Arhiva pentru eticheta: evaziune fiscala

Georgica Cornu a fost retinut!

Georgica Cornu a fost retinut!

Omul de afaceri Georgică Cornu a fost reţinut, marţi seara, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. În același dosar, cu un prejudiciu de nouă milioane de euro, este cercetat și Lucian Caraiman, administratorul grupului de firme Confort-Izometal, și Nicolae Semen, administratorul firmelor familiei primarului orașului Baia de Aramă.

Florin Maran, arestat la domiciliu

Tribunalul Timiș a decis ca omul de afaceri Florin Măran să fie arestat la domiciliu, el fiind acuzat de evaziune fiscala. Alți șapte inculpați în acest dosar au fost lăsați în libertate sub control judiciar. Decizia instanței poate fi contestată atât de inculpați, cât și de procurori, o decize finală urmând să fie dată de Curtea de Apel Timișoara.

Omul de afaceri Florin Maran, „calcat” de DNA, pentru evaziune

Percheziții, marți dimineață, DNA, la locuința și sediile societăților omului de afaceri Florin Măran, la mai multe firme ale unor țigani din Strehaia, dar și în București, Mehedinți, Olt, Argeș și Iași. Acțiunea este coordonată de DNA și vizează o evaziune fiscală al cărei prejudiciu este estimat la două milioane de euro.

Descinderi in Piata de Gros, se cauta evazionisti

Piața de Gros a fost vizitată, vineri dimineață, de polițiști și echipe de control de la mai multe instituții. Acțiunea, carea s-a desfășurat sub supravegherea jandarmilor, vizează comercianții de legume și fructe, mai exact legalitatea actelor pe care le prezintă aceștia pentru marfa pe care o oferă spre vânzare.

Cornu afla daca va sta de Paste dupa gratii / UPDATE: Va fi cercetat sub control judiciar

Georgică Cornu află, în următoarele ore, dacă își va petrece următoarele 30 de zile după gratii. El a fost dus la tribunal, împreună cu Mihai Zaharia, celălalt reținut în dosarul evaziunii fiscale de peste 61 milioane de lei. Magistrații urmează să decidă soarta celor doi. UPDATE: Cornu și partnerul său de afaceri vor fi cercetați sub control judiciar, dar procurorii au anunțat că vor face recurs la această decizie a judecătorilor.

Georgica Cornu, „calcat” de DIICOT, pentru evaziune fiscala

Vila omului de afaceri Georgică Cornu și sediul grupului său de firme au fost percheziționate, joi dimineață, de procurporii DIICOT. Din primele informații, „Regele asfaltului din Banat” ar fi cercetat pentru o evaziune fiscală de peste 60 de milioane de lei, după ce ar fi făcut afaceri, pe schema deja binecunoscută, cu romii din Strehaia. UPDATE: Cornu se afla la București și va „escortat” la Timișoara, pentru a fi dus la audieri.

Iorgulescu, acuzat de evaziune fiscala in dosarul transferurilor la Poli Timisoara

A doua zi după ce a fost ales președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu a fost audiat de DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală în legătură cu transferurile făcute de la FC Național la Poli Timișoara. În dosar mai apar numele timișoreanului Florin Ciobanu și al lui Constantin Iacov, un foarte bun prieten al premierului Victor Ponta.

16 perchezitii la evazionistii fiscali, un primar a fost ridicat

Mai multe percheziții au avut loc, joi dimineață, la sediile unor firme din județele Hunedoara, Gorj, Mehedinți și Timiș. Polițiștii au vizat, și de această dată, o grupare de evazioniști fiscali, pentru un prejudiciu de trei milioane de lei. Un primar din județul Mehedinți a fost dus la audieri. UPDATE: Polițiștii au descins, în Timișoara, și la sediul firmei Moticica.

Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com