Evaziune fiscală de 3,2 milioane de euro. Mai multe perchezitii în Timiș

Polițiștii de la Crimă Organizată, jandarmii și procurorii DIICOT au făcut joi percheziții la membrii unei grupări specializate în evaziune fiscală și spălare de bani. Au fost 5 astfel de percheziții în Timiș, iar 9 persoane au fost duse la audieri.
evaziune
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara și cei de la Crimă Organizată au efectuat 5 percheziții domiciliare pe raza judetului Timiş, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Rețeaua funcționa de peste un deceniu și opera cu facturi false. „Există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2007-2010, suspectul Z. I., în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a pus în practică un sistem de fraudă a bugetului de stat, înregistrând în contabilitatea societății facturi de achiziții bunuri de la societăţi cu un comportament fiscal neadecvat, achiziții care s-au dovedit a fi fictive, scopul fiind acela de a diminua baza impozabilă și a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale de natura impozitului pe profit și TVA (…) Prejudiciul total creat bugetului de stat este de 3,54 milioane lei, din care TVA – 1,9 milioane și impozit pe profit 1,5 milioane lei”, spun procurorii de la DIICOT.

„Afaceristul” și-ar fi dezvoltat modul de operare și, cu începere din 2011, a început să creeze un circuit complex, din care făceau parte mai multe firme. „Începând cu anul 2011, suspectul a constituit un adevărat grup infracțional organizat, implicând în circuitul evazionist mai multe din societățile controlate și administrate în drept de către acesta și membrii familiei sale, atât în calitate de firme beneficiare finale, cât și în calitate de societăți de tip «conductă». Societățile furnizoare au avut rolul de a emite facturi fictive către firmele din grup, de a ridica în numerar din conturile lor bancare sumele virate de către societățile beneficiare sau de a face diverse plăți către diverse societăți, cu scopul de a reintroduce în circuitul financiar bani, care în final să ajungă la membrii grupării (…) Membrii grupului au retras din conturile bancare, fie prin ridicare de numerar, fie prin retrageri de la ATM-uri, sumele de bani virate de societățile beneficiare, pe care apoi le-au predat direct sau prin interpuși, după reținerea unui comision, beneficiarilor care le reintroduceau în circuitul financiar, prejudiciul total fiind în sumă de de 15,14 milioane de lei”, mai susțin procurorii. La sediul DIICOT-S.T.Timişoara vor fi aduse la audieri 9 persoane.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

1 comentariu pentru acest articol

anteconbega a spus: (iulie 20th, 2018 at 09:23 )

Frauda fără nume, e doar o poveste despre presupusa dibăcie a procurorilor de la DIICOT.

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

isho.ro
isho.ro

Cele mai citite articole


gauss-topografie-timisoara_728x90px

Administratie vezi arhiva Administratie

Abandonat de Robu cu doi ani în urmă, proiectul construirii unui skatepark în Timişoara este reînviat de Dominic Fritz

Primarul Dominic Fritz anunţă construirea unui skatepark în Timişoara, locaţia aleasă fiind în Parcul Central, aproape de baza Uszoda. Studiul de fezabilitate va fi donat Primăriei, iar modul în care va arăta obiectivul va fi stabilit de către comunitatea de skateri din oraş. Un obiectiv solicitat de foarte mulţi ani de către tinerii din Timişoara...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Abandonat de Robu cu doi ani în urmă, proiectul construirii unui skatepark în Timişoara este reînviat de Dominic Fritz
Fidelity by Iulius Mall
Fidelity by Iulius Mall

Politica vezi arhiva Politica

Alina Gorghiu

Alin Nica, laudatio pentru Alina Gorghiu: “Şi-a făcut datoria pentru judeţul Timiş”

Preşedintele PNL Timiş, Alin Nica, afirmă că senatoarea Alina Gorghiu şi-a făcut cu prisosinţă datoria faţă de judeţul Timiş şi Timişoara. El regretă însă faptul că, foarte probabil, ea nu va mai figura pe listele PNL Timiş la viitoarele alegeri. În urmă cu câteva zile prorectorul UVT, liberalul Mădălin Bunoiu, făcând o radiografie a filialei...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Alin Nica, laudatio pentru Alina Gorghiu: “Şi-a făcut datoria pentru judeţul Timiş”
dermaskin-orizontal

Sport vezi arhiva Sport

Gata de revanșă! SCM Timișoara întâlnește acasă Dinamo

Play-off-ul Ligii Naționale de rugby începe cu două meciuri tari, Steaua – Baia Mare și Timișoara – Dinamo. Bineînțeles, partida din Ronaț este mai interesantă pentru iubitorii rugby-ului din Vest. Dacă sezonul trecut, Dinamo învingea Timișoara și în campionat și în meciul pentru locul 3, de atunci lucrurile s-au scimbat. Echipa bănățeană și-a adjudecat Cupa...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Gata de revanșă! SCM Timișoara întâlnește acasă Dinamo
Muzeul National al Banatului

