Descinderi intr-un caz de frauda de 20 de milioane de euro

Percheziții în Strehaia, Timişoara și Cluj și în județele Argeș și Hunedoara. Câteva zeci de persoane au fost duse la audieri, fiind suspectate că au creat societăţi comerciale fantomă prin care au înşelat companii de la care au încasat bani pentru servicii prestate fictiv. Prejudiciul este estimat la 20 de milioane de euro.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Mehedinţi au efectuat 30 de percheziţii domiciliare – 13 în Strehaia, nouă în județul Hunedoara, patru în Cluj, trei în Timişoara şi una în județul Argeș. A fost vizată o rețea constituită din 34 de persoane, specializate în înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Liderii grupării, Gheorghe Mihai și Ion Mihai, s-au înțeles cu administratorii a 50 de societăţi comerciale şi, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operațiuni comerciale fictive, în scopul diminuării taxelor și impozitelor aferente bugetului de stat. Membrii grupării au înființat în acest scop cinci firme cu sediul în Strehaia. Sumele de bani reprezentand contravaloarea operațiunilor fictive erau achitate în conturile firmelor din Strehaia, de unde erau ridicate imediat. Prejudiciul total este estimat la 20 de milioane de euro. La sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Mehedinţi au fost conduse pentru audieri 34 de persoane.
UPDATE: Omul de afaceri Cătălin Spătaru, supranumit “regele asfaltului din Argeş”, este căutat de anchetatori. Sursele judiciare au precizat că Spătaru ar fi părăsit deja România. Acesta este vizat în dosarul în care, duminică dimineaţă, au fost făcute 30 de percheziţii la locuinţe din Strehaia, din judeţul Hunedoara, din municipiile Cluj şi Timişoara, precum şi din judeţul Argeş. Cătălin Spătaru este finul şefului IPJ Vâlcea, Ion Stoica, fost secretar general al MAI şi fost şef al IPJ Argeş. În urma percheziţiilor din Strehaia au fost ridicate trei seifuri, mai multe arme, precum şi cinci maşini de lux.
Surse judiciare au declarat că în anchetă este vizat şi Petrică Toma, din Hunedoara, fost comisar şef la Garda Financiară, proprietarul Hotelului Roman din Herculane, acesta urmând să fie audiat de procurori la DIICOT Mehedinţi. La locuinţa acestuia anchetatorii au găsit aproximativ 600.000 de lei. Şeful SCCO Mehedinţi, subcomisar Petri Althamer, a confirmat că Toma a fost ridicat de anchetatori şi urmează să fie adus la audieri la DIICOT Mehedinţi.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

1 comentariu pentru acest articol

Elena Papes a spus: (February 26th, 2012 at 19:54 )

Felicitari autoritatilor compentente, ar fi ideal sa se verifice si in Timisoara firmele “capuse” eu cunosc doua; Ista si Falt, sint firme care cistiga bani nejustificati, adica, nu fac nimic pentru locatari, dar primesc lunar o suma de bani.

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Fresh Kebab

Administratie vezi arhiva Administratie

Daca e plen cu revolutionari, e scandal la Timisoara

Sunt 28 de ani de la Revoluția din 1989, dar nu e liniște. Revoluționarii din Timișoara continuă să se certe fără jenă, la fiecare plen festiv. Plenul a fost condus de consilierul local și revoluționarul Lucian Căldăraru. Concluzia, după zeci de minute de contre: nu există recompensă materială pentru cei care au ieșit în stradă în acel decembrie.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Daca e plen cu revolutionari, e scandal la Timisoara
CCIAT

Politica vezi arhiva Politica

Nicolae Robu, mustruluit serios de Vasile Blaga pentru relatia cu primarii

Într-o vizită discretă făcută în Timiș, fostul copreședinte al PNL Vasile Blaga s-a întâlnit, la Gottlob, cu șeful PNL Timiș, Nicolae Robu, și primarii din județ. Fost senator de Timiș, Blaga i-a cerut pe un ton imperativ lui Robu să se împace cu primarii „rebeli”, în caz contrar să plece din funcția de șef al filialei.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Nicolae Robu, mustruluit serios de Vasile Blaga pentru relatia cu primarii
MNB – Muzeul Național al Banatului

Sport vezi arhiva Sport

Heraeus
Statiunea Buzias

Social vezi arhiva Social

Economic vezi arhiva Economic

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

A fost din nou acea zi a anului, în care lacrimile se adună pe chipurile părinților care, în însângeratul decembrie al lui 1989, au rămas fără copii. E 17 decembrie, iar în Cimitirul Eroilor din Timișoara tăcerea e așa de adâncă, încât doare. E cu atât mai trist cu cât unii dintre părinții fără copii spun răspicat că n-a meritat sacrificiul.
Citeşte tot articolul Citeste articolul Decembrie 1989 – Decembrie 2017. Mama de erou al Timisoarei: Nu a meritat acel sacrificiu
Centura de Sud a Timișoarei e tot în aer. Termenul pentru anunțarea constructorului a fost, din nou, depășit. În martie 2017, pe când premier era Sorin Grindeanu, șeful PSD, Liviu Dragnea, declara, la Timișoara, că „dacă nu se reușește desemnarea unui proiectant-executant până la sfârșitul anului, chiar pierdem timpul pe la București”...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Centura de Sud tot nu are castigator, termenul a fost depasit din nou. Cine pierde timpul pe la Bucuresti?
Error, no Ad ID set! Check your syntax!
Top