Au început săptămâna în forţă. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au pus luni, 13 noiembrie în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară (7 în județul Timiș și una în Caraș-Severin), într-un dosar de…
Timisoreanul Valeriu Tabara, in noul dosar al lui Sebastian Ghita
Fost ministru al Agriculturii din Guvernul Emil Boc, timișoreanul Valeriu Tabără, apare alături de alți foști miniștri în dosarul cu numărul 5 deschis de DNA pe numele omului de afaceri Sebastian Ghiță. În acest dosar, patronul RTV este acuzat de trafic de influență și spălare de bani.
Traian Basescu, urmarit penal pentru spalare de bani
Fostul președinte Traian Băsescu este urmărit penal de Parchetul General pentru spălare de bani în formă continuată. Se întâmplă în dosarul Cășuneanu, care are la bază o tranzacție imobiliară din anul 2000.
Victor Ponta, trimis in judecata de DNA
Premierul Victor Ponta a fost trimis în judecată! DNA a trimis în instanță dosarul care îl vizează pe Ponta, inculpat alături de Dan Șova. Premierul este acuzat de fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, și spălare de bani.
Ponta, urmarit penal de DNA in dosarul Sova! Premierul e acuzat de fals si spalare de bani
Premierul Victor Ponta a fost audiat, vineri, la DNA, fiind suspect în dosarul lui Dan Şova. Ponta este acuzat de fals, evaziune şi spălare de bani și, în plus, procurorii consideră că a fost în conflict de interese numindu-l pe Șova ministru.
Georgica Cornu a fost retinut!
Omul de afaceri Georgică Cornu a fost reţinut, marţi seara, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. În același dosar, cu un prejudiciu de nouă milioane de euro, este cercetat și Lucian Caraiman, administratorul grupului de firme Confort-Izometal, și Nicolae Semen, administratorul firmelor familiei primarului orașului Baia de Aramă.
Audieri in dosarul de evaziune fiscala de la Mehedinti
Avocatul Petre Petrișor, tatăl consilierului local PSD Andrei Petrișor, s-a trezit cu polițiștii la poartă marți dimineață. Fostul președinte al Tribunalului Timiș s-a văzut nevoit să le explice oamenilor legii că nu are nicio o legătură cu firmele vizate în anchetă. Andrei Petrișor s-a prezentat de bună voie în fața anchetatorilor, pentru a da declarații, iar unchiul său urmează să fie audiat în zilele următoare.