Social vezi arhiva Social

Un om și-a pierdut viața după ce a fost surprins de un tramvai în Timișoara

Polițiștii Biroului Rutier Timişoara, au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat, ar fi fost surprins și accidentat de un tramvai care circula în Calea Buziașlui spre Moșnița Nouă, rezultând, din nefericire, decesul acestuia. Ajunși la fața locului , polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă, în urma verificărilor efectuate rezultând că...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Un om și-a pierdut viața după ce a fost surprins de un tramvai în Timișoara

Economic vezi arhiva Economic

Au sosit emiratezii de la Abu Dhabi la Aeroportul Internațional Timișoara. Se discută despre centrul intermodal de 300 de milioane de euro

La Aeroportul Internațional Timișoara a sosit, miercuri, o delegație a reprezentanților Abu Dhabi Ports Group din Emiratele Arabe Unite și ai ADQ Abu Dhabi. Aceștia sunt însoțiți de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și secretarul de stat din acelaşi minister Bogdan Mândrescu, iar discuțiile purtate cu oficialii AIT se referă la un centru intermodal cargo de...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Au sosit emiratezii de la Abu Dhabi la Aeroportul Internațional Timișoara. Se discută despre centrul intermodal de 300 de milioane de euro

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Polițiștii Biroului Rutier Timişoara, au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat, ar fi fost surprins și accidentat de un tramvai care circula în Calea Buziașlui spre Moșnița Nouă, rezultând, din nefericire, decesul acestuia. Ajunși la fața locului , polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă, în urma verificărilor efectuate rezultând că...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Un om și-a pierdut viața după ce a fost surprins de un tramvai în Timișoara
Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a continuat seria controalelor la unitățile de alimentație publică. De această dată, ”victime” au fost o patiserie din județ (Parța) și un fast-food din Timișoara (Calea Șagului).  La patiserie, toată materia primă, cu excepția umpluturilor, este păstrată neconform, nu se respectau condițiile de depozitare înscrise de producător. Spațiile de producție...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Noi controale, noi sancțiuni şi unități închise. Protecția Consumatorilor, pe teren/Foto
Primarul Dominic Fritz anunţă construirea unui skatepark în Timişoara, locaţia aleasă fiind în Parcul Central, aproape de baza Uszoda. Studiul de fezabilitate va fi donat Primăriei, iar modul în care va arăta obiectivul va fi stabilit de către comunitatea de skateri din oraş. Un obiectiv solicitat de foarte mulţi ani de către tinerii din Timişoara...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Abandonat de Robu cu doi ani în urmă, proiectul construirii unui skatepark în Timişoara este reînviat de Dominic Fritz
Play-off-ul Ligii Naționale de rugby începe cu două meciuri tari, Steaua – Baia Mare și Timișoara – Dinamo. Bineînțeles, partida din Ronaț este mai interesantă pentru iubitorii rugby-ului din Vest. Dacă sezonul trecut, Dinamo învingea Timișoara și în campionat și în meciul pentru locul 3, de atunci lucrurile s-au scimbat. Echipa bănățeană și-a adjudecat Cupa...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Gata de revanșă! SCM Timișoara întâlnește acasă Dinamo
Proiecte în valoare de 28 de milioane de euro, pentru înlocuirea rețelelor de alimentare cu apă de pe 100 de străzi, dar un ritm de lucru pe șantiere care nu îl mulțumește pe viceprimarul Ruben Lațcău. Acesta subliniază că lucrările trebuie finalizate până la finalul anului viitor, pentru a nu se pierde finanțarea europeană. ”Aproximativ...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Viceprimarul Ruben Lațcău e nemulțumit. El cere un ritm mai susținut pe șantierele de reabilitare a rețelei Aquatim/Foto
Preşedintele PNL Timiş, Alin Nica, afirmă că senatoarea Alina Gorghiu şi-a făcut cu prisosinţă datoria faţă de judeţul Timiş şi Timişoara. El regretă însă faptul că, foarte probabil, ea nu va mai figura pe listele PNL Timiş la viitoarele alegeri. În urmă cu câteva zile prorectorul UVT, liberalul Mădălin Bunoiu, făcând o radiografie a filialei...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Alin Nica, laudatio pentru Alina Gorghiu: “Şi-a făcut datoria pentru judeţul Timiş”
Un portal către lumea dulciurilor s-a deschis în Iulius Town Timișoara. Având un design inedit, desprins din lumea poveștilor, Candy Cat este locul unde culorile pare că prind viață, iar dulciurile sunt personajele principale. Peste 200 de sortimente de dulciuri îi așteaptă pe cei mici, dar și pe cei mari. Jeleuri în formă de animăluțe...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Peste 200 de arome delicioase și un decor de basm la Candy Cat, casa dulciurilor din Iulius Town Timișoara
Joi seara, pe Aeroportul Internațional Timișoara a aterizat o aeronavă militară de mare capacitate, care va prelua mai multe utilaje ale Pompierilor, dar și personal care să le opereze, pentru a le transporta în Franța, țară care se confruntă cu mari incendii. O parte dintre pompieri și din vehicule provin din Timiș. Este vorba despre...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Pompierii timișoreni pleacă în Franța cu o aeronavă C17, pentru a participa la stingerea incendiilor de vegetație/VIDEO
Top