Descinderi intr-un caz de frauda de 20 de milioane de euro

Percheziții în Strehaia, Timişoara și Cluj și în județele Argeș și Hunedoara. Câteva zeci de persoane au fost duse la audieri, fiind suspectate că au creat societăţi comerciale fantomă prin care au înşelat companii de la care au încasat bani pentru servicii prestate fictiv. Prejudiciul este estimat la 20 de milioane de euro.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Mehedinţi au efectuat 30 de percheziţii domiciliare – 13 în Strehaia, nouă în județul Hunedoara, patru în Cluj, trei în Timişoara şi una în județul Argeș. A fost vizată o rețea constituită din 34 de persoane, specializate în înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Liderii grupării, Gheorghe Mihai și Ion Mihai, s-au înțeles cu administratorii a 50 de societăţi comerciale şi, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operațiuni comerciale fictive, în scopul diminuării taxelor și impozitelor aferente bugetului de stat. Membrii grupării au înființat în acest scop cinci firme cu sediul în Strehaia. Sumele de bani reprezentand contravaloarea operațiunilor fictive erau achitate în conturile firmelor din Strehaia, de unde erau ridicate imediat. Prejudiciul total este estimat la 20 de milioane de euro. La sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Mehedinţi au fost conduse pentru audieri 34 de persoane.
UPDATE: Omul de afaceri Cătălin Spătaru, supranumit „regele asfaltului din Argeş”, este căutat de anchetatori. Sursele judiciare au precizat că Spătaru ar fi părăsit deja România. Acesta este vizat în dosarul în care, duminică dimineaţă, au fost făcute 30 de percheziţii la locuinţe din Strehaia, din judeţul Hunedoara, din municipiile Cluj şi Timişoara, precum şi din judeţul Argeş. Cătălin Spătaru este finul şefului IPJ Vâlcea, Ion Stoica, fost secretar general al MAI şi fost şef al IPJ Argeş. În urma percheziţiilor din Strehaia au fost ridicate trei seifuri, mai multe arme, precum şi cinci maşini de lux.
Surse judiciare au declarat că în anchetă este vizat şi Petrică Toma, din Hunedoara, fost comisar şef la Garda Financiară, proprietarul Hotelului Roman din Herculane, acesta urmând să fie audiat de procurori la DIICOT Mehedinţi. La locuinţa acestuia anchetatorii au găsit aproximativ 600.000 de lei. Şeful SCCO Mehedinţi, subcomisar Petri Althamer, a confirmat că Toma a fost ridicat de anchetatori şi urmează să fie adus la audieri la DIICOT Mehedinţi.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

1 comentariu pentru acest articol

Elena Papes a spus: (februarie 26th, 2012 at 19:54 )

Felicitari autoritatilor compentente, ar fi ideal sa se verifice si in Timisoara firmele „capuse” eu cunosc doua; Ista si Falt, sint firme care cistiga bani nejustificati, adica, nu fac nimic pentru locatari, dar primesc lunar o suma de bani.

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

aeroportul-timisoara-stuttgard

Administratie vezi arhiva Administratie

gauss-topografie-timisoara_728x90px

Politica vezi arhiva Politica

Adrian Orza

A “chibzuit” şi a decis: Adrian Orza candidează la Primăria Timişoara. Urmează să fie anunţat şi sprijinul PSD

Fostul viceprimar ţărănist al Timişoarei, Adrian Orza, s-a decis să candideze la funcţia de primar al municipiului de pe Bega. El va candida ca şi independent, dar aproape sigur va fi sprijinit de PSD în demesul său. Orza afirmă că principalul motiv pentru care va candida este faptul că i-au cerut mulţi timişoreni să facă acest lucru, dar şi din cauza “războiului româno-român”, sintagma preferată la televiziunile PSD-iste
Citeşte tot articolul Citeste articolul A “chibzuit” şi a decis: Adrian Orza candidează la Primăria Timişoara. Urmează să fie anunţat şi sprijinul PSD
CCIAT, misiune economică în SUA

Sport vezi arhiva Sport

Iulius Town

Social vezi arhiva Social

galaxia-imaginarului-728x90

Economic vezi arhiva Economic

Sorin Maxim, director general ADR Vest

Regiunea Vest va primi peste un miliard de euro în noul ciclu de finanţare al Programului Operaţional Regional

Un succes din toate punctele de vedere, Programul Operaţional Regional va oferi regiunii Vest sume şi mai importante pentru finanţarea investiţiilor publice, dar şi în domeniul privat, firmele fiind un punct important în dezvoltarea regiunii. Cea mai importantă modificare referitoare la noua sesiune de finanţare a POR se referă la sumele alocate, regiunea de vest...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Regiunea Vest va primi peste un miliard de euro în noul ciclu de finanţare al Programului Operaţional Regional

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Fostul viceprimar ţărănist al Timişoarei, Adrian Orza, s-a decis să candideze la funcţia de primar al municipiului de pe Bega. El va candida ca şi independent, dar aproape sigur va fi sprijinit de PSD în demesul său. Orza afirmă că principalul motiv pentru care va candida este faptul că i-au cerut mulţi timişoreni să facă acest lucru, dar şi din cauza “războiului româno-român”, sintagma preferată la televiziunile PSD-iste
Citeşte tot articolul Citeste articolul A “chibzuit” şi a decis: Adrian Orza candidează la Primăria Timişoara. Urmează să fie anunţat şi sprijinul PSD
Polițiștii timișeni au făcut razii, în noaptea care a trecut, pentru depistarea șoferilor care nu respectă normele rutiere și pentru prevenirea accidentelor, pe raza întregului județ. Au fost aplicate amenzi de 85.170 de lei. În data de 22 spre 23 februarie, polițiștii au acționat în Timiș pentru prevenirea activităţilor infracţionale, depistarea persoanelor ce conduc autoturisme...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Razii în județul Timiș. Polițiștii au reținut 19 permise de conducere
Politehnica a obținut o nouă victorie în ultimul amical al iernii. A fost 2-1 (2-0) cu FK Zemun, echipă din eșalonul secund al Serbiei. Înaintea partidei a avut loc prezentarea lotului alb-violet pentru sezonul de primăvară. O vreme însorită și o ambianță deosebită, asigurată de cele două galerii – pentru că Zemun a fost însoțită...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Să vină Rapidul! ASU Politehnica, neînvinsă în amicale
Primul vestitor al primăverii în România este Mărțișorul, care se oferă de 1 martie doamnelor și domnișoarelor. La ieșirea de la slujbele bisericii romano-catolice, credincioșii pot cumpăra mărțișoare pentru a sprijini Centrul de Îngrijire Paliativă Hospice ”Casa Milostivirii Divine” din Timişoara. Surorile Congregaţiei Fiicelor Sf. Francisc de Assisi, cărora le aparţine iniţiativa înfiinţării Centrului de...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Mărțișoare în bisericile romano-catolice pentru sprijinirea Centrului de Îngrijire Paliativă Hospice ”Casa Milostivirii Divine” din Timişoara
Top