Descinderi intr-un caz de frauda de 20 de milioane de euro

Percheziții în Strehaia, Timişoara și Cluj și în județele Argeș și Hunedoara. Câteva zeci de persoane au fost duse la audieri, fiind suspectate că au creat societăţi comerciale fantomă prin care au înşelat companii de la care au încasat bani pentru servicii prestate fictiv. Prejudiciul este estimat la 20 de milioane de euro.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Mehedinţi au efectuat 30 de percheziţii domiciliare – 13 în Strehaia, nouă în județul Hunedoara, patru în Cluj, trei în Timişoara şi una în județul Argeș. A fost vizată o rețea constituită din 34 de persoane, specializate în înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Liderii grupării, Gheorghe Mihai și Ion Mihai, s-au înțeles cu administratorii a 50 de societăţi comerciale şi, în schimbul unui comision de 10%, au emis facturi fiscale pentru operațiuni comerciale fictive, în scopul diminuării taxelor și impozitelor aferente bugetului de stat. Membrii grupării au înființat în acest scop cinci firme cu sediul în Strehaia. Sumele de bani reprezentand contravaloarea operațiunilor fictive erau achitate în conturile firmelor din Strehaia, de unde erau ridicate imediat. Prejudiciul total este estimat la 20 de milioane de euro. La sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Mehedinţi au fost conduse pentru audieri 34 de persoane.
UPDATE: Omul de afaceri Cătălin Spătaru, supranumit „regele asfaltului din Argeş”, este căutat de anchetatori. Sursele judiciare au precizat că Spătaru ar fi părăsit deja România. Acesta este vizat în dosarul în care, duminică dimineaţă, au fost făcute 30 de percheziţii la locuinţe din Strehaia, din judeţul Hunedoara, din municipiile Cluj şi Timişoara, precum şi din judeţul Argeş. Cătălin Spătaru este finul şefului IPJ Vâlcea, Ion Stoica, fost secretar general al MAI şi fost şef al IPJ Argeş. În urma percheziţiilor din Strehaia au fost ridicate trei seifuri, mai multe arme, precum şi cinci maşini de lux.
Surse judiciare au declarat că în anchetă este vizat şi Petrică Toma, din Hunedoara, fost comisar şef la Garda Financiară, proprietarul Hotelului Roman din Herculane, acesta urmând să fie audiat de procurori la DIICOT Mehedinţi. La locuinţa acestuia anchetatorii au găsit aproximativ 600.000 de lei. Şeful SCCO Mehedinţi, subcomisar Petri Althamer, a confirmat că Toma a fost ridicat de anchetatori şi urmează să fie adus la audieri la DIICOT Mehedinţi.

Autor
Redacția deBanat.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru comentariile postate de utilizatori.

Comentarii prin facebook

Scrie un comentariu

1 comentariu pentru acest articol

Elena Papes a spus: (februarie 26th, 2012 at 19:54 )

Felicitari autoritatilor compentente, ar fi ideal sa se verifice si in Timisoara firmele „capuse” eu cunosc doua; Ista si Falt, sint firme care cistiga bani nejustificati, adica, nu fac nimic pentru locatari, dar primesc lunar o suma de bani.

* Nume
* Email
Website
Mesajul tau:
Campurile notate cu * sunt obligatorii

Articole asemănătoare

Cele mai citite articole


landscape-aerotim-1

Administratie vezi arhiva Administratie

Dan Idolu

Lucian Bode anunţă motivul schimbării lui Dan Idolu de la conducerea Aeroportului Timişoara: A fost numit nelegal!

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, prezent la Timişoara pentru a informa bănăţenii asupra realizărilor Guvernului Orban în domeniul infrastructurii, a fost nevoit să ofere presei şi o motivare legată de motivul demiterii fostului director al Aeroportului Internaţional Timişoara, Dan Idolu. Iar motivarea lansată a fost cel puţin… interesantă: la patru ani de la acordarea mandatului, Corpul...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Lucian Bode anunţă motivul schimbării lui Dan Idolu de la conducerea Aeroportului Timişoara: A fost numit nelegal!
Aconnect - Digitalizam Romania

Politica vezi arhiva Politica

dermaskin-orizontal

Sport vezi arhiva Sport

Un alt boxer timişorean face pasul la profesionişti

În curând, Flavius Biea nu va mai fi singurul timişorean din ringul pugiliştilor profesionişti. Andrei Mihai, un tânăr talentat obişnuit cu podiumul campionatelor naţionale de amatori, vrea să-i calce pe urme, demarând pregătirea pentru mult-aşteptatul debut. La 19 ani, acesta are deja o experienţă competiţională bogată, însă este conştient că altfel vor sta lucrurile la...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Un alt boxer timişorean face pasul la profesionişti
gauss-topografie-timisoara_728x90px

