Iubitul fostei sotii a lui Georgica Cornu, vizitat de mascati! Evaziune fiscala de 4 milioane de euro

O nouă rețea de evazioniști fiscali a fost luată pe sus, joi dimineață, de mascați. Prejudiciul, conform anchetatorilor, ar fi de 17 milioane de lei. Perchezițiile au loc în Timișoara, dar și în alte localități. Capul rețelei ar fi omul de afaceri Waari Ghessan, patronul grupului Tioss, iubitul fostei soții a lui Georgică Cornu.

perchezitii waari

Procurorii DIICOT au derulat, joi dimineață, mai multe percheziții într-un nou dosar de evaziune fiscală. Acestea au loc atât în Timișoara, Ghiroda și Dumbrăvița, cât și la Craiova, Oradea și Strehaia. Este vizat de acțiunea oamenilor legii și afaceristul de origine siriană Waari Ghessan, patronul firmei Tioss Commerce SRL, cu obiect de activitate, în principiu, comercializarea de produse alimentare și băuturi răcoritoare. Modul de operare, spun procurorii, era simplu: Ghessan nu ar fi declarat mare parte din venituri și ar fi introdus în contabilitate facturi cu operațiuni fictive desfășurate cu firme conduse de cunoscuți, cu sediile în Bihor, Dolj și Mehedinți. În plus, ținea și contabilitate dublă. Rețeaua ar fi lucrat la foc continuu în perioada 2010 – 2015, prejudiciul ajus bugetului de stat fiind de aproximativ 17 milioane de lei.

ghessan

Waari Ghessan s-a ocupat, la începutul anilor 2000, prin firma sa, de celebra rețea de economate, magazine sociale deschise în Timișoara pe vremea guvernării PSD. El a devenit însă cunoscut datorită relației sale amoroase cu Oana Cornu, fosta soție a controversatului Georgică Cornu. Divorțul din familia Cornu și relația milionarului cu Marina Almășan au ținut ceva vreme prima pagină a tabloidelor, dar, în 2013, cel supranumit cândva „Regele asfaltului din Banat” susținea că Waari Ghessan este cel care i-a pus căsnicia pe butuci. „Relația cu soția mea s-a deteriorat cu mult înainte de a o cunoaște pe Marina Almășan. La baza acestei probleme stă relația extraconjugală pe care soția mea, Oana Cornu, a avut-o și o are în continuare cu Waari Ghessan, un «prieten» de familie”, spunea Cornu. „Grupul infracţional, format din 20 de membri cu vârste între 28 şi 60 de ani, era structurat pe mai multe paliere, mobilul urmărit fiind realizarea unor profituri materiale ilicite, prin diminuarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului, în baza unor facturi emise consecutiv de mai mulţi furnizori (…) Obiectul activităţilor infracţionale ar fi constat în emiterea de facturi generatoare de TVA şi cheltuieli deductibile, operaţiuni fictive, în vederea legalizării provenienţei unor cantităţi de zahăr şi ulei alimentar achiziţionate ilicit de către societatea administrată de liderul grupării”, anunță polițiștii. La DIICOT vor fi aduse pentru audieri 20 de persoane. (sursa foto: www.opiniatimisoarei.ro)

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Cele mai citite articole

Aeroportul International Timisoara - 700px

Administratie vezi arhiva Administratie

Gauss topografie timisoara

Politica vezi arhiva Politica

CCIAT

Sport vezi arhiva Sport

SCM Politehnica pierde Supercupa, contra campioanei Dinamo

Handbaliștii timișoreni au început cu stângul sezonul oficial. SCM Politehnica Timișoara a trebuit să se recunoască învinsă de Dinamo București, într-un joc cu trofeul pe masă – Supercupa României. Echipa de pe Bega, câștigătoare a Cupei României în sezonul trecut, a fost condusă pe tot parcursul jocului încheiat cu scorul de 24-26 pentru Dinamo, campioana...
Citeşte tot articolul Citeste articolul SCM Politehnica pierde Supercupa, contra campioanei Dinamo

Social vezi arhiva Social

Economic vezi arhiva Economic

Prima Shops

La Timişoara se va ridica un nou parc de retail, sub numele de Prima Shops

Timişoara va avea în anii viitori o nouă zonă modernă de shopping. Dezvoltatorul imobiliar Oasis Retail Development & Consulting va începe în 2020 construcţia unui nou parc de retail în Timişoara. Conform informaţiilor din piaţă, investiţia ar urma să fie de 15 milioane de euro. Noul centru va fi situat în zona de sud a oraşului,...
Citeşte tot articolul Citeste articolul La Timişoara se va ridica un nou parc de retail, sub numele de Prima Shops

