Percheziții în Timiș și alte zone din țară. Prejudiciu de 800.000 de euro

24 de percheziții domiciliare au fost efectuate luni în București și în județele Călărași, Dolj, Ilfov, Olt, Prahova și Timiș la persoane și firme bănuite că ar fi consemnat în fals că au realizat activități de colectare și reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deșeuri de ambalaje.

Este vorba despre un dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și spălare a banilor, iar polițiștii din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au reținut patru persoane, pentru 24 de ore.

De asemenea, în vederea recuperării prejudiciului estimat, în cauză s-au instituit măsuri asiguratorii cu privire la bunurile imobile și mobile aparținând persoanelor bănuite, de aproximativ 800.000 de euro. Au fost aplicate sechestre asupra sumelor de bani aflate în conturile bancare ale acestora și asupra sumelor de bani identificate, în numerar, în locațiile percheziționate, respectiv: 359.575 de euro, 941.265 de lei și 8.206 USD.

Pentru întregirea probatoriului se efectuează în continuare activități procedurale cu persoanele bănuite, precum și cu persoanele care au calitate de martor și se analizează înscrisurile și bunurile ridicate în urma efectuării perchezițiilor domiciliare.

De asemenea, au fost efectuate activități de ridicare de înscrisuri de la 15 societăți comerciale și instituții publice, într-un dosar penal de evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și spălare a banilor de către persoane implicate în operațiuni fictive de reciclare a deșeurilor de ambalaje, cu impact negativ atât asupra mediului înconjurător, cât și asupra bugetului de stat, respectiv Fondului pentru mediu.

În cauză, au fost puse în aplicare mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite, care au fost conduse la sediul poliției în vederea audierii.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2019-2020, prin intermediul unor societăți comerciale coordonate direct sau prin interpuși, patru persoane ar fi furnizat unor organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, documente justificative în care ar fi consemnat în fals că ar fi realizat activități de colectare și reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deșeuri de ambalaje (PET, sticlă, carton), prejudiciul estimat fiind de 24.707.941 de lei.

În scopul creării aparenței cu privire la desfășurarea activității de colectare și reciclare a deșeurilor de ambalaje prin intermediul societăților comerciale coordonate de cele 4 persoane bănuite, ar fi fost înregistrate în evidența contabilă a altor două societăți comerciale achiziții fictive pentru 12.951.000 kg. de sort agregat de sticlă, ce ar fi rezultat în urma prelucrării deșeurilor de ambalaje din sticlă, valoarea acestor cheltuieli fictive influențând cuantumul obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat de cele două societăți.

La acțiune au participat și polițiști ai inspectoratelor de poliție județene Călărași, Dolj, Olt, Prahova și Timiș, precum și ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, Direcției Operațiuni Speciale și Institutului Național de Criminalistică din I.G.P.R.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

isho timisoara

Cele mai citite articole


Aconnect - Digitalizam Romania

Administratie vezi arhiva Administratie

dezinsectie

Se reia dezinsecția la Timișoara

Primăria Municipiului Timişoara reia acțiunile de dezinsecție pe raza orașului. În perioada 10.05.2021 – 16.05.2021 se vor executa tratamente de dezinsecţie terestră pentru combaterea ţânţarilor adulţi și de larvicidare pe domeniul public al municipiului, în intervarul orar 21.00- 5.00  și tratamente de dezinsecție aeriană, în intervalul orar 6.00-10.00 și 17.00-21.00 . Produsele folosite sunt: Cymina...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Se reia dezinsecția la Timișoara
gauss-topografie-timisoara_728x90px

Politica vezi arhiva Politica

Iulius Town
Iulius Town

Sport vezi arhiva Sport

Comloşu Mare se împiedică de Buziaş, Pobeda profită şi revine pe primul loc

Nebunie totală în mini-sezonul de Liga 4 din Timiş. Comloşu Mare nu a rezistat în fotoliul de lider decât două zile. În penultima etapă a campionatului, disputată azi, comloşenii au pierdut cu 1-2 acasă cu Buziaş, după un meci echilibrat. Şi cu asta şi-a diminuat mult şansele la locul I. Pobeda Dudeştii Vechi aştepta un...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Comloşu Mare se împiedică de Buziaş, Pobeda profită şi revine pe primul loc
dermaskin-orizontal