Social vezi arhiva Social

Muzeul National al Banatului
Bucuria_Shoppingului_PO_728x90

Economic vezi arhiva Economic

Iulius Town

Clădirea United Business Center 3 din ansamblul Iulius Town Timișoara a fost certificată LEED Platinum/FOTO

Clădirea de birouri clasa A a obținut punctaj maxim la categorii precum facilitarea transportului alternativ, performanță energetică și calitatea materialelor de construcție Acesta este primul imobil office din afara Bucureștiului care deține nivelul maxim LEED și cea de-a treia din România. Clădirea de birouri United Business Center 3 (UBC 3) din ansamblul mixt Iulius Town...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Clădirea United Business Center 3 din ansamblul Iulius Town Timișoara a fost certificată LEED Platinum/FOTO

Știri de ultima oră vezi arhiva Știri de ultima oră

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, prezent la Timişoara pentru a informa bănăţenii asupra realizărilor Guvernului Orban în domeniul infrastructurii, a fost nevoit să ofere presei şi o motivare legată de motivul demiterii fostului director al Aeroportului Internaţional Timişoara, Dan Idolu. Iar motivarea lansată a fost cel puţin… interesantă: la patru ani de la acordarea mandatului, Corpul...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Lucian Bode anunţă motivul schimbării lui Dan Idolu de la conducerea Aeroportului Timişoara: A fost numit nelegal!
Comitetul Național pentru Situații de Urgență a stabilit noi criterii, pe timpul pandemiei de Covid-19, în ceea ce privește exceptarea de la carantină și izolare a persoanelor care vin din state ale Uniunii Europene. A fost stabilit drept criteriu pe baza căruia se face exceptarea de la măsurile de izolare și carantină aplicabile persoanelor care...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Noi criterii pentru ca persoanele care vin în România din țările UE să fie exceptate de la carantină și izolare
Poliţiştii rutieri din Timiș au aplicat peste 600 de amenzi şoferilor indisciplinaţi, în intervalul 29 iunie – 2 iulie. 377 dintre aceste amenzi au fost aplicate pentru nerespectarea limitelor legale de viteză. Au fost întocmite 11 dosare penale pentru infracţiuni rutiere şi aplicate 655 de sancţiuni contravenţionale, 377 dintre acestea fiind pentru nerespectarea limitelor legale de viteză impuse pe anumite...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Timiș: aproape 400 de șoferi vitezomani au fost trași pe dreapta de polițiști și amendați
Până la noapte, la ora 2.00, Banatul este sub Cod Portocaliu. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) transmite că până la această oră va fi instabilitate atmosferică accentuată. Codul Portocaliu este valabil până la noapte, adică sâmbătă, 4 iulie, la ora 2.00. Codul Portocaliu a fost emis pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei „În...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Cod Portocaliu în Banat: averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări puternice ale vântului
Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a anunţat că îşi arată …disponibilitatea să realizeze un sens giratoriu la intersecţia dintre Drumul Boilor, o şosea care leagă periferia oraşului de o zonă rurală, şi Centura Sud, de ocolire a Timişoarei, un drum naţional, care asigură legătura dintre alte două drumuri europene, finanţată cu bani UE. Nicio problemă, Robu...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Centura Timişoarei şi Drumul Boilor se vor intersecta într-un sens giratoriu. Ministrul Transporturilor, pus în faţa unei situaţii existente/ FOTO
În ultimele 24 de ore, au fost infectate 420 de persoane cu coronavirus, la nivelul întregii ţări. În aceeaşi perioadă, au fost consemnate 21 de decese ale unor persoane infectate cu COVID-19. În judeţul Timiş n-a mai fost raportat niciun caz în ultimele 24 de ore. Până astăzi, 3 iulie, pe teritoriul României, au fost...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Numărul de infectări cu COVID-19 rămâne ridicat: 420 de cazuri în ultimele 24 de ore. Zero cazuri în Timiş
În organizarea Universității de Vest din Timișoara și a Inspectoratului Școlar Județean Timiș, astăzi a avut loc festivitatea de premiere a excelenței celor 12 elevi din județul Timiș care au obținut rezultatul maxim la Bacalaureatul 2020, nota generală 10. Rectorul Marilen Pirtea i-a felicitat pe merituoșii elevi și le-a înmânat diplomele de excelență, alături de...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Cei 12 absolvenţi cu nota 10 ai Bacalaureatului din Timiş, premiaţi la Universitatea de Vest/FOTO
În curând, Flavius Biea nu va mai fi singurul timişorean din ringul pugiliştilor profesionişti. Andrei Mihai, un tânăr talentat obişnuit cu podiumul campionatelor naţionale de amatori, vrea să-i calce pe urme, demarând pregătirea pentru mult-aşteptatul debut. La 19 ani, acesta are deja o experienţă competiţională bogată, însă este conştient că altfel vor sta lucrurile la...
Citeşte tot articolul Citeste articolul Un alt boxer timişorean face pasul la profesionişti
Top