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Vremea se înrăutățește în vestul țării. Meteorologii au emis o nouă atenționare de cod galben pentru mai multe județe, în care sunt așteptate fenomene meteo periculoase. Între orele 17.40 – 19.00, în Timiș, Hunedoara, Arad și Bihor sunt așteptate frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, iar precipitațiile vor cumula 25-30 l/mp. Sub această atenționare de...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Zeci de localități din vestul țării sunt afectate de un nou cod galben însoțit de fenomene meteo periculoase
Handbaliștii timișoreni au început cu stângul sezonul oficial. SCM Politehnica Timișoara a trebuit să se recunoască învinsă de Dinamo București, într-un joc cu trofeul pe masă – Supercupa României. Echipa de pe Bega, câștigătoare a Cupei României în sezonul trecut, a fost condusă pe tot parcursul jocului încheiat cu scorul de 24-26 pentru Dinamo, campioana...
Citeşte tot articolul Citeste articolul SCM Politehnica pierde Supercupa, contra campioanei Dinamo
Prima ligă feminină de fotbal a început în forță, iar încă din runda inaugurală s-au întâlnit cele mai bune echipe din sezonul trecut. Revelația Fortuna Becicherecu Mic, vicecampioană și finalista Cupei a întâlnit echipa ce în ultimii ani și-a adjudecat nouă titluri naționale, FCU Olimpia Cluj. Bănățencele s-au pregătit șase săptămâni pentru debutul în noul...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Debut cu stângul pentru Fortuna. Eșec în fața campioanei
A fost razie noaptea trecută, în Timișoara și în localitățile din apropiere. Peste o sută de polițiști au fost angrenați în acțiunea a cărui scop a fost menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. Sute de autovehicule verificate, persoane legitimate și amenzi în valoare totală de peste 65.000 de lei, bilanțul total al acțiunii....
Citeşte tot articolul Citeste articolul Razie noaptea trecută, în Timișoara și în localitățile din apropiere. Bilanțul acțiunii polițiștilor
Și în această duminică aveți prilejul să asistați la spectacolul schimbului de gardă. Va avea loc la Timișoara, pe traseul Piața Unirii – Piața Libertății Dacă vreți să vedeți cum se schimbă garda la Timișoara, în această seară puteți vedea spectacolul care începe de la ora 20.00. Regimentul de Gardă pornește din Piața Libertății, urmând...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Se face schimbul de gardă la Timișoara
Copiii din centrele de plasament și căsuțele de tip familial din 44 de localități încă așteaptă prieteni voluntari care să îi ajute în următorul an școlar. Cei care derulează programul „Ajungem Mari” mai au nevoie de voluntari pentru județele Timiș și Arad. Reprezentanții programului educațional „Ajungem MARI” au lansat un apel la voluntariat pentru 2.200...
Citeşte tot articolul Citeste articolul În Timiș și Arad e nevoie de voluntari pentru ajutorarea copiilor din centrele de plasament
Perioada de vacanţă i-a oferit primarului Nicolae Robu timp să îşi analizeze gândurile şi să reflecte la ceea ce alţii i-au propus. Într-o destăinurile plină de profunzime, el îşi prezintă aceste gânduri şi anunţă că a refuzat să accepte să-şi pună o mască, una care să îl prezinte ca un om „artifical”, ascultând de sfaturile...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Nicolae Robu refuză din nou să-şi pună mască: Nu voi fi un produs de laborator
Sute de persoane din Timişoara sunt expuse zilnic problemelor generate de traficul rutier. În ciuda acestor date statistice culese de Agenţia Europeană de Mediu, situaţia din oraş nu e nici una rea, dar nici una prea bună, comparativ cu alte oraşe româneşti. În ciuda traficului infernal de pe străzile oraşului şi a numărului mare de...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Sute de persoane suferă zilnic din cauza zgomotului produs de autovehicule, în Timişoara
Corul de copii Consonanţe a fost selectat să cânte în perioada 13-15, 20-23 septembrie 2019 în cadrul Festivalului Internaţional George Enescu, la Bucureşti. În cadrul ediţiei de anul acesta a marelui festival, Programul Naţional Cantus Mundi lansează proiectul Oraşul Cântă, unde sute de copii din România, în diferite weekend-uri, vin la Bucureşti şi cântă în...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Cor de copii de la școli din Timișoara, la Festivalul Internațional George Enescu de la București
Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com