Evaziune fiscală de 3,2 milioane de euro. Mai multe perchezitii în Timiș

Polițiștii de la Crimă Organizată, jandarmii și procurorii DIICOT au făcut joi percheziții la membrii unei grupări specializate în evaziune fiscală și spălare de bani. Au fost 5 astfel de percheziții în Timiș, iar 9 persoane au fost duse la audieri.
evaziune
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara și cei de la Crimă Organizată au efectuat 5 percheziții domiciliare pe raza judetului Timiş, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Rețeaua funcționa de peste un deceniu și opera cu facturi false. „Există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2007-2010, suspectul Z. I., în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a pus în practică un sistem de fraudă a bugetului de stat, înregistrând în contabilitatea societății facturi de achiziții bunuri de la societăţi cu un comportament fiscal neadecvat, achiziții care s-au dovedit a fi fictive, scopul fiind acela de a diminua baza impozabilă și a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale de natura impozitului pe profit și TVA (…) Prejudiciul total creat bugetului de stat este de 3,54 milioane lei, din care TVA – 1,9 milioane și impozit pe profit 1,5 milioane lei”, spun procurorii de la DIICOT.

„Afaceristul” și-ar fi dezvoltat modul de operare și, cu începere din 2011, a început să creeze un circuit complex, din care făceau parte mai multe firme. „Începând cu anul 2011, suspectul a constituit un adevărat grup infracțional organizat, implicând în circuitul evazionist mai multe din societățile controlate și administrate în drept de către acesta și membrii familiei sale, atât în calitate de firme beneficiare finale, cât și în calitate de societăți de tip «conductă». Societățile furnizoare au avut rolul de a emite facturi fictive către firmele din grup, de a ridica în numerar din conturile lor bancare sumele virate de către societățile beneficiare sau de a face diverse plăți către diverse societăți, cu scopul de a reintroduce în circuitul financiar bani, care în final să ajungă la membrii grupării (…) Membrii grupului au retras din conturile bancare, fie prin ridicare de numerar, fie prin retrageri de la ATM-uri, sumele de bani virate de societățile beneficiare, pe care apoi le-au predat direct sau prin interpuși, după reținerea unui comision, beneficiarilor care le reintroduceau în circuitul financiar, prejudiciul total fiind în sumă de de 15,14 milioane de lei”, mai susțin procurorii. La sediul DIICOT-S.T.Timişoara vor fi aduse la audieri 9 persoane.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

1 comentariu pentru acest articol

anteconbega a spus: (iulie 20th, 2018 at 09:23 )

Frauda fără nume, e doar o poveste despre presupusa dibăcie a procurorilor de la DIICOT.

 
* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Aeroportul International Timisoara

Administratie vezi arhiva Administratie

Ședință extraordinară a consilierilor județeni pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019

Dacă cei de la Primăria Timișoara nu s-au putut întâlni „de îndată”, consilierii județeni s-au reunit într-o ședință extraordinară, vineri, la prânz. Aleșii au votat proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019. Practic, a fost...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Ședință extraordinară a consilierilor județeni pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019
Gauss topografie timisoara

Politica vezi arhiva Politica

MNB – Muzeul Național al Banatului

Sport vezi arhiva Sport

Cu trofeul pe masă! Timişoara vrea să aducă Cupa în Banat şi la rugby

Gata de luptă. Campioana ţării la rugby, Timişoara Saracens, joacă sâmbătă, de la ora 13.00, pe Arena „Florea Dumitrache” din complexul bucureştean Dinamo, finala Cupei României cu CSM Bucureşti. Un meci de totul sau nimic, între cea mai buna echipă românească din ultimul deceniu, şi gruparea care intră în bătălia pentru supremaţia. Timişoara are 10...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Cu trofeul pe masă! Timişoara vrea să aducă Cupa în Banat şi la rugby
CCIAT

Social vezi arhiva Social

Economic vezi arhiva Economic

Timișoara este al treilea oraș din România în care aplicația Glovo va livra orice

Glovo, aplicația de servicii de livrare rapidă, este disponibilă în Timișoara, utilizatorii având posibilitatea de a cumpăra, de a primi și de a trimite orice doresc din și în orașul lor. După București și intrarea recentă în Cluj Napoca, Timișoara este al treilea oraș din țară în care Glovo își extinde operațiunile. Aplicația poate fi...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Timișoara este al treilea oraș din România în care aplicația Glovo va livra orice

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Acțiune admirabilă inițiată de tinerii din LSFETc (Liga Studenților din Facultate de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale). În cadrul unei noi provocări virale în trend, studenții se pun pe treabă și își vor curăța orașul, dorind astfel să dea start mișcării #Trashtagchallange și în Timișoara. 15 voluntari ai organizației LSFETc se pun pe treabă sâmbătă,...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Studenții timișoreni își curăță orașul! #Trashtagchallange
Doi profesori de la Universitatea Politehnica Timișoara își vor împărtăși experiențele profesionale trăite în… China. Prof. dr. ing. Ivan Bogdanov și șl. dr. ing. Raul Ionel au predat la universități din China, au „gustat” sistemul educațional, cultura și civilizația chineză iar acum au revenit pe propriile meleaguri cu impresii ce vor fi împărtășite. „Profesor în...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Prezentare inedită. Doi profesori de la UPT își vor împărtăși experiențele profesionale trăite la universități din China
Marșul pentru Viață, va avea loc sâmbătă, 23 martie, cu începere de la ora 12.00, în Timișoara. La miezul zilei se va pleca din Parcul „Carmen Sylva” din Timișoara, din fața Bisericii „Sf. Maria Regina Păcii”, iar la ora 13.00 se va face o oprire la Catedrala Mitropolitană din oraș. Reprezentanții Arhiepiscopiei Timișoarei, cei care...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Arhiepiscopia Timișoarei, la Marșul pentru viață: „Întreruperea sarcinii este un păcat foarte greu”
Aquatim a organizat Ziua Porților Deschise, chiar de Ziua Mondială a Apei, în 22 martie, între orele 9.00 – 13.00, la Stația de Tratare a Apei Bega. În 2019, campania internațională dedicată apei se desfășoară sub motto-ul „Apă pentru toți/Oricine sunteți, oriunde vă aflați, apa este dreptul vostru!”. În 22 martie, Aquatim, prin personalul Stației...
Citeşte tot articolul Citeste articolul „Apa este dreptul vostru!” – ziua porților deschise la Aquatim, de Ziua Mondială a Apei / FOTO
Confruntată cu numeroase nerespectări ale înţelegerilor de reeşalonare a datoriilor pe care Colterm le are către societate, E.ON a decis să solicite noi garanţii pentru a nu întrerupe, vineri dimineaţa, alimentarea cu gaze naturale a Timişoarei. Este vorba despre sediul de pe Piatra Craiului, o clădire care a mai fost folosită drept gaj şi în...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Colterm amanetează din nou clădirea de pe Piatra Craiului pentru a evita întreruperea alimentării cu gaze naturale
„Fenomenele” din traficul timișorean sunt întâlnite la tot pasul. Printre cei mai indolenți și nesimțiți șoferi se numără cei care își pun mașinile pe șinele de tramvai, crezându-se, probabil, mijloc de transport în comun. Polițiștii locali au efectuat verificări și au acționat ca atare în cazul mai multor situații în care conducătorii auto opresc mașinile...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Șoferii care se cred tramvaie au fost amendați la Timișoara
Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Top
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com