Peste 60 de percheziții, în Timiș, București, dar și alte nouă județe, au avut loc marți dimineață, la firmele omului de afaceri Georgică Cornu și ale unor parteneri ai acestuia. Ancheta vizează tranzacții fictive și taxe neachitate către stat, cu un prejudiciu total de circa nouă milioane de euro.
Polițiștii de la Criminalitate Economică efectuează 61 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. 49 de persoane vor fi conduse la poliție, pentru audieri. Perchezițiile au loc în Bucureşti și județele Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmboviţa, la locuinţele unor persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea,. La activități participă 300 de polițiști Din cercetări, a rezultat faptul că, în perioada 2008-2014, 101 persoane, asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale. Ei sunt bănuiţi că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA. Prejudiciul adus bugetului de stat este de peste nouă milioane de euro. Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe tranzacţii financiare, pentru a ascunde provenienţa şi circulaţia banilor. Casa și firmele lui Georgică Cornu au fost percheziționate de polițiști și în martie 2014. Cornu era acuzat că a înregistrat în contabilitate mai multe facturi false, emise de firme ale unor romi din Strehaia. După ce-și păstrau un „comision”, romii dădeau banii înapoi, iar Cornu nu plătea nimic către bugetul de stat. Prejudiciul în acest caz ar fi de nu mai puțin de 61 de milioane de lei. La finele săptămânii trecute, Cornu, care este și președintele CCIAT, a lipsit de la aniversarea instituției, motivând că ar avea probleme de sănătate.
Comentarii prin facebook