CONVOCATOR NR 243/19.11.2018 al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A

 CONVOCATOR NR 243/19.11.2018

al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A

Consiliul de Administraţie al S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A., cu sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, având nr. înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în baza art. 117 din Legea nr. 31/1990, la data de 24.12.2018, ora 1000, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

  1. Informarea privind încetarea de drept a mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administraţie, prin ajungerea la termen.
  2. Aprobarea numirii de membri provizorii în Consiliul de Administraţie al S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia S.A. pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (şase) luni, în temeiul art.64¹, alin.(3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  3. Aprobarea contractelor de mandat ce vor fi încheiate cu noii membri provizorii ai Consiliului de Administraţie al S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia S.A., conform art.18 alin 15 din Statutul societăţii.
  4. Aprobarea indemnizaţiilor fixe lunare brute pentru noii membri provizorii numiţi, conform art.14 alin 4 lit e şi art.18 alin 63 din Statutul societăţii.
  5. Mandatarea doamnei Clim Mihaela pentru a semna în numele acţionarilor contractele de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administraţie, conform art 14 alin 4 lit j din Statutul societăţii.
  6. Împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie Mocan Marian Liviu pentru a semna în numele acţionarilor procesul-verbal al şedinţei şi hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor S.N. «Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia» S.A.
  7. Împuternicirea secretarului Adunării Generale a Acţionarilor – Trăistaru Antonina, pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş şi de publicare a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în conformitate cu art. 17 alin. (6) din Statutul Societăţii (HG 1096/2008).

Accesul acţionarilor se face pe baza procurii speciale sau a mandatului, în cazul reprezentanţilor legali.

Conform art. 14 alin. (6) din Statutul Societatii, dacă în data de 24.12.2018 Adunarea Generală A Acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum, respectiv prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 51% din numărul total de drepturi de vot, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare la data de 28.12.2018, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 1000, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.                       

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al
S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia S.A
Mocan Marian Liviu

 

În conformitate cu Ordinul MT nr. 1281/28.08.2014 subiectele de pe ordinea de zi sunt avizate de catre Biroul Juridic prin Consilier Juridic.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Cele mai citite articole


L'architect du beaute

Administratie vezi arhiva Administratie

MINA Pop-Up 3 octombrie - 12 ianuarie

Politica vezi arhiva Politica

dermaskin-orizontal

Sport vezi arhiva Sport

CSC Dumbrăviţa s-a reunit cu gândul la salvarea de la retrogradare

Divizionara secundă CSC Dumbrăviţă şi-a reluat pregătirile pentru restul campionatului, în care va încerca, la fel ca anii trecuţi să se salveze de la retrogradare. Sub comanda antrenorului Cosmin Stan s-au aflat, la sesiunea de pregătire de la stadionul „Ștefan Dobay”, mai mulți juniori din generațiile 2006, 2009 și 2011 ale clubului, precum și câteva...
Citeşte tot articolul Citeste articolul CSC Dumbrăviţa s-a reunit cu gândul la salvarea de la retrogradare
isho.ro

Social vezi arhiva Social

Muzeul National al Banatului
No More Bad Gifts

Economic vezi arhiva Economic

Banat IT critică decizia Guvernului de eliminare a facilităților fiscale pentru angajații din sectorul IT

Banat IT, organizație reprezentativă a industriei IT din Vestul României, își exprimă, prin intermediul unui comunicat de presă, dezacordul față de momentul și lipsa de predictibilitate a măsurilor adoptate prin recenta Ordonanță de Urgență a austerităţii. Cunoscută şi sub denumirea “OUG trenuleţul”, aceasta elimină facilitățile fiscale pentru angajații din sectorul IT. Conform noilor reglementări, începând...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Banat IT critică decizia Guvernului de eliminare a facilităților fiscale pentru angajații din sectorul IT

