Consiliul de Administraţie al S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A., cu sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, având nr. înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în baza art. 117 din Legea nr. 31/1990, la data de 07.03.2018, ora 1000, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:
- Aprobarea trecerii unor imobile aflate în administrarea Ministerului Transporturilor din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Timiş şi administrarea Consiliului Judeţean Timiş, conform Adresei nr.702/30.01.2019, în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. n din Statutul societăţii.
- Aprobarea trecerii imobilului înscris în CF nr. 400528 Ghiroda, pe care urmează a se construi terminalul de sosiri curse externe pasageri, din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului, conform Adresei nr.703/30.01.2019, în temeiul art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică.
- Împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie Mocan Marian Liviu pentru a semna în numele acţionarilor procesul-verbal al şedinţei şi hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor S.N. «Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia» S.A.
- Împuternicirea secretarului Adunării Generale a Acţionarilor – Trăistaru Antonina, pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, inclusiv de semnare a formularului nr.30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi de publicare a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în conformitate cu art. 17 alin. (6) din Statutul Societăţii (HG 1096/2008).
Accesul acţionarilor se face pe baza procurii speciale sau a mandatului, în cazul reprezentanţilor legali.
Conform art. 14 alin. (6) din Statutul Societatii, dacă în data de 07.03.2019 Adunarea Generală A Acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum, respectiv prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 51% din numărul total de drepturi de vot, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare la data de 11.03.2019, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 1000, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
Preşedintele Consiliului de Administraţie al
S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia S.A
Mocan Marian Liviu
În conformitate cu Ordinul MT nr. 1281/28.08.2014 subiectele de pe ordinea de zi sunt avizate de catre Biroul Juridic prin Consilier Juridic.
Comentarii prin facebook