CONVOCATOR: Consiliul de Administratie al SC AGROMEC GRUNI SA

S.C. AGROMEC GRUNI S.A.
Sediul : loc. Gruni, jud. Timis
ORC J35/1351/1996
C.U.I. R8181387
Capital social : 104.595 lei RON

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC AGROMEC GRUNI SA cu sediul in  loc. Gruni, jud. Timis,  inmatriculata in Registrul Comertului sub nr.J35/1351/1996, avand Cod Unic de Inregistrare RO8181387, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata si modificata, Legii 297/2004, Regulamentelor CNVM si dispozitiilor Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  pentru data de 29 aprilie 2013, ora 10.00  prima convocare sau pentru data de 30 aprilie 2013 ora 10 cea de-a doua convocare, in Timisoara, str. Simion Barnutiu nr. 13,  pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor  la sfarsitul zilei de 10 aprilie 2013, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului de gestiune al administratorilor, aferent exercitiului financiar 2012.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere,  pentru exercitiul financiar 2012.
3. Data de referinta este 10.04.2013.
4. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora sa se rasfranga efectele Adunarii Generale Ordinare (propunere 10.05.2013) .
5. Diverse

Incepand cu data de 30.03.2013 documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta  la sediul societatii.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social, au dreptul, exercitat numai în scris :

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, în maxim 15 zile de la data publicării convocării, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală;
• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, cel mai târziu cu o zi înainte de data desfăşurării Adunării Generale.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze, numai în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale cu condiţia asigurării identificării acţionarilor, a confidenţialităţii datelor transmise şi a intereselor  comerciale ale societăţii.

Actionarii pot participa la Adunarea Generala, personal, prin reprezentanti legali sau prin reprezentantii mandatati, in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Formularele de procuri speciale se pot ridica de la sediul societatii incepand cu data de 15.04.2013 si dupa completarea si semnarea lor se vor depune/expedia in original la sediul societatii pana la data de 25.04.2013, orele 12.00.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Bertolini Gian Pietro