2019 Adunarea Generală A Acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum, respectiv prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 51% din numărul total de drepturi de vot, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare la data de 25.11.2019, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 11⁰⁰, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.                       

Preşedintele Consiliului de Administraţie al
S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia S.A
Mocan Marian Liviu

În conformitate cu Ordinul MT nr. 1281/28.08.2014 subiectele de pe ordinea de zi sunt avizate de catre Biroul Juridic prin Consilier Juridic.