Social vezi arhiva Social

Cum să evitați furturile din buzunare dacă mergeți vineri la Izvorul Tămăduirii

În preajma sărbătorii „Izvorul Tămăduirii”, aglomerația și agitația ce se creează constituie factori favorizanți pentru comiterea unor infracțiuni în zona lăcașurilor de cult. Pentru a evita să deveniţi victime ale infracţiunii de furt din buzunare, genţi, este recomandat să ţineţi cont de sfaturile cu caracter preventiv oferite. Iată recomandările polițiștilor pentru prevenirea furturilor din buzunare:...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Cum să evitați furturile din buzunare dacă mergeți vineri la Izvorul Tămăduirii
Muzeul National al Banatului

Economic vezi arhiva Economic

Descoperă invențiile și picturile lui Leonardo da Vinci, la Iulius Town/FOTO

În luna mai, Iulius Town este gazda unei expoziții unice, care prezintă geniul lui Leonardo da Vinci ca inventator și pictor. Inedita expoziție reunește replicile a 20 de modele de mașinării, proiectate acum mai bine de 500 de ani de cea mai importantă figură culturală a Renașterii, dar sunt prezentate și șase reproduceri la dimensiuni...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Descoperă invențiile și picturile lui Leonardo da Vinci, la Iulius Town/FOTO

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Holul central al Bibliotecii Universității Politehnica Timișoara a găzduit vernisajul expoziției „Colecții de design vestimentar cu inspirații din trecut”, ce are la bază lucrările studenților din anul III, de la specializarea Mobilier și Amenajări Interioare, Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul UPT, create la seminarul materiei opționale Design Vestimentar. În număr de 25, aceștia...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Studenții de la Arhitectură au creat o colecție de modă, inspirată din trecut/FOTO
Primăria Municipiului Timişoara reia acțiunile de dezinsecție pe raza orașului. În perioada 10.05.2021 – 16.05.2021 se vor executa tratamente de dezinsecţie terestră pentru combaterea ţânţarilor adulţi și de larvicidare pe domeniul public al municipiului, în intervarul orar 21.00- 5.00  și tratamente de dezinsecție aeriană, în intervalul orar 6.00-10.00 și 17.00-21.00 . Produsele folosite sunt: Cymina...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Se reia dezinsecția la Timișoara
S-a făcut un pas important pentru ca viitorul Institut Regional de Oncologie să devină realitate. De curând au fost semnate documentele pentru elaborarea studiului de fezabilitate și actualizarea expertizei tehnice, a anunțat Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș. Cu acest anunț, probabil că Alin Nica a stricat una dintre ”surprizele” pregătite pentru vizita de mâine...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Institutul Regional de Oncologie are semnat acordul pentru realizarea studiului de fezabilitate
În preajma sărbătorii „Izvorul Tămăduirii”, aglomerația și agitația ce se creează constituie factori favorizanți pentru comiterea unor infracțiuni în zona lăcașurilor de cult. Pentru a evita să deveniţi victime ale infracţiunii de furt din buzunare, genţi, este recomandat să ţineţi cont de sfaturile cu caracter preventiv oferite. Iată recomandările polițiștilor pentru prevenirea furturilor din buzunare:...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Cum să evitați furturile din buzunare dacă mergeți vineri la Izvorul Tămăduirii
Printre beneficiarii noii legi a revoluţionarilor nu se vor mai număra foşti lideri ai Partidului Comunist Român sau ai Gărzilor Patriotice. Anunţul a fost făcut de către senatorul USR PLUS de Timiş, Raoul Trifan. Un nou proiect de lege prin care se doreşte eliminarea impostorilor din rândul revoluţionarilor a trecut în această săptămână prin Senat....
Citeşte tot articolul Citeste articolul Senatorul Raoul Trifan: Foştii lideri ai PCR şi ai Gărzilor Patriotice sunt eliminaţi din rândul revoluţionarilor
Top