Percheziţii la două societăţi din Timişoara, cu mandat european, într-un dosar de spălare de bani

diicot timisoara

diicot timisoara

La data de 27 iunie 2022, în baza unui Ordin European de Anchetă, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară la sediile a două societăți comerciale, din municipiul Timișoara, fiind efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de spălare de bani.

Având în vedere faptul că la data de 28 noiembrie 2018 în Italia, a fost arestat un bărbat, deoarece acesta s-a folosit de interpuși dispuși să-și asume calitatea de titulari ai anumitor bunuri provenite din infracțiuni, în scopul evitării sechestrării acestora (printre care și două microhidrocentrale situate în localitățile Feneș și Obreja din România), prin Ordinul European de Ancheta emis de autoritățile judiciare din Germania și Parchetul Bologna – Direcția Districtuală Antimafia, s-a solicitat efectuarea de către autoritățile române a mai multor activități de anchetă penală și a unor percheziții la sediile a două societăți comerciale din Timișoara. Bărbatul reţinut în Italia a săvârşit fapte  in vederea înleznirii unei organizaţiei mafiote „Ndragheta Calabreza” care activa in localitatea Melito de Porto Salvo.

Astfel, la data de 27 iunie 2022, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară la sediile a două societăți comerciale din municipiul Timișoara, fiind efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de spălare de bani.

În urma efectuării perchezițiilor au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe documente contabile din anii 2017-2021, precum și documente juridice.

De asemenea, au fost identificate mai multe conturi și bunuri imobile ale societăților (două microhidrocentrale) în vederea aplicării de sechestre.

O femeie a fost condusă la sediu D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara, pentru audieri.

Activitatea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

 

Autor
Etichete , ,
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

1 comentariu pentru acest articol

Da' lung somn mai dormiți, organele statului!!! a spus: (iulie 1st, 2022 at 07:24 )

Lăsați mafia care s-a branșat la bani europeni în România, nu asta e problema noastră acum! Știați că sunt babe care vând leuștean, mărar, narcise, bujori etc. în piețele Timișoarei fără să dețină certificat de producător??? Cum să ataci mafia care produce energie verde? Ce vor face sute și mii de tinere sărace din Timișoara, se vor apuca de muncă?
Ni se destructurează țesutul economic și infrastructura culturală! Jos progresiștii! Jos incompetenții!

1 Trackbacks pentru acest articol

Percheziţii la două societăţi din Timişoara, cu mandat european, într-un dosar de spălare de bani - Stiri din surse Says:

[…] Sursa: debanat.ro […]

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

isho.ro
isho.ro

Cele mai citite articole


gauss-topografie-timisoara_728x90px

Administratie vezi arhiva Administratie

Fidelity by Iulius Mall
Fidelity by Iulius Mall

Politica vezi arhiva Politica

dermaskin-orizontal

Sport vezi arhiva Sport

ionut dancos

„Ţintaş” de elită! Ionuţ Dancoş, campion naţional la talere

În perioada 11-14 august a avut loc Campionatul Naţional de Tir probă Skeet etapa Finală (probă olimpică). Până acum s-au disputat 6 runde, dintre care una la Timişoara, iar cea din weekend la Bucureşti. CSM Timisoara a ainiat la startul competiţiei 3 sportivi seniori (Daniel Ionuţ Dancoş, Adrian Răşinar, Cătălin Bizera). Sportivii au dat dovadă...
Citeşte tot articolul Citeste articolul „Ţintaş” de elită! Ionuţ Dancoş, campion naţional la talere
Muzeul National al Banatului

Social vezi arhiva Social

A început Bacul 2022, sesiunea toamnă. Câți elevi s-au prezentat și câți au lipsit în Timiș

Au început emoțiile pentru absolvenții de liceu care, dintr-un motiv sau altul, nu au participat sau nu au trecut probele anterioare ale examenului de Bacalaureat. Astfel, prima probă a sesiunii de toamnă a examenului național de bacalaureat, proba scrisă la Limba română, a avut loc marți, 16 august. La această sesiune participă absolvenții de liceu...
Citeşte tot articolul Citeste articolul A început Bacul 2022, sesiunea toamnă. Câți elevi s-au prezentat și câți au lipsit în Timiș

Economic vezi arhiva Economic

combină frigorifică Beko

Combină frigorifică Beko: avantaje și dezavantaje ale mărcii

Necesitatea de a cumpăra unei combine frigorifice apare rareori, deoarece un astfel de echipament este achiziționat în așteptarea unei funcționări pe termen lung. De aceea, ar trebui să abordezi cu atenție alegerea unității – trebuie să acorzi atenție dimensiunii, capacității și capabilității produsului, să compari prețul cu bugetul alocat pentru achiziție. Un bun raport calitate-preț...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Combină frigorifică Beko: avantaje și dezavantaje ale mărcii

