CONVOCATOR Nr. 172/01.10.2013 al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A

   CONVOCATOR Nr. 172/01.10.2013

al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
   S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A 

Consiliul de Administraţie al S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A., cu sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, având nr. înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, întrunit în şedinţă în data de 26.09.2013, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în baza art. 19 alin. (1) lit. y din H.G. 1096/2008 şi a legii 31/1990, la data de 12.11.2013, ora 10⁰⁰, la Bucureşti, sediul Ministerului Transporturilor, Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38 Sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea listei cu cheltuielile de amortizare nerecuperate în sumă de 4,365 lei, ca urmare a scoaterii din folosinţă a mijlocului fix “ Staţie IPTV 4 locaţii” cuprins în Anexa nr. 1 la Procesul verbal nr. 2.312 din 28.02.2013-poziţia 13, potrivit notei nr. 6.491/02.07.2013, în conformitate cu art. 19, alin. 1, lit. p din Statutul societăţii.
2.  Aprobarea proiectului de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013, în baza Ordonanţei guvernului nr. 17/2013 şi Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013, în conformitate cu art. 19, alin. 1, lit. g din Statutul societăţii..
3.  Aprobarea numirii şi încheierii contractului de audit financiar cu S.C. BDO AUDITORS&BUSINESS ADVISORS S.R.L., pentru auditarea situaţilor financiare pentru anii 2013 şi 2014, potrivit art.14 alin.(4) lit. g. din Statutul societăţii – conform memoriului justificativ nr. 9139/27.09.2013.
4.  Analiza hotărârii AGA nr.5/02.08.2007, a corespondenţei transmise de la Ministerul Transporturilor în contextul deciziei C.A. nr. 3/26.04.2013 de a se plăti indemnizaţia membrilor comisiei de privatizare şi privind următoarele propuneri de hotărâre A.G.A:
   1. menţinere cuantum conform Hot AGA nr. 5 / 02.08.2007;
   2. modificare cuantum indemnizaţie;
   3. anulare plată a indemnizaţiei membrilor comisiei de privatizare pe termen     determinat;

   conform adreselor nr. 6.386/ 27.06.2013, 6.504/ 03.07.2013, 7.103/ 22.07.2013 şi 7.511/  01.08.2013.

5. Informare privind acordul de eşalonare plăţi restante încheiat cu S.C. Carpatair S.A, conform adresei  nr. 6.432 / 01.07.2013 şi acordul de tranzacţie în compensare ce urmează a fi încheiat între S.N. A.I.T. –Traian Vuia S.A. şi Compania WIZZAIR, conform adresei nr. 8.485 / 05.09.2013.
6. Informare privind creditul contractat de la PIRAEUS BANK pentru finanţarea lucrărilor privind reparaţii curente la pista de decolare/aterizare.
7. Împuternicirea domnului Idolu Iulian Daniel pentru a semna în numele acţionarilor procesul-verbal al şedinţei şi hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor a S.N. «Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia» S.A..
8. Împuternicirea secretarului Adunării Generale a Acţionarilor, Meuţă Cristina Eva, pentru a îndeplini formalităţile de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş şi de publicare a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în conformitate cu art. 17 alin. (5) din Statutul Societăţii (HG 1096/2008).

Accesul acţionarilor se face pe baza procurii speciale sau a mandatului, în cazul reprezentanţilor legali.

Conform art. 14 alin. (6) din Statutul Societatii, dacă în data de 12.11.2013 Adunarea Generală Ordinară A Acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum, respectiv prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 51% din numărul total de drepturi de vot, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare la data de 18.11.2013, ora 10⁰⁰ poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al
S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia S.A
Idolu Iulian Daniel