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Aproape 50 de noi străzi urmează să fie incluse în zonele de taxare ale TimPark. Proiectul a fost deja pus la punct, urmează dezbaterea și votarea (cu da sau nu) de către consilierii locali în plen. Motivarea care stă la baza includerii în zonele taxate din oraș a unor noi străzi, exprimată de inițiatori, se...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Zeci de noi străzi ar urma să fie taxate prin TimPark. Altele intră în zona verde, fără posibilitatea de a se realiza abonamente
Prima dezbatere publică a anului organizată de Primăria Timișoara a avut în vedere extinderea clinicii celor de la Oncohelp. Ilie Sîrbu, consilier local AUR, dar și președinte-fondator al asociației Salvați Patrimoniul Timișoarei, a cerut această dezbatere, spunând că proiectul Planului Urbanistic Zonal (PUZ) care aproba extinderea avea numeroase probleme. Una dintre principalele probleme legate de...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Extinderea Oncohelp Timișoara a fost dezbătută public. Primăria a reușit deja rezolvarea uneia dintre probleme
Cea de a doua dezbatere publică organizată de Primăria Timișoara va aborda regulamentul prin care se constituie „Dreptul de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Timișoara”. Întâlnirea a fost stabilită pentru miercuri, 22 ianuarie, de la ora 12, în Sala de Consiliu a Primăriei. Participanții la dezbatere vor avea...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Primăria Timișoara organizează o nouă dezbatere publică, pe tema noilor regulamente ale dreptului de superficie
Consiliul Județean Timiș sărbătorește „Ziua Culturii Naționale” printr-o serie de evenimente și expoziții organizate de către instituțiile culturale aflate în subordinea administrației județene. Activitățile aduc un omagiu poetului Mihai Eminescu, simbol al literaturii române, la 175 de ani de la nașterea sa. Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel” organizează în data de 15 ianuarie expoziția de...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Ziua Culturii Naționale, sărbătorită de CJ Timiș la instituțiile din subordine prin mai multe evenimente
Județul Timiș a încheiat anul 2024 cu o grămadă de bani rămași în vistierie, nu mai puțin de 96 de milioane de lei au rămas necheltuiți după închiderea precedentului an. Bani numai buni pentru a putea asigura funcționarea Consiliului Județean și pentru plata unor facturi din domeniul investițiilor, până când instituția va putea să voteze...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Timișul a încheiat 2024 cu un plus bugetar de 96 de milioane de lei. 30 de milioane au și plecat spre cheltuieli
Divizionara secundă CSC Dumbrăviţă şi-a reluat pregătirile pentru restul campionatului, în care va încerca, la fel ca anii trecuţi să se salveze de la retrogradare. Sub comanda antrenorului Cosmin Stan s-au aflat, la sesiunea de pregătire de la stadionul „Ștefan Dobay”, mai mulți juniori din generațiile 2006, 2009 și 2011 ale clubului, precum și câteva...
Citeşte tot articolul Citeste articolul CSC Dumbrăviţa s-a reunit cu gândul la salvarea de la retrogradare
Vizitatorii sunt așteptați, miercuri, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, să descopere gratuit expozițiile pe care Muzeul Național al Banatului le are deschise în acest moment. Sunt așteptați toți cei interesați să participe, ei vor putea beneficia de tururi gratuite. Pe 15 ianuarie, Muzeul Național al Banatului Timișoara sărbătorește Ziua Culturii Naționale prin oferirea accesului gratuit...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Miercuri e intrare gratuită la expozițiile Muzeului Național al Banatului Timișoara. Vor fi și ghidaje gratuite
După mai multe licitații ratate pentru stabilirea unui operator privat care să măture străzile Timișoarei, Primăria anunță că vrea să realizeze în regim propriu acest serviciu. Așa cum debanat.ro anunțase, pe 8 decembrie a fost anunțat oficial eșecul ultimei licitații în acest scop, pornită încă din primăvara anului trecut.  Marți dimineață, municipalitatea a anunțat că...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Primăria Timișoara vrea să se apuce de măturat străzile, prin intermediul SDM
Top