Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Timişoara au făcut, vineri dimineaţă, mai multe percheziţii într-un dosar în care este implicată o rețea de cămătari. Aceasta a funcționat timp de șapte ani, în Timișoara și Suceava, fiind păgubite zeci de persoane. Împrumuturile puteau ajunge și la 500.000 de euro.
Opt timiseni, luati la bani marunti de ANAF pentru… averi prea mari
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a început să verifice „persoanele cu venituri mari care prezintă risc fiscal ridicat”. Este vorba despre mult discutatul program de control al averilor maneliștilor, cămătarilor, interlopilor, așa-ziselor vedete și al altor români cu un stil de viață bătător la ochi. În total, în prima fază, sunt luate la puricat 313 persoane, din care opt din județul Timiș.
Din nou, descinderi la camatari!
Percheziții, din nou, vineri dimineață, în zona Timișoarei. Polițiștii de frontieră și procurorii DIICOT au de pus în aplicare cinci mandate de aducere, pentru cinci persoane suspectate de spălare de bani, cămătărie și evaziune fiscală.
Udrea si Cocoana, cercetati in libertate in dosarul de camatarie
Niciunul din cei 23 de suspecți din dosarul de cămătărie în care au avut loc percheziții vineri nu a fost reținut. Procurorii DIICOT Timisoara au decis, în urma audierilor, să-i lase liberi pe toți cei suspectați de înșelăciune, cămătarie, evaziune și constituire de grup infracțional organizat.
Sorin Udrea si Adrian Cocoana, saltati de mascati intr-un dosar de camatarie
Câteva zeci de persoane s-au trezit, vineri dimineață, cu mascații la ușă. Acțiunea DIICOTși a Poliției de Frontieră țintește o rețea foarte puternică de cămătari, prejudiciul estimat fiind de două milioane de euro. Printre cei vizați se numără Ioan Florin Andraș, interlopul Sorin Udrea și „criminalul cu Ferrari”, Adrian Cocoană.