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Autoritățile sanitare au emis marți, 16 august, un nou buletin informativ privind evoluția pandemiei de coronavirus în România. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 3.600 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.346 mai multe față de ziua anterioară. În intervalul 15.08.2022 (10:00) – 16.08.2022...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Bilanț COVID, 16 august. După multe zile de scădere, s-a înregistrat o creștere ușoară a cazurilor noi
Au început emoțiile pentru absolvenții de liceu care, dintr-un motiv sau altul, nu au participat sau nu au trecut probele anterioare ale examenului de Bacalaureat. Astfel, prima probă a sesiunii de toamnă a examenului național de bacalaureat, proba scrisă la Limba română, a avut loc marți, 16 august. La această sesiune participă absolvenții de liceu...
Citeşte tot articolul Citeste articolul A început Bacul 2022, sesiunea toamnă. Câți elevi s-au prezentat și câți au lipsit în Timiș
Și în acest weekend prelungit, prilejuit de sărbatorirea Adormirii Maicii Domnului, polițiștii timișeni au fost prezenți în teren pentru prevenirea oricăror evenimente negative. Important de precizat este că pe perioada minivacanței nu au fost înregistrate evenimente cu impact asupra siguranţei publice. Peste 800 de polițiști au fost zilnic în teren pentru menținerea unui climat de...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Weekend prelungit pentru oamenii legii. Vezi ce amenzi s-au dat
Marți dimineață, un apel la 112 anunța producerea unui incendiu la un gater, în comuna Chevereșu Mare. Au fost alertate forțe din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Timișoara, Stației Buziaș și Punctului de lucru Topolovățu Mare. La fața locului s-au deplasat 𝟏𝟕 𝐩𝐨𝐦𝐩𝐢𝐞𝐫𝐢 𝐜𝐮 𝟒 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫𝐞, 𝐮𝐧 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐜𝐚𝐦𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫𝐞, 𝐨...
Citeşte tot articolul Citeste articolul O persoană a ajuns în spital în urma unui incendiu la un gater din Chevereșu Mare
Senatorul USR de Timiş Raoul Trifan are mari îndoieli că reabilitarea Castelului Huniade se va realiza în următorii ani. În acest sens el are mai multe argumente, printre care acela că proiectul tehnic a fost dat de către Consiliul Judeţean unei firme din Iaşi cu mari probleme penale. În al doilea rând, nu există finanţare...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Raoul Trifan despre reabilitarea Castelului Huniade: “Sunt toate șansele să fie doar o nouă țeapă marca PNL”
Conducerea Consiliului Județean Timiș e plină de optimism și anunță că speră că până la finalul acestui an să semneze un nou contract de execuție pentru tronsonul al doilea al drumului județean dintre Timișoara și Giarmata, nodul de urcare pe autostrada A1. În acest moment s-a ajuns doar la revizuirea proiectului tehnic. DJ 691 a...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Administrația județului speră semnarea unui nou contract de execuție pentru drumul spre Giarmata până la finalul anului
Primăria Timișoara caută firmă care să se ocupe cu realizarea documentației pentru extinderea și modernizarea complexului sportiv Bega. Firma care va câștiga contractul aflat în licitație pe SEAP va câștiga 240.000 de lei. În baza contractului, vor fi prestate servicii având ca obiect: „ET +DALI–Refuncționalizare, modernizare și extindere pe verticală P+2 E a Complexului Sportiv...
Citeşte tot articolul Citeste articolul A fost lansată licitația pentru extinderea complexului sportiv Bega
Finalul acestei săptămâni programează tradiționalul turneu internațional „Cupa Poli” care în acest an poartă numele „Cupa Poli 75”, la aniversarea a trei sferturi de veac de la înființarea secției de handbal de la Politehnica Timișoara. Vineri, 19, și sâmbătă, 20 august, vor fi două zile încărcate cu handbal, la sala Constantin Jude. Vineri, handbaliștii alb-violeți...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Se anunță spectacol pe semicerc la Cupa Poli
O echipă a Clubului de Înot Masters Timișoara a obținut 8 locuri pe podium la campionatul național de vară în bazin descoperit desfășurat în Gyula, Ungaria. La competiție, desfășurată în perioada 12-14 august, în bazin olimpic (50 m), au participat 446 de participanți din 5 țări: Cehia, Serbia, Slovacia, Romania și Ungaria, reprezentând 53 de...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Medalii obținute de timișoreni la naționalele de înot masters ale Ungariei
Top