CONVOCATOR NR. 21/06.02.2014 al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A

Consiliul de Administraţie al S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A., cu sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, având nr. înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, întrunit în şedinţă în data de 05.02.2014, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în baza art. 19 alin. (1) lit. y din H.G. 1096/2008 şi a Legii 31/1990, la data de 14.03.2014, ora 9⁰⁰, la sediul societăţii, comuna Ghiroda, str. Aeroport nr.2, judeţul Timiş, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea, potrivit legii, de către Adunarea Generală a Acţionarilor a S.N. «Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia » S.A. a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014 – în conformitate cu Art. 14 alin. 4, lit.a, lit.g; Art. 19 alin. 1, lit.a din Statutul societăţii şi conform Notei de fundamentare nr. 124 / 07.01.2013.
   
2. Împuternicirea domnului Idolu Iulian Daniel pentru a semna în numele acţionarilor procesul-verbal al şedinţei şi hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor S.N. «Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia» S.A. şi pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş şi de publicare a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în conformitate cu art. 17 alin. (5) din Statutul Societăţii (HG 1096/2008).

Accesul acţionarilor se face pe baza procurii speciale sau a mandatului, în cazul reprezentanţilor legali.

Conform art. 14 alin. (6) din Statutul Societatii, dacă în data de 14.03.2014 Adunarea Generală Ordinară A Acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum, espectiv prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 51% din numărul total de drepturi de vot, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare la data de 18.03.2014, la sediul societăţii, ora 9⁰⁰ , poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al
S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia S.A
Idolu Iulian Daniel