Percheziții în Timiș și alte zone din țară. Prejudiciu de 800.000 de euro

24 de percheziții domiciliare au fost efectuate luni în București și în județele Călărași, Dolj, Ilfov, Olt, Prahova și Timiș la persoane și firme bănuite că ar fi consemnat în fals că au realizat activități de colectare și reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deșeuri de ambalaje.

Este vorba despre un dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și spălare a banilor, iar polițiștii din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au reținut patru persoane, pentru 24 de ore.

De asemenea, în vederea recuperării prejudiciului estimat, în cauză s-au instituit măsuri asiguratorii cu privire la bunurile imobile și mobile aparținând persoanelor bănuite, de aproximativ 800.000 de euro. Au fost aplicate sechestre asupra sumelor de bani aflate în conturile bancare ale acestora și asupra sumelor de bani identificate, în numerar, în locațiile percheziționate, respectiv: 359.575 de euro, 941.265 de lei și 8.206 USD.

Pentru întregirea probatoriului se efectuează în continuare activități procedurale cu persoanele bănuite, precum și cu persoanele care au calitate de martor și se analizează înscrisurile și bunurile ridicate în urma efectuării perchezițiilor domiciliare.

De asemenea, au fost efectuate activități de ridicare de înscrisuri de la 15 societăți comerciale și instituții publice, într-un dosar penal de evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și spălare a banilor de către persoane implicate în operațiuni fictive de reciclare a deșeurilor de ambalaje, cu impact negativ atât asupra mediului înconjurător, cât și asupra bugetului de stat, respectiv Fondului pentru mediu.

În cauză, au fost puse în aplicare mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite, care au fost conduse la sediul poliției în vederea audierii.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2019-2020, prin intermediul unor societăți comerciale coordonate direct sau prin interpuși, patru persoane ar fi furnizat unor organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, documente justificative în care ar fi consemnat în fals că ar fi realizat activități de colectare și reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deșeuri de ambalaje (PET, sticlă, carton), prejudiciul estimat fiind de 24.707.941 de lei.

În scopul creării aparenței cu privire la desfășurarea activității de colectare și reciclare a deșeurilor de ambalaje prin intermediul societăților comerciale coordonate de cele 4 persoane bănuite, ar fi fost înregistrate în evidența contabilă a altor două societăți comerciale achiziții fictive pentru 12.951.000 kg. de sort agregat de sticlă, ce ar fi rezultat în urma prelucrării deșeurilor de ambalaje din sticlă, valoarea acestor cheltuieli fictive influențând cuantumul obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat de cele două societăți.

La acțiune au participat și polițiști ai inspectoratelor de poliție județene Călărași, Dolj, Olt, Prahova și Timiș, precum și ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, Direcției Operațiuni Speciale și Institutului Național de Criminalistică din I.G.P.R.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Cele mai citite articole


Aconnect - Digitalizam Romania

Administratie vezi arhiva Administratie

gauss-topografie-timisoara_728x90px

Politica vezi arhiva Politica

Problema directorului apolitic și lipsa ”i”-ului din Timișoara. Grindeanu pune presiune pe conducerea Aeroportului Internațional

Trimiterea ”la vatră” a fostului director al Aeroportului Internațional Timișoara, Dorel Grădinaru, a plecat de la becurile arse și linoleumul uzat din aerogară. Acum există un director nou, dar de rezolvat mai sunt probleme, a spus Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. Un director nou, apolitic, subliniază ministrul, dar pe care se va pune presiune în continuare....
Citeşte tot articolul Citeste articolul Problema directorului apolitic și lipsa ”i”-ului din Timișoara. Grindeanu pune presiune pe conducerea Aeroportului Internațional
winter-sale-2022
winter-sale-2022

Sport vezi arhiva Sport

dermaskin-orizontal

Social vezi arhiva Social

Impact violent pe centură soldat cu un mort și mai mulți răniți

Sâmbătă sângeroasă în Banat! Pe varianta ocolitoare a municipiului Caransebeș s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane și rănirea altor 4. Din primele cercetări, un autoturism cu capacitatea 8+1, înmatriculat în Bulgaria, a intrat în coliziune față spate cu semiremorca unui ansamblu de vehicule, înmatriculat tot în Bulgaria. Ambele autovehicule circulau în...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Impact violent pe centură soldat cu un mort și mai mulți răniți
Muzeul National al Banatului

Economic vezi arhiva Economic

Cuverturi emag

Tipuri de cuverturi pat și cum alegi una potrivită casei tale

O cuvertură de pat este o învelitoare cu rol de protecție a patului și de decor. Aceasta este în majoritatea cazurilor o pătură ușoară, țesută sau tricotată, asortată cu stilul camerei. Producătorii au diversificat în acord cu cerințele clienților oferta, astfel că în prezent ai la dispoziție o largă varietate de modele. În general, nu...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Tipuri de cuverturi pat și cum alegi una potrivită casei tale

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

În judeţul Timiş, în ultimele 24 de ore, 1.420 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 3.672 teste, dintre care 1.526 teste rapide. În Timişoara au fost confirmate 794 cazuri. În Timiş, 315 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate în spitale, dintre care 23 la ATI. De la începutul pandemiei, 100.952 persoane din Timiş...
Citeşte tot articolul Citeste articolul În Timiş, 1.420 de persoane confirmate cu Sars-Cov-2, în ultimele 24 de ore. De la începutul pandemiei, peste 100 de mii de timişeni au contactat Covid
Rata de infectare în Timişoara a ajuns la 14,24 la mia de locuitori, după ce în ziua precedentă a fost 12,82. Rata de infectare la nivelul judeţului este 10,91, în creştere sensibilă faţă de ziua precedentă, când a fost 9,75. Cea mai mare rată din Timiş se înregistrează la Moşniţa Nouă: 30,21. Astăzi, conform datelor...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Rata de infectare în Timiş a depăşit pragul de 10 la mia de locuitori. La Moşniţa Nouă, rata a trecut de 30!
Trimiterea ”la vatră” a fostului director al Aeroportului Internațional Timișoara, Dorel Grădinaru, a plecat de la becurile arse și linoleumul uzat din aerogară. Acum există un director nou, dar de rezolvat mai sunt probleme, a spus Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. Un director nou, apolitic, subliniază ministrul, dar pe care se va pune presiune în continuare....
Citeşte tot articolul Citeste articolul Problema directorului apolitic și lipsa ”i”-ului din Timișoara. Grindeanu pune presiune pe conducerea Aeroportului Internațional
Sâmbătă sângeroasă în Banat! Pe varianta ocolitoare a municipiului Caransebeș s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane și rănirea altor 4. Din primele cercetări, un autoturism cu capacitatea 8+1, înmatriculat în Bulgaria, a intrat în coliziune față spate cu semiremorca unui ansamblu de vehicule, înmatriculat tot în Bulgaria. Ambele autovehicule circulau în...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Impact violent pe centură soldat cu un mort și mai mulți răniți
A crescut, anul trecut, comparativ cu 2020, numărul reclamațiilor primite de Poliția Locală de la timișoreni cu privire la autovehiculele abandonate. Polițiștii locali au verificat 1.257 de sesizări, cu 310 mai multe decât în anul 2020, cu privire la 1.941 autovehicule față de 1.356 un an înainte. Au fost aplicate 1.371 de somaţii, fiind întocmite...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Peste 10.000 de șoferi care au parcat neregulamentar, amendați de Poliția Locală Timișoara în 2021
În această seară s-a produs un accident rutier, între Timişoara şi Moşniţa Nouă, soldat cu rănirea unui conducător auto. Celălalt şofer implicat în accident era sub influenţa alcoolului.  Un bărbat, în vârstă de 35 de ani, a condus un autoturism pe DJ 592, dinspre localitatea Moșnița Nouă înspre municipiul Timișoara, iar la un moment dat...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Accident între Timişoara şi Moşniţa Nouă, produs de un bărbat aflat sub influenţa alcoolului/Foto
Top