Iubitul fostei sotii a lui Georgica Cornu, vizitat de mascati! Evaziune fiscala de 4 milioane de euro

O nouă rețea de evazioniști fiscali a fost luată pe sus, joi dimineață, de mascați. Prejudiciul, conform anchetatorilor, ar fi de 17 milioane de lei. Perchezițiile au loc în Timișoara, dar și în alte localități. Capul rețelei ar fi omul de afaceri Waari Ghessan, patronul grupului Tioss, iubitul fostei soții a lui Georgică Cornu.

perchezitii waari

Procurorii DIICOT au derulat, joi dimineață, mai multe percheziții într-un nou dosar de evaziune fiscală. Acestea au loc atât în Timișoara, Ghiroda și Dumbrăvița, cât și la Craiova, Oradea și Strehaia. Este vizat de acțiunea oamenilor legii și afaceristul de origine siriană Waari Ghessan, patronul firmei Tioss Commerce SRL, cu obiect de activitate, în principiu, comercializarea de produse alimentare și băuturi răcoritoare. Modul de operare, spun procurorii, era simplu: Ghessan nu ar fi declarat mare parte din venituri și ar fi introdus în contabilitate facturi cu operațiuni fictive desfășurate cu firme conduse de cunoscuți, cu sediile în Bihor, Dolj și Mehedinți. În plus, ținea și contabilitate dublă. Rețeaua ar fi lucrat la foc continuu în perioada 2010 – 2015, prejudiciul ajus bugetului de stat fiind de aproximativ 17 milioane de lei.

ghessan

Waari Ghessan s-a ocupat, la începutul anilor 2000, prin firma sa, de celebra rețea de economate, magazine sociale deschise în Timișoara pe vremea guvernării PSD. El a devenit însă cunoscut datorită relației sale amoroase cu Oana Cornu, fosta soție a controversatului Georgică Cornu. Divorțul din familia Cornu și relația milionarului cu Marina Almășan au ținut ceva vreme prima pagină a tabloidelor, dar, în 2013, cel supranumit cândva „Regele asfaltului din Banat” susținea că Waari Ghessan este cel care i-a pus căsnicia pe butuci. „Relația cu soția mea s-a deteriorat cu mult înainte de a o cunoaște pe Marina Almășan. La baza acestei probleme stă relația extraconjugală pe care soția mea, Oana Cornu, a avut-o și o are în continuare cu Waari Ghessan, un «prieten» de familie”, spunea Cornu. „Grupul infracţional, format din 20 de membri cu vârste între 28 şi 60 de ani, era structurat pe mai multe paliere, mobilul urmărit fiind realizarea unor profituri materiale ilicite, prin diminuarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului, în baza unor facturi emise consecutiv de mai mulţi furnizori (…) Obiectul activităţilor infracţionale ar fi constat în emiterea de facturi generatoare de TVA şi cheltuieli deductibile, operaţiuni fictive, în vederea legalizării provenienţei unor cantităţi de zahăr şi ulei alimentar achiziţionate ilicit de către societatea administrată de liderul grupării”, anunță polițiștii. La DIICOT vor fi aduse pentru audieri 20 de persoane. (sursa foto: www.opiniatimisoarei.ro)

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Aeroportul International Timisoara

Administratie vezi arhiva Administratie

Investiție importantă făcută de CJ Timiș pentru un nou corp de clădire la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” din Lugoj

Investiție importantă făcută de Consiliul Județean Timiș pentru un nou corp de clădire al Centrului Școlar pentru Educația Incluzivă „Alexandru Roșca” din Lugoj. Nu mai puțin de 800.000 de lei au fost destinați pentru această construcție. Noua clădire construită este destinată în principal terapiilor copiilor cu deficiență mintală. De asemenea, a fost achiziționat un microbuz...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Investiție importantă făcută de CJ Timiș pentru un nou corp de clădire la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” din Lugoj
Gauss topografie timisoara

Politica vezi arhiva Politica

Asociaţia Pro Infrastructură despre Răzvan Cuc: „O ciorbă proastă reîncălzită”

Remaniat de PSD din fruntea Ministerului Transporturilor pentru incompetenţă, Răzvan Cuc este noua propunere a PSD pentru acelaşi minister. Asociaţia Pro Infrastructură consideră că această nominalizare este extrem de nocivă, catalogând-o drept „o ciorbă proastă reîncălzită”. Asociaţia Pro Infrastructură consideră că şansele ca lucrurile să se schimbe în bine la nivelul infrastructurii sunt egal cu...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Asociaţia Pro Infrastructură despre Răzvan Cuc: „O ciorbă proastă reîncălzită”
MNB – Muzeul Național al Banatului

Sport vezi arhiva Sport

Simona merge în sferturi la Dubai! Nu a impresionat, dar şi-a făcut datoria, iar în martie poate redeveni lider mondial

Simona Halep, care a început această săptămână pe locul secund a trecut de Lesia Tsurenko (23 WTA), 6-3, 7-5, în optimi, la Dubai. Românca a obţinut a 10-a victorie pe 2019, s-a calificat în faza sferturilor de finală şi îşi aşteaptă adversara din partida Aryna Sabalenka – Belinda Bencic. Simona Halep a învins-o pentru a...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Simona merge în sferturi la Dubai! Nu a impresionat, dar şi-a făcut datoria, iar în martie poate redeveni lider mondial
CCIAT

Social vezi arhiva Social

Economic vezi arhiva Economic

Atracţie „dulce” în clădirea de birouri UBC 1 din ansamblul Openville: cofetăria Montecatini / FOTO

De curând, timişorenii iubitori de dulce pot savura delicioasele deserturi marca Montecatini într-o nouă locaţie, situată la parterul clădirii de birouri United Business Center 1 (UBC 1) din ansamblul mixt Openville. Cu un design plin de culoare, Montecatini îi îmbie pe pofticioși cu prăjituri, torturi, produse de patiserie, sandwich-uri şi salate proaspete făcute din ingrediente...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Atracţie „dulce” în clădirea de birouri UBC 1 din ansamblul Openville: cofetăria Montecatini / FOTO

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

La Timișoara va avea loc o nouă întâlnire a experților europeni. În semestrul I al anului 2019, România a preluat Președinția Consiliului Uniunii Europene, iar la Timișoara vor avea loc, în aceste zile, lucrările Grupului de lucru pentru învățământul profesional și tehnic (Working Group on Vocațional Education and Training – WG VET), de la nivelul...
Citeşte tot articolul Citeste articolul O nouă întâlnire a experților europeni la Timișoara: Grupul de lucru pentru învățământul profesional și tehnic
Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) va scoate bicicletele de la „iernat”. Vineri, în data de 22 februarie, vor fi scoase cele 440 de mijloace de transport pe două roți, care vor fi amplasate în 25 de rastele special amenajate, respectiv în alte nouă rastele aflate pe malurile Begăi. Cele 440 de biciclete din sistemul...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Bicicletele VeloTM vor fi scoase de la „hibernare”. Zeci de locuri din Timișoara în care vor putea fi găsite
Simona Halep, care a început această săptămână pe locul secund a trecut de Lesia Tsurenko (23 WTA), 6-3, 7-5, în optimi, la Dubai. Românca a obţinut a 10-a victorie pe 2019, s-a calificat în faza sferturilor de finală şi îşi aşteaptă adversara din partida Aryna Sabalenka – Belinda Bencic. Simona Halep a învins-o pentru a...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Simona merge în sferturi la Dubai! Nu a impresionat, dar şi-a făcut datoria, iar în martie poate redeveni lider mondial
Remaniat de PSD din fruntea Ministerului Transporturilor pentru incompetenţă, Răzvan Cuc este noua propunere a PSD pentru acelaşi minister. Asociaţia Pro Infrastructură consideră că această nominalizare este extrem de nocivă, catalogând-o drept „o ciorbă proastă reîncălzită”. Asociaţia Pro Infrastructură consideră că şansele ca lucrurile să se schimbe în bine la nivelul infrastructurii sunt egal cu...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Asociaţia Pro Infrastructură despre Răzvan Cuc: „O ciorbă proastă reîncălzită”
În mijloacele de transport în comun din Timișoara prevenția se face și pe ecrane. De ieri, 19 febarurie, rulează pe ecranele instalate în microbuzele de transport școlar, dar și în celelalte autobuze, troleibuze și tramvaie din oraș un slide-show informativ realizat de Poliția Locală. Sunt rulate imagini cu sfaturi utile petnru călătorii de pe mijloacele...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Timișorenii care circulă cu mijlocele de transport în comun sunt informați cum se pot păzi de hoți
Coliziune puternică astăzi, la prânz, între o autoutilitară și un tramvai, în zona Dâmbovița din Timișoara. În urma impactului, șoferul în vârstă de 50 de ani care se afla la volanul microbuzului a suferit răni ușoare și a fost transportat la spital. De altfel, conducătorul auto și-a făcut-o cu propria-i mână. Bărbatul circula pe b-dul...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Coliziune între un tramvai și un microbuz, în Timișoara. Un bărbat a fost rănit
Circulația a fost dată peste cap în această dimineață, pe o arteră intens circulată din Timișoara. Două autoturisme s-au ciocnit pe bulverdul Take Ionescu, în apropiere de Piața Badea Cârțan. Din primele informații, șoferul unui autoturism a lovit din spate un taxi marca Dacia Duster. Taximetrul a fost proiectat pe spațiul verde de pe marginea...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Trafic dat peste cap pe un bulverad din Timișoara. Două autoturisme au fost distruse după ce s-au ciocnit
Elevii, probabil, au pus deja „burta pe carte”. Nu de alta, dar va începe simularea Evaluării Naționale în mai puțin de o lună. Școlarii au fost anunțați ieri, că în 11 martie vor simula examenul Evaluării Naționale. Nu numai elevii de din clasa a VIII-a, dar și cei din clasa a VII-a. Simularea Evaluării Naționale...
Citeşte tot articolul Citeste articolul La începutul lunii martie, elevii de clasa a șaptea și a opta vor da simularea Evaluării Naționale
Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Top
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com