Descinderi intr-un caz de frauda de 20 de milioane de euro

Percheziții în Strehaia, Timişoara și Cluj și în județele Argeș și Hunedoara. Câteva zeci de persoane au fost duse la audieri, fiind suspectate că au creat societăţi comerciale fantomă prin care au înşelat companii de la care au încasat bani pentru servicii prestate fictiv. Prejudiciul este estimat la 20 de milioane de euro.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Mehedinţi au efectuat 30 de percheziţii domiciliare – 13 în Strehaia, nouă în județul Hunedoara, patru în Cluj, trei în Timişoara şi una în județul Argeș. A fost vizată o rețea constituită din 34 de persoane, specializate în înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Liderii grupării, Gheorghe Mihai și Ion Mihai, s-au înțeles cu administratorii a 50 de societăţi comerciale şi, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operațiuni comerciale fictive, în scopul diminuării taxelor și impozitelor aferente bugetului de stat. Membrii grupării au înființat în acest scop cinci firme cu sediul în Strehaia. Sumele de bani reprezentand contravaloarea operațiunilor fictive erau achitate în conturile firmelor din Strehaia, de unde erau ridicate imediat. Prejudiciul total este estimat la 20 de milioane de euro. La sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Mehedinţi au fost conduse pentru audieri 34 de persoane.
UPDATE: Omul de afaceri Cătălin Spătaru, supranumit “regele asfaltului din Argeş”, este căutat de anchetatori. Sursele judiciare au precizat că Spătaru ar fi părăsit deja România. Acesta este vizat în dosarul în care, duminică dimineaţă, au fost făcute 30 de percheziţii la locuinţe din Strehaia, din judeţul Hunedoara, din municipiile Cluj şi Timişoara, precum şi din judeţul Argeş. Cătălin Spătaru este finul şefului IPJ Vâlcea, Ion Stoica, fost secretar general al MAI şi fost şef al IPJ Argeş. În urma percheziţiilor din Strehaia au fost ridicate trei seifuri, mai multe arme, precum şi cinci maşini de lux.
Surse judiciare au declarat că în anchetă este vizat şi Petrică Toma, din Hunedoara, fost comisar şef la Garda Financiară, proprietarul Hotelului Roman din Herculane, acesta urmând să fie audiat de procurori la DIICOT Mehedinţi. La locuinţa acestuia anchetatorii au găsit aproximativ 600.000 de lei. Şeful SCCO Mehedinţi, subcomisar Petri Althamer, a confirmat că Toma a fost ridicat de anchetatori şi urmează să fie adus la audieri la DIICOT Mehedinţi.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

1 comentariu pentru acest articol

Elena Papes a spus: (February 26th, 2012 at 19:54 )

Felicitari autoritatilor compentente, ar fi ideal sa se verifice si in Timisoara firmele “capuse” eu cunosc doua; Ista si Falt, sint firme care cistiga bani nejustificati, adica, nu fac nimic pentru locatari, dar primesc lunar o suma de bani.

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Fresh Kebab

Administratie vezi arhiva Administratie

Timisoara are buget, cu metrou, fantana cantatoare, poduri si pasaje. A fost o singura abtinere

Nu s-a ținut cont de partide, vineri, la plenul CL Timișoara. Bugetul a fost votat aproape în unanimitate, notă discordantă făcând. Vor primi bani studiile de fezabilitate pentru metrou, sala polivalentă de 16.000 de locuri sau fântâna cântătoare, dar și o mulțime de lucrări de infrastructură, la școli sau spitale. Au trecut și mai multe amendamente susținute de PSD.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Timisoara are buget, cu metrou, fantana cantatoare, poduri si pasaje. A fost o singura abtinere
CCIAT

Politica vezi arhiva Politica

PSD vrea sa mute primaria: Se scapa astfel de sute de masini din centrul Timisoarei

Consilierii PSD revin oficial, la aproape un an de când au propus prima dată așa ceva, cu un studiu de oportunitate pentru mutarea primăriei! Ei au identificat și terenul unde ar putea fi construit un centru administrativ modern. Social-democrații susțin că mutarea PMT ar rezolva și o parte din problema aglomerării din trafic.
Citeşte tot articolul Citeste articolul PSD vrea sa mute primaria: Se scapa astfel de sute de masini din centrul Timisoarei
MNB – Muzeul Național al Banatului

Sport vezi arhiva Sport

Statiunea Buzias

Social vezi arhiva Social

Economic vezi arhiva Economic

Constructorul lotului 3 de pe A1 Lugoj – Deva trebuie sa decida intr-o saptamana daca mai lucreaza sau pleaca

Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a cerut constructorului lotului 3 al autostrăzii Lugoj-Deva să decidă, în cel mult o săptămână, dacă poate continua lucrările pe acest tronson, care include nodul de la Holdea. În prezent, șantierul este finalizat în proporție de 80%.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Constructorul lotului 3 de pe A1 Lugoj – Deva trebuie sa decida intr-o saptamana daca mai lucreaza sau pleaca

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Nu s-a ținut cont de partide, vineri, la plenul CL Timișoara. Bugetul a fost votat aproape în unanimitate, notă discordantă făcând. Vor primi bani studiile de fezabilitate pentru metrou, sala polivalentă de 16.000 de locuri sau fântâna cântătoare, dar și o mulțime de lucrări de infrastructură, la școli sau spitale. Au trecut și mai multe amendamente susținute de PSD.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Timisoara are buget, cu metrou, fantana cantatoare, poduri si pasaje. A fost o singura abtinere
Nu se mută, dar se... extinde! Aceasta este propunerea de rezolvare a problemei spațiului din PMT. Primarul Nicolae Robu propune construirea unui nou corp de clădire pe CD Loga 1. Consilierii PSD ceruseră studiu de fezabilitate pentru un centru administrativ modern.Nu se mută, dar se... extinde! Aceasta este propunerea de rezolvare a problemei spațiului din PMT. Primarul Nicolae Robu propune construirea unui nou corp de clădire pe CD Loga 1! Consilierii PSD ceruseră studiu de fezabilitate pentru un centru administrativ modern, in altă parte a orașului.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Primaria Timisoara ar putea deveni… careu! Robu propune construirea unui nou corp de cladire
Compania low cost Ryanair a anunțat că, din martie, renunță la 5 din cele 7 curse pe care le opera din orașul de pe Bega, invocând motive comerciale. Conducerea aeroportului din Timișoara susține însă că, dacă vrem să avem mai multe zboruri spre Europa, trebuie ca zona să devină cu adevărat atractivă pentru turiști!
Citeşte tot articolul Citeste articolul Administratia AIT, dupa retragerea Ryanair: Daca vrem mai  multe zboruri, trebuie sa facem zona atractiva pentru turisti
Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Top