Descinderi intr-un caz de frauda de 20 de milioane de euro

Percheziții în Strehaia, Timişoara și Cluj și în județele Argeș și Hunedoara. Câteva zeci de persoane au fost duse la audieri, fiind suspectate că au creat societăţi comerciale fantomă prin care au înşelat companii de la care au încasat bani pentru servicii prestate fictiv. Prejudiciul este estimat la 20 de milioane de euro.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Mehedinţi au efectuat 30 de percheziţii domiciliare – 13 în Strehaia, nouă în județul Hunedoara, patru în Cluj, trei în Timişoara şi una în județul Argeș. A fost vizată o rețea constituită din 34 de persoane, specializate în înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Liderii grupării, Gheorghe Mihai și Ion Mihai, s-au înțeles cu administratorii a 50 de societăţi comerciale şi, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operațiuni comerciale fictive, în scopul diminuării taxelor și impozitelor aferente bugetului de stat. Membrii grupării au înființat în acest scop cinci firme cu sediul în Strehaia. Sumele de bani reprezentand contravaloarea operațiunilor fictive erau achitate în conturile firmelor din Strehaia, de unde erau ridicate imediat. Prejudiciul total este estimat la 20 de milioane de euro. La sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Mehedinţi au fost conduse pentru audieri 34 de persoane.
UPDATE: Omul de afaceri Cătălin Spătaru, supranumit “regele asfaltului din Argeş”, este căutat de anchetatori. Sursele judiciare au precizat că Spătaru ar fi părăsit deja România. Acesta este vizat în dosarul în care, duminică dimineaţă, au fost făcute 30 de percheziţii la locuinţe din Strehaia, din judeţul Hunedoara, din municipiile Cluj şi Timişoara, precum şi din judeţul Argeş. Cătălin Spătaru este finul şefului IPJ Vâlcea, Ion Stoica, fost secretar general al MAI şi fost şef al IPJ Argeş. În urma percheziţiilor din Strehaia au fost ridicate trei seifuri, mai multe arme, precum şi cinci maşini de lux.
Surse judiciare au declarat că în anchetă este vizat şi Petrică Toma, din Hunedoara, fost comisar şef la Garda Financiară, proprietarul Hotelului Roman din Herculane, acesta urmând să fie audiat de procurori la DIICOT Mehedinţi. La locuinţa acestuia anchetatorii au găsit aproximativ 600.000 de lei. Şeful SCCO Mehedinţi, subcomisar Petri Althamer, a confirmat că Toma a fost ridicat de anchetatori şi urmează să fie adus la audieri la DIICOT Mehedinţi.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

1 comentariu pentru acest articol

Elena Papes a spus: (February 26th, 2012 at 19:54 )

Felicitari autoritatilor compentente, ar fi ideal sa se verifice si in Timisoara firmele “capuse” eu cunosc doua; Ista si Falt, sint firme care cistiga bani nejustificati, adica, nu fac nimic pentru locatari, dar primesc lunar o suma de bani.

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Cele mai citite articole

Aeroportul International Timisoara - 700px

Administratie vezi arhiva Administratie

Cosmin Buboi si Nicolae Robu

După ce-a “rezolvat” Timişoara, Nicolae Robu vrea să “dezvolte în forţă” şi Săcălazul

Nicolae Robu are planuri măreţe pentru comuna Săcălaz, planuri care depind însă şi de alegerea unui primar liberal aici. El promite un al doilea pod peste calea ferată, la ieşirea din Timişoara spre Săcălaz. Şi nu doar atât, dar vrea şi lărgirea drumului naţional la patru benzi, piste de biciclete, trotuare etc. Toate acestea vor avea cu atât mai multe şanse de reuşită dacă primăria va fi adjudecată de liberalul Cosmin Buboi, a lăsat Robu de înţeles.
Citeşte tot articolul Citeste articolul După ce-a “rezolvat” Timişoara, Nicolae Robu vrea să “dezvolte în forţă” şi Săcălazul
Gauss topografie timisoara

Politica vezi arhiva Politica

Nicolae Robu pe santier

Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) a devenit bun şi pentru liberali

Ani de zile, Programul Naţional de Dezvoltare Locală – PNDL a fost considerat unul neadecvat, unul discreţionar, în care banii au fost alocaţi pe criterii politice. Acum, odată numit un guvern liberal, liderul PNL Timiş, Nicolae Robu consideră că, de fapt, acest program, creaţie a lui Liviu Dragnea, este unul binevenit.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) a devenit bun şi pentru liberali
CCIAT

Sport vezi arhiva Sport

Nationala Romaniei

Duel cu Islanda şi eventual un „război” balcanic în finala de calificare

În urma tragerii la sorți de vineri, 22 noiembrie, de la Nyon, România va juca play-off-ul Diviziei A din Liga Națiunilor și va întâlni în semifinală pe Islanda, în deplasare. Învingătoarea duelului va întâlni apoi în finala pentru calificarea la Euro 2020 câştigătoarea întâlnirii dintre Bulgaria şi Ungaria.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Duel cu Islanda şi eventual un „război” balcanic în finala de calificare

Social vezi arhiva Social

Economic vezi arhiva Economic

Aeroportul Timisoara

Trafic în creştere pe Aeroporul Internaţional Timişoara, în primele zece luni ale anului 2019

După primele zece luni ale anului în curs, Aeroportul Internaţional Timişoara a avut peste 1,3 milioane de pasageri operaţi și mai bine de 1,500 de aeronave care au aterizat sau decolat de pe pista principalei porţi aeriene a Banatului. Cei mai mulți călători au ales zborurile spre/de la București, München, Bergamo (Milano) și Luton (Londra), au anunţat reprezentanţii instituţiei.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Trafic în creştere pe Aeroporul Internaţional Timişoara, în primele zece luni ale anului 2019

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Cei mai curajoşi tineri programatori din întreaga ţară concurează, la Timişoara, în cadrul competiţiei iTEC. Vineri, 22 noiembrie , a avut loc deschiderea concursului organizat de Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare (Liga AC) a UPT în colaborare cu Facultatea de Automatică și Calculatoare și Universitatea Politehnica Timișoara.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Peste 300 de tineri se întrec în cadrul iTEC, la Timişoara
După primele zece luni ale anului în curs, Aeroportul Internaţional Timişoara a avut peste 1,3 milioane de pasageri operaţi și mai bine de 1,500 de aeronave care au aterizat sau decolat de pe pista principalei porţi aeriene a Banatului. Cei mai mulți călători au ales zborurile spre/de la București, München, Bergamo (Milano) și Luton (Londra), au anunţat reprezentanţii instituţiei.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Trafic în creştere pe Aeroporul Internaţional Timişoara, în primele zece luni ale anului 2019
Nicolae Robu are planuri măreţe pentru comuna Săcălaz, planuri care depind însă şi de alegerea unui primar liberal aici. El promite un al doilea pod peste calea ferată, la ieşirea din Timişoara spre Săcălaz. Şi nu doar atât, dar vrea şi lărgirea drumului naţional la patru benzi, piste de biciclete, trotuare etc. Toate acestea vor avea cu atât mai multe şanse de reuşită dacă primăria va fi adjudecată de liberalul Cosmin Buboi, a lăsat Robu de înţeles.
Citeşte tot articolul Citeste articolul După ce-a “rezolvat” Timişoara, Nicolae Robu vrea să “dezvolte în forţă” şi Săcălazul
Nicolae Robu vrea legislaţie locală mai restrictivă pentru firmele de deratizare, dar nu ştie cum să sune aceasta. Cert este că Primăria Timişoara a avizat „special” doar trei firme de deratizare, descoperire făcută în funcţie de condul CAEN de activitate, acesta fiind unul comun cu cel al firmelor de curăţenie.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Primăria Timişoara are în scripte doar trei firme autorizate pentru activităţi de deratizare şi dezinsecţie
Top