Descinderi intr-un caz de frauda de 20 de milioane de euro

Percheziții în Strehaia, Timişoara și Cluj și în județele Argeș și Hunedoara. Câteva zeci de persoane au fost duse la audieri, fiind suspectate că au creat societăţi comerciale fantomă prin care au înşelat companii de la care au încasat bani pentru servicii prestate fictiv. Prejudiciul este estimat la 20 de milioane de euro.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Mehedinţi au efectuat 30 de percheziţii domiciliare – 13 în Strehaia, nouă în județul Hunedoara, patru în Cluj, trei în Timişoara şi una în județul Argeș. A fost vizată o rețea constituită din 34 de persoane, specializate în înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Liderii grupării, Gheorghe Mihai și Ion Mihai, s-au înțeles cu administratorii a 50 de societăţi comerciale şi, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operațiuni comerciale fictive, în scopul diminuării taxelor și impozitelor aferente bugetului de stat. Membrii grupării au înființat în acest scop cinci firme cu sediul în Strehaia. Sumele de bani reprezentand contravaloarea operațiunilor fictive erau achitate în conturile firmelor din Strehaia, de unde erau ridicate imediat. Prejudiciul total este estimat la 20 de milioane de euro. La sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Mehedinţi au fost conduse pentru audieri 34 de persoane.
UPDATE: Omul de afaceri Cătălin Spătaru, supranumit „regele asfaltului din Argeş”, este căutat de anchetatori. Sursele judiciare au precizat că Spătaru ar fi părăsit deja România. Acesta este vizat în dosarul în care, duminică dimineaţă, au fost făcute 30 de percheziţii la locuinţe din Strehaia, din judeţul Hunedoara, din municipiile Cluj şi Timişoara, precum şi din judeţul Argeş. Cătălin Spătaru este finul şefului IPJ Vâlcea, Ion Stoica, fost secretar general al MAI şi fost şef al IPJ Argeş. În urma percheziţiilor din Strehaia au fost ridicate trei seifuri, mai multe arme, precum şi cinci maşini de lux.
Surse judiciare au declarat că în anchetă este vizat şi Petrică Toma, din Hunedoara, fost comisar şef la Garda Financiară, proprietarul Hotelului Roman din Herculane, acesta urmând să fie audiat de procurori la DIICOT Mehedinţi. La locuinţa acestuia anchetatorii au găsit aproximativ 600.000 de lei. Şeful SCCO Mehedinţi, subcomisar Petri Althamer, a confirmat că Toma a fost ridicat de anchetatori şi urmează să fie adus la audieri la DIICOT Mehedinţi.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

1 comentariu pentru acest articol

Elena Papes a spus: (februarie 26th, 2012 at 19:54 )

Felicitari autoritatilor compentente, ar fi ideal sa se verifice si in Timisoara firmele „capuse” eu cunosc doua; Ista si Falt, sint firme care cistiga bani nejustificati, adica, nu fac nimic pentru locatari, dar primesc lunar o suma de bani.

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

isho.ro
isho.ro

Cele mai citite articole


gauss-topografie-timisoara_728x90px

Administratie vezi arhiva Administratie

Fidelity by Iulius Mall
Fidelity by Iulius Mall

Politica vezi arhiva Politica

Alina Gorghiu

Alin Nica, laudatio pentru Alina Gorghiu: “Şi-a făcut datoria pentru judeţul Timiş”

Preşedintele PNL Timiş, Alin Nica, afirmă că senatoarea Alina Gorghiu şi-a făcut cu prisosinţă datoria faţă de judeţul Timiş şi Timişoara. El regretă însă faptul că, foarte probabil, ea nu va mai figura pe listele PNL Timiş la viitoarele alegeri. În urmă cu câteva zile prorectorul UVT, liberalul Mădălin Bunoiu, făcând o radiografie a filialei...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Alin Nica, laudatio pentru Alina Gorghiu: “Şi-a făcut datoria pentru judeţul Timiş”
dermaskin-orizontal

Sport vezi arhiva Sport

Liga 4 Timiș. Noul sezon a început cu destule surprize

Goluri multe, spectacol, controverse, destule lovituri de la 11 metri, unele chiar pe final… acesta este tabloul primei etape din „Divizia D”, care s-a restartat în acest weekend. Peciu Nou este una din favoritele competiției, iar faptul că Brian Filimon, jucătorul cu cele mai multe campionate câștigate a ales să vină aici, spune multe despre...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Liga 4 Timiș. Noul sezon a început cu destule surprize
Muzeul National al Banatului

Social vezi arhiva Social

Sute de amenzi rutiere în doar câteva ore. Vitezomanii și motocicliștii, în topul negativ

Sâmbătă, în intervalele orare 08:00-10:00 și 15:00-22:00, pe raza județului Timiș s-a desfășurat o razie cu efective mărite sub coordonarea Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Polițiștii au acționat pe principalele artere din județ, în vederea creșterii gradului de disciplină rutieră, prevenirea și combaterea consumului de alcool și droguri la volan și...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Sute de amenzi rutiere în doar câteva ore. Vitezomanii și motocicliștii, în topul negativ

Economic vezi arhiva Economic

combină frigorifică Beko

Combină frigorifică Beko: avantaje și dezavantaje ale mărcii

Necesitatea de a cumpăra unei combine frigorifice apare rareori, deoarece un astfel de echipament este achiziționat în așteptarea unei funcționări pe termen lung. De aceea, ar trebui să abordezi cu atenție alegerea unității – trebuie să acorzi atenție dimensiunii, capacității și capabilității produsului, să compari prețul cu bugetul alocat pentru achiziție. Un bun raport calitate-preț...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Combină frigorifică Beko: avantaje și dezavantaje ale mărcii

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Sâmbătă, în intervalele orare 08:00-10:00 și 15:00-22:00, pe raza județului Timiș s-a desfășurat o razie cu efective mărite sub coordonarea Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Polițiștii au acționat pe principalele artere din județ, în vederea creșterii gradului de disciplină rutieră, prevenirea și combaterea consumului de alcool și droguri la volan și...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Sute de amenzi rutiere în doar câteva ore. Vitezomanii și motocicliștii, în topul negativ
Șantierul de la extinderea Clinicii ORL din Timișoara a fost oprit, iar primăria așteaptă punerea în executare a ordonanței președințiale prin care a primit drept de utilizare pentru un drum de acces de pe strada opusă celei pe care se ridică noua clăire. Viceprimarul Lațcău spune că nu vrea o intervenție cu poliție și jandarmi,...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Șantierul de la Clinica ORL e momentan oprit. Viceprimarul Lațcău vrea să evite intervenția jandarmilor
Goluri multe, spectacol, controverse, destule lovituri de la 11 metri, unele chiar pe final… acesta este tabloul primei etape din „Divizia D”, care s-a restartat în acest weekend. Peciu Nou este una din favoritele competiției, iar faptul că Brian Filimon, jucătorul cu cele mai multe campionate câștigate a ales să vină aici, spune multe despre...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Liga 4 Timiș. Noul sezon a început cu destule surprize
Sâmbătă, în jurul orei 17:00, polițiștii Biroului Rutier Timişoara au fost sesizați de lucrătorii Direcției Poliției Locale Timișoara cu privire la faptul că au depistat pe strada Piața Huniade din oraș, un bărbat, în vârstă de 36 de ani, care conducea un autoturism, având permisul de conducere suspendat. În urma verificărilor efectuate de polițiștii rutieri,...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Făcea liniștit taximetrie, deși avea carnetul suspendat
Polițiștii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au reținut un bărbat, de 19 ani, bănuit de tâlhărie calificată. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J Timiș. În fapt, în data de 7 august, polițiștii Biroului de Investigaţii Criminale au fost sesizați de un...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Tupeu de borfaș! Tânăr de 19 ani, tâlhar cu acte în regulă
La mai mult de un an de zile de la demararea șantierului pentru realizarea Centurii Sud de ocolire a Timișoarei, pe traseul acesteia mai sunt încă porțiuni pe care doar acum se curăță stratul vegetal. Per total, evoluția șantierului de abia a depășit jumătate din totalul lucrărilor necesare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere,...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Mobilizare slabă din partea constructorului de pe Centura Sud. În unele zone încă se curăță stratul vegetal de pe traseu/FOTO